Deuxième acte de l'escroquerie crypto d'un milliard : comment l'enseignant İsmail a-t-il perdu 45 000 dollars ?

Ersin Eroğlu- 12punto EXCLUSIF

Dans le cadre d'une opération visant un réseau accusé d'avoir orchestré une escroquerie d'un milliard de dollars via des promesses de gains élevés dans 21 provinces, avec Ankara pour centre, 127 personnes, dont Aşkım Kapışmak, avaient été placées en garde à vue.

12punto avait annoncé que l'entreprise, entrée sur le marché en janvier 2021 avec la cryptomonnaie « Smart trade coin », avait fait faillite environ 5 mois plus tard et que son siège social était établi à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, un pays insulaire des Caraïbes.

Vous pouvez lire les détails de l'escroquerie crypto d'un milliard dans notre article intitulé « Les coulisses de l'escroquerie crypto : l'opération a été menée trois ans plus tard ».

Suite à notre article, l'enseignant İsmail Çimen nous a contactés pour raconter étape par étape son expérience en tant que victime de cette fraude.

« LA PRÉSENTATION A ÉTÉ FAITE PAR L'ANCIEN ARBITRE BÜLENT DEMİRLEK »

Affirmant avoir pris connaissance de ce logiciel de cryptomonnaie le 14 février 2021, İsmail Çimen a poursuivi son récit :

« Pour comprendre le fonctionnement du logiciel, j'ai participé à une présentation commerciale via le programme Zoom organisée par les représentants turcs d'Oceans Enter Price Smart Trade Coin Go. La présentation était assurée par Bülent Demirlek, l'un des anciens arbitres de la FIFA bien connu en Turquie. Lors de la présentation, il a expliqué qu'avec le logiciel développé par Smart Trade Coin Go, il n'y avait aucune possibilité de perte, que l'entreprise gérait nos investissements en donnant des ordres à des robots appelés "bots" pour effectuer des transactions d'achat et de vente afin de générer des profits, et que nous recevions entre 15 % et 30 % de bénéfices quotidiens, le reste revenant à l'entreprise. J'ai entendu dire que Sinan Dündoğan avait rencontré İlhan Özcan, Çiğdem Karaca et Cüneyt Çiçek au palais de Çırağan et qu'il avait pris sa décision après cela. »

Échanges sur le groupe WhatsApp de Smart Trade Coin Go

« LES BOTS VONT TRAVAILLER, VOUS N'AVEZ AUCUNE CHANCE DE PERDRE »

Précisant avoir envoyé des cryptomonnaies Bitcoin et Ethereum depuis des plateformes d'échange turques vers le logiciel sur une base de valeur en TL, İsmail Çimen a résumé la suite du processus comme suit :

« J'ai participé à la réunion Zoom de Çiğdem Karaca. Lors de la réunion, Karaca a expliqué que le logiciel convertissait le montant envoyé en dollars, qu'un profit était également réalisé grâce à l'augmentation mensuelle du taux de change, et qu'en plus des transactions d'achat et de vente effectuées par le logiciel, des profits étaient générés lors de la hausse de la valeur de ces cryptomonnaies. Elle a également affirmé que lors du lancement de l'investissement mensuel, en définissant les pièces du compte sur les bots depuis la partie marketing, ils définissaient 10 dollars pour 9 dollars, et qu'ils faisaient gagner de l'argent en activant au maximum 1 dollar supplémentaire pour chaque tranche de 10 dollars. Elle a expliqué que pour éviter les pertes dans les investissements effectués par les traders, ils utilisaient le "stop-loss", un ordre de vente automatique en cas de baisse jusqu'à un certain montant, afin de vendre avec une perte très minime, et qu'il n'y avait donc pas de perte importante. J'ai acheté le pack "Gold" du logiciel pour 1000 dollars. La particularité de ces packs est que le pack "Silver" offre 40 bots et permet de gérer jusqu'à 2000 dollars. Le pack "Gold" offre des bots illimités et un montant d'investissement illimité. J'y avais envoyé au total 11 Ethereum et 0,10 Bitcoin. Lorsque les leaders, qui annonçaient un gala à l'hôtel Regnum Carya, nous ont promis, avec Cüneyt Çiçek et Çiğdem Karaca, que nous pourrions transférer nos fonds vers les bots "Defi" et gagner beaucoup plus, j'ai arrêté mes bots normaux pour investir dans le Defi. La réunion d'hôtel suivante a eu lieu en Cappadoce, et j'y ai participé avec mon professeur Hasan. Les leaders nous ont éblouis avec les voitures extrêmement luxueuses qu'ils s'étaient achetées et ont renouvelé la confiance que nous avions tous envers le logiciel. Emportés par l'appât du gain, nous avons investi toutes nos économies dans ce logiciel. »

Sur le groupe WhatsApp de Smart Trade Coin Go, les escrocs vendaient le rêve d'un enrichissement rapide

LES FONDS RETIRÉS LE 5 JUIN

Indiquant que ses fonds ont été retirés environ quatre mois après son entrée dans le système, İsmail Çimen a déclaré : « Le 5 juin 2021, vers 03h00 du matin, 45 297 dollars ont été retirés de mon compte, affichant une perte de 95 %. Lorsque nous avons interrogé Salim Hancı, le leader responsable de l'entreprise à Ankara, il a répondu : "Il y a une erreur système, cela sera corrigé dans 48 heures". 48 heures plus tard, Çiğdem Karaca, l'une des responsables du comité en Turquie, a tenu une réunion sur le programme Zoom au cours de laquelle elle a proféré des insultes envers les Turcs. Elle a déclaré que l'investissement réalisé par l'entreprise avait subi une perte proche de 95 %, que l'entreprise assumait cette perte, et elle a coupé la parole à tout le monde avant de clore la réunion. Dans ses déclarations, l'entreprise a affirmé que les 5 % restants sur les comptes pourraient être retirés le 30 novembre. Cependant, nous ne pouvons toujours pas récupérer même l'argent que nous avions investi. »