L'escroquerie crypto d'un milliard de dollars s'étend au-delà des frontières : ils ont également fraudé d'autres pays

De nouveaux détails continuent d'émerger concernant l'enquête sur l'opération Sibergöz-42, menée dans 21 provinces basées à Ankara, au cours de laquelle 127 personnes, dont Aşkım Kapışmak, ont été placées en garde à vue pour avoir commis des fraudes via la fausse plateforme d'achat/vente d'actifs cryptographiques 'Smart Trade Coin'.

47 PERSONNES PLACÉES EN DÉTENTION PROVISOIRE

Alors qu'il a été établi que le réseau, identifié comme ayant mis en place un système pyramidal international avec la promesse de rendements élevés, a réalisé une escroquerie d'un milliard de dollars par cette méthode, 47 suspects, dont la cheffe de l'organisation Çiğdem Karaca et l'ancien arbitre FIFA Bülent Demirlek, ont été placés en détention provisoire et envoyés en prison.

NOUVEAUX DÉTAILS SUR LE SYSTÈME PYRAMIDAL

Selon les informations d'Ömer Çetin pour Sabah, les équipes de la Direction de la lutte contre la cybercriminalité d'Ankara, en collaboration avec le ministère du Commerce, le MASAK et l'Administration fiscale, ont placé sous surveillance l'organisation criminelle ayant réalisé cette fraude via 'Smart Trade Coin'.

ILS ONT MIS FIN À LEURS ACTIVITÉS EN 2021

Il est apparu que l'organisation criminelle a utilisé activement le système Smart Trade Coin sous le nom d'Oceans Enterprise entre 2017 et 2021. Il a été déterminé qu'ils avaient introduit un système de forfaits pour les personnes rejoignant le système Oceans Enterprise et qu'ils promettaient un rendement mensuel de 30 %.

L'organisation, à laquelle des Turcs vivant en Europe ont également confié leur argent, a mis fin à ses activités en 2021 en fermant le système pyramidal qui avait atteint 40 000 personnes.

LES FONDS TRANSFÉRÉS VIA DES PLATEFORMES D'ÉCHANGE CRYPTO

L'organisation criminelle a transféré les fonds obtenus du système à l'étranger via des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Ne s'arrêtant pas là, il a été appris que l'organisation a vendu le système qu'elle avait fermé à un autre pays étranger, y a lancé ses activités et a atteint environ 30 000 membres.

COMMENT L'ANCIEN ARBITRE TENTAIT DE CONVAINCRE

Il a été déterminé que l'ancien arbitre FIFA Bülent Demirlek, qui agissait de concert avec la cheffe de l'organisation criminelle Çiğdem Karaca, s'était lancé dans une nouvelle structure après la fermeture d'Oceans Enterprise.

Il a été appris que l'organisation, conservant son personnel, est entrée sur le marché des cryptomonnaies avec un projet appelé "Sterakk" et que le nombre de membres a atteint 6 000.

Il a été indiqué que l'ancien arbitre Bülent Demirlek intervenait notamment en tant qu'orateur lors des programmes de présentation et tentait de convaincre les gens avec des phrases telles que "Vous n'avez aucune chance de perdre".

LA VILLA DE LUXE DE LA CHEFFE DE L'ORGANISATION...

Le MASAK, rattaché au ministère du Commerce et au ministère du Trésor et des Finances, a rédigé un rapport sur les revenus tirés des activités criminelles de l'organisation. 177 biens immobiliers et 61 biens mobiliers d'une valeur d'un milliard de livres turques ont été saisis.

Il a été déterminé qu'en plus des biens immobiliers à l'étranger, il existait des hôtels enregistrés au nom de tiers.

Alors que la vie de luxe de la cheffe de l'organisation criminelle Çiğdem Karaca a été mise en lumière, il est apparu qu'elle avait acheté des villas dans le district de Kuşadası à İzmir.

L'une de ces villas a été photographiée.