Fraude sur l'axe Dubaï-Turquie
Douze personnes ont été placées en garde à vue lors de la deuxième vague d'une opération visant un réseau qui blanchissait de l'argent sale, chargé sur des cartes bancaires étrangères, en simulant des activités de bijouterie via des terminaux de paiement (TPE) en Turquie. Il a été établi que le réseau a détourné pas moins de 15 milliards de livres turques en échange de commissions.
12punto
Les équipes de la Direction de la lutte contre la criminalité financière de la Direction de la sécurité d'Istanbul ont approfondi l'enquête ouverte le 20 janvier sur des allégations de « retrait d'argent via des terminaux de paiement de Dubaï » et de « blanchiment d'argent », qui avait conduit à l'arrestation de 8 suspects dans deux commerces du district de Fatih.
Selon les informations d'Emir Somer pour Sabah, le rapport d'examen préparé par l'Autorité de régulation et de surveillance bancaire (BDDK) a révélé que le réseau simulait des activités de bijouterie via des terminaux de paiement appartenant à des entreprises opérant en Turquie.
Il a été déterminé qu'environ 15 milliards de livres turques ont été retirés en échange de commissions, permettant ainsi le blanchiment d'argent.
SAISIE DE MATÉRIEL
Les suspects sont accusés d'avoir exercé des activités de services de paiement non autorisées de manière organisée, d'avoir enfreint la « loi n° 5464 sur les cartes bancaires et les cartes de crédit » et d'avoir commis des délits de « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles ».
Les 12 suspects ont été interpellés le 26 juin lors d'opérations simultanées menées à Istanbul, Tekirdağ et Nevşehir.
Lors des perquisitions effectuées aux adresses concernées, de nombreuses cartes bancaires étrangères, des bijoux, du matériel numérique ainsi que 148 700 livres turques et 465 dollars ont été saisis. Deux autres personnes sont toujours recherchées.
Il a été établi que les membres du réseau effectuaient des retraits à hauteur de 15 milliards de livres turques en échange de commissions, en simulant des activités de bijouterie via des terminaux de paiement appartenant à certaines entreprises opérant à la fois dans notre pays et à l'étranger.