Nouveau développement dans l'opération contre Can Holding : les interrogatoires ont commencé, il refuse de témoigner

L'opération Can Holding, lancée par le bureau du procureur général de Küçükçekmece et fondée sur des allégations de création d'une organisation criminelle à des fins de fraude et de contrebande, se poursuit. Dans le cadre de l'enquête, où il est allégué que les entreprises étaient financées par des revenus illégaux, 121 sociétés appartenant aux suspects avaient été saisies.

UN SUSPECT EN FUITE ARRÊTÉ À AĞRI

Lors d'une autre opération menée dans la matinée, le suspect en fuite Mehmet Kaya a été arrêté à Ağrı et transféré à Istanbul. Avec l'arrestation de Kaya, le nombre de personnes en garde à vue est passé à 6. Des suspects tels que Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can et Cemal Can avaient été placés en garde à vue lors de l'opération.

LES RECHERCHES SE POURSUIVENT POUR LES PATRONS NON ARRÊTÉS

Il a été appris que lors de la première phase de l'opération, les patrons de la holding, Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can et Mehmet Kaya, n'avaient pas été trouvés à leurs adresses et que les efforts pour les appréhender se poursuivaient. Les opérations visant ces individus sont toujours en cours.

LES INTERROGATOIRES ONT COMMENCÉ, LE DROIT AU SILENCE A ÉTÉ UTILISÉ

Il a été rapporté que Mehmet Kenan Tekdağ a refusé de témoigner devant les équipes de la branche KOM de la gendarmerie et a fait valoir son droit au silence. Tekdağ aurait déclaré qu'il ferait sa déposition devant le procureur. Alors que les interrogatoires des autres suspects se poursuivent, ils devraient être déférés au tribunal demain dans le cadre de l'enquête.

Il a été rapporté que les recherches se poursuivent pour Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can et Murat Can, qui figurent parmi les suspects placés en garde à vue mais qui n'ont pas encore été arrêtés.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Dans le cadre de l'enquête menée par le bureau du procureur général de Küçükçekmece, il a été allégué qu'une organisation avait été créée pour commettre des crimes via les entreprises opérant au sein de Can Holding, et que par le biais de cette organisation, des actes multiples avaient été perpétrés, notamment de la fraude qualifiée, de l'évasion fiscale, l'introduction de revenus d'origine inconnue dans les comptes des entreprises et le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles.

L'enquête avait été ouverte suite aux rapports du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) et aux rapports d'audit établis par les unités de contrôle financier.

Dans le cadre de l'enquête, il a été allégué que des sommes importantes d'origine inconnue avaient été injectées via les entreprises opérant au sein de Can Holding, que ces fonds avaient été transférés entre diverses sociétés pour tenter d'en dissimuler la trace, et que l'obligation fiscale avait été réduite par des transactions sans facture et l'établissement de faux documents.

Il a été avancé que l'organisation criminelle à but lucratif établie sous la structure de la holding, agissant sous la direction de Kemal Can et Mehmet Şakir Can, avait rendu les mécanismes de contrôle et de suivi difficiles en créant de nombreuses entreprises dans les mêmes domaines d'activité, en procédant à des changements dans les conseils d'administration et en répartissant la responsabilité entre les membres de l'organisation, visant ainsi à échapper aux sanctions juridiques.

En outre, il a été allégué que des augmentations de capital en numéraire avaient été effectuées dans des entreprises sans activité commerciale, que des comptes de dettes envers les associés avaient été présentés comme source de ces augmentations de capital, que ces dettes ne reflétaient pas la réalité, et que les montants figurant dans les comptes de dettes envers les associés avaient été réinvestis dans l'entreprise dans le cadre de la "Loi sur la paix fiscale n° 7256". Il a été affirmé que ces transactions constituaient une inclusion et un blanchiment de revenus issus du crime, contrairement à l'objectif de la loi.

Conformément aux conclusions obtenues par les rapports du MASAK, il a été allégué que l'organisation criminelle avait étendu son volume commercial grâce à des revenus illégaux obtenus à partir de crimes préalables tels que la "fraude qualifiée", la "contrebande" et "l'opposition à la loi sur la procédure fiscale", et que les acquisitions d'entreprises, les transferts d'actions et les activités d'investissement dans des secteurs stratégiques tels que l'éducation, les médias, la finance et l'énergie étaient directement financés par des revenus criminels, l'organisation visant ainsi à accroître sa puissance économique tout en gagnant en légitimité aux yeux du public.

Lors de l'opération menée, les actifs de 121 entreprises ont été saisis, le TMSF a été nommé administrateur judiciaire et des mandats d'arrêt ont été émis contre 10 suspects.

Les équipes du commandement de la gendarmerie d'Istanbul ont arrêté 5 suspects lors de leur opération, dont le président du conseil d'administration de Can Yayın Holding, Kenan Tekdağ.

Certaines des entreprises placées sous administration judiciaire ont été listées comme suit : "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık et Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."