Le « conte de fées » tourne au cauchemar : paiements en espèces et sociétés écrans ! 885 ans de prison requis

Dans l'acte d'accusation préparé par le Bureau d'enquête sur les délits de blanchiment du parquet général d'Istanbul, il est indiqué que, suite à des plaintes déposées contre les associés, dirigeants et certains employés des sociétés exploitant le projet « Burj Al Babas », un rapport a été obtenu auprès du MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers). Les analyses financières effectuées sur la base de ce rapport ont permis d'établir que les suspects, en tant que dirigeants/associés des sociétés, ont commis en complicité le délit d'escroquerie qualifiée.

L'acte d'accusation précise que les revenus issus de ce délit ont été blanchis par des méthodes telles que des transferts de fonds entre sociétés, des retraits d'espèces et des transferts de capital vers des sociétés écrans. Ces opérations visaient à dissimuler l'origine illicite des fonds ou à créer une apparence de légitimité. Il est également souligné que les produits du crime ont été blanchis par diverses manœuvres, y compris des transferts à l'étranger, et que de nombreuses preuves relatives à ces actes figurent au dossier.

PRÉSENTÉ COMME UN « CONTE DE FÉES »

L'acte d'accusation rappelle que le projet Burj Al Babas, situé dans le district de Mudurnu à Bolu et comprenant 732 « villas-châteaux » de luxe, avait été conçu sous forme de résidences de type « château ». Lancé en 2014, le projet avait été présenté au public comme l'un des plus grands complexes de vacances ultra-luxueux de Turquie.

Le projet promettait des installations gigantesques équipées de mosquées, de bains turcs thermaux, de centres de beauté et d'un centre commercial. Il était décrit que ces villas, d'environ 325 mètres carrés chacune, seraient dotées de tours bleues, d'escaliers en colimaçon et d'une décoration intérieure luxueuse.

Il était ainsi affirmé que les acheteurs se verraient offrir un style de vie digne d'un « conte de fées ». Les activités promotionnelles mettaient en avant les bénéfices que le projet apporterait à la région et aux investisseurs, et la présentation commerciale lors du lancement était axée sur le thème de la réalisation du rêve d'« acheter son propre château » à des prix attractifs.

59 PERSONNES ONT DÉPOSÉ PLAINTE

Les rapports du MASAK inclus dans l'acte d'accusation soulignent qu'entre 2014, date du début du projet, et 2018, un total de 67,18 millions de dollars a été versé aux sociétés gérant le projet via 1 041 transactions distinctes, et que tous les investisseurs étaient des hommes d'affaires koweïtiens.

L'acte d'accusation précise que le projet n'a pas pu être achevé et que 59 personnes ont déposé plainte.

« ILS ONT ACCEPTÉ DES PAIEMENTS EN LIQUIDE »

Dans le cadre de l'enquête, il a également été établi que des paiements ont été acceptés « en liquide » auprès de certains clients, sous prétexte d'« éviter les taxes sur la société et les frais bancaires ».

Il est expliqué que les victimes ont été trompées par de fausses déclarations, qu'elles ont reçu des garanties mensongères concernant les dates de livraison et d'autres aspects, et que les ventes se sont poursuivies alors même qu'il était devenu évident que le projet ne pourrait pas être achevé.

L'acte d'accusation indique en outre que les fonds collectés n'ont pas été utilisés pour le projet, mais pour les intérêts personnels des individus, et qu'ils ont agi avec une intention frauduleuse.

Selon le rapport du Département des participations et de l'immobilier du TMSF (Fonds d'assurance des dépôts d'épargne) figurant dans l'acte d'accusation, le coût d'achèvement du projet, actuellement sous administration judiciaire, se situerait entre 162 et 188 millions de dollars. Il est noté qu'il n'existe aucun plan de paiement ni document justificatif, que les données comptables sont insuffisantes, et qu'il est impossible de savoir quel château a été vendu à qui, quel en était le prix et quel montant a été réellement payé.

885 ANS DE PRISON POUR 13 PRÉVENUS

Dans l'acte d'accusation, une peine de 885 ans de prison a été requise contre chacun des 13 prévenus pour le délit d'« escroquerie qualifiée » au préjudice de 59 victimes. L'acte d'accusation a été accepté par la 35e Cour d'assises d'Istanbul.