Le rapport du MASAK révélé : des transferts de millions de lires d'Epözdemir à Fatih Terim

Le « rapport d'évaluation sur le délit de blanchiment d'argent », préparé par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) à la demande du Bureau d'enquête sur le terrorisme et les crimes organisés du parquet général d'Istanbul, a été finalisé. Le rapport a été ajouté au dossier d'instruction.

Selon les informations de Seyhan Avşar pour Gerçek Gündem, le rapport contient des constatations détaillées sur les mouvements financiers de l'avocat Rezan Epözdemir.

Dans le rapport du MASAK, il est indiqué qu'Epözdemir a bénéficié du dispositif de « paix sur les actifs » entré en vigueur en 2022. Dans ce cadre, il est précisé qu'une source de 5 millions 650 mille dollars américains a été intégrée au système bancaire. Il est noté que la contre-valeur actuelle de ce montant est d'environ 241 millions 903 mille TL.

Selon les conclusions du rapport, entre 2020 et 2025, des dépôts en espèces d'un montant de 84 millions 700 mille TL, 5 millions 650 mille dollars américains et 269 mille 800 euros ont été effectués sur les comptes d'Epözdemir.

Le MASAK a souligné qu'une évaluation devait être faite pour déterminer si le montant et la fréquence de ces opérations étaient compatibles avec les revenus d'avocat déclarés.

Le rapport du MASAK dresse également la liste des 10 personnes vers lesquelles Epözdemir a effectué le plus grand nombre de transferts d'argent entre 2017 et 2025. Dans ce cadre :

5 millions 619 mille TL ont été transférés à Dilan Polat,

et 5 millions 432 mille 608 TL ont été transférés à Fatih Terim.

Le rapport indique que le transfert d'argent le plus important a été effectué vers une personne décrite comme une « connaissance » d'Epözdemir. Il est noté que 117 millions 780 mille TL ont été transférés à cette personne.

Après l'arrestation d'Epözdemir, 2 millions 450 mille dollars américains se trouvant sur le compte de l'une de ses connaissances ont été transférés à une autre connaissance. Il est précisé que le retrait de cette somme a été tenté, mais que l'opération a été bloquée en raison de l'enquête en cours.

Par ailleurs, conformément aux constatations figurant dans les motifs de l'arrestation par le parquet général d'Istanbul, le rapport du MASAK mentionne également qu'Epözdemir a effectué des transferts d'argent vers certains membres de la magistrature.

Le rapport indique que les examens concernant les montants et les dates de ces transferts se poursuivent dans le cadre de l'enquête.