Il souhaitait bénéficier du repentir actif : les déclarations de l'avocat de Dilan et Engin Polat, Ahmet Gün, ont été révélées

Les détails de la déposition faite au procureur par l'avocat Ahmet Gün, arrêté dans le cadre de l'enquête sur le blanchiment d'argent visant Dilan et Engin Polat, ont été révélés alors qu'il cherchait à bénéficier du repentir actif.

"ENGIN POLAT ÉTAIT ÉGALEMENT AU COURANT DE L'EXISTENCE DE SOCIÉTÉS FICTIVES"

Dans sa déposition, Gün a déclaré : "Je suis le conseiller financier des entreprises appartenant aux Polat, suspects dans cette enquête, depuis 3 ou 4 ans. Jusqu'à il y a environ 2 ans, ils n'arrivaient pas à payer les honoraires de comptabilité, ou ils payaient en retard. Les sociétés Fekben Plastik Gıda San. Tic. Anonim Şirketi (en liquidation), Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat ve İhracat San. Tic. A.Ş (en liquidation) et Tekbaşer Metal San. Mamulleri Tic. A.Ş (en liquidation), visées par l'enquête, sont des entreprises créées dans le but d'émettre de fausses factures. Sezgin Polat a fait transférer ces entreprises dans le but d'émettre de fausses factures. Engin Polat était également au courant que ces entreprises étaient des sociétés fictives émettant de fausses factures. Ces entreprises ont également émis de fausses factures pour Dipomed Medikal Kozmetik İth. İhr. San. Tic. A.Ş, Rise and Shine et DP Güzellik A.Ş. Les ventes de la société Rise and Shine semblaient très élevées, c'est pourquoi des factures étaient émises par les sociétés en liquidation vers cette entreprise et celles que j'ai mentionnées à des fins de remplissage". Il a été appris qu'il a ajouté : "Autant que je m'en souvienne, Engin Polat m'avait dit lors d'un appel téléphonique que le chiffre d'affaires de Rise and Shine pour ce mois-ci avait atteint 80 millions de TL, et je lui ai dit 'Bravo, vous avez fait de bonnes ventes', mais un mois plus tard, au moment de la déclaration, on m'a apporté un montant de ventes compris entre 40 et 45 millions de TL, soit la moitié, au lieu de 80 millions de TL. Ils avaient annulé environ la moitié des factures de 80 millions de TL, c'est pourquoi on m'a envoyé des factures de 40 à 45 millions de TL".

"DE L'ARGENT D'ORIGINE DOUTEUSE A PU ÊTRE INTRODUIT DANS LE SYSTÈME"

"Les marchandises faisant l'objet de l'annulation n'ont peut-être pas atteint le consommateur final par Internet ou par un autre moyen, mais les montants de ces factures annulées arrivent sur les comptes de Rise and Shine via la société de distribution, après déduction de la commission", a déclaré Ahmet Gün, ajoutant : "Il y a ici une entrée d'argent importante sans contrepartie de marchandises. Je soupçonne que la source de cet argent pourrait être des paris ou un autre type de blanchiment d'argent, mais ce sont des choses qui seront révélées par l'analyse. En d'autres termes, il y a des mouvements de fonds importants d'origine douteuse qui entrent sur les comptes de ces entreprises en échange de factures annulées, mais j'ai des doutes quant à savoir s'il s'agit de paris ou d'un autre type de blanchiment d'argent. Après novembre 2022, de l'argent d'origine douteuse a pu être introduit dans le système en procédant à des annulations de factures lors de ventes importantes de cette manière.

J'ai partagé ici les sujets que je connais afin de bénéficier des dispositions sur le repentir actif. Je souhaite bénéficier des dispositions sur le repentir actif. De plus, en raison de ma détention, les opérations liées aux déclarations ne peuvent pas être effectuées dans mon bureau, la raison en étant la lettre de la Direction de l'administration fiscale du ministère des Finances en date du 16/08/2016. Pour cette raison, je souhaite être jugé en liberté, je demande à être placé sous contrôle judiciaire, et je suis prêt à apporter toute l'aide nécessaire aux forces de l'ordre sous la coordination du parquet dans les prochaines étapes de l'enquête".