L'acte d'accusation contre le couple Polat a été rejeté

L'acte d'accusation préparé à l'issue de l'enquête ayant conduit à l'arrestation de Dilan Polat et de son époux Engin Polat, suite à une opération menée dans 6 provinces depuis Istanbul, a été rejeté.

Le 2e tribunal correctionnel d'Anadolu, qui a examiné l'acte d'accusation préparé par le parquet général d'Anadolu à l'encontre de 16 suspects, dont Dilan Polat, son époux Engin Polat, ainsi que leurs frères et sœurs Can et Sıla Doğu, a renvoyé le dossier au parquet général d'Anadolu, déclarant que l'affaire devait être jugée par une cour d'assises.

QUE S'ÉTAIT-IL PASSÉ ?

Lors des opérations menées le 1er novembre 2023 et par la suite dans 6 provinces depuis Istanbul, 24 suspects, dont Dilan Polat et son époux Engin Polat, avaient été placés en garde à vue.

Dans le cadre de l'enquête, un rapport préliminaire avait été préparé par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) concernant les suspects, dont le couple Polat, dont les domiciles et les entreprises avaient fait l'objet de perquisitions et dont les documents numériques et comptables avaient été saisis. Le rapport avait établi qu'un flux financier de 200 millions de livres turques avait été généré par l'émission de fausses factures au nom de prétendues transactions commerciales entre trois entreprises en liquidation et les sociétés appartenant aux membres de la famille.

Après avoir constaté que l'argent était transféré entre les entreprises appartenant aux membres de la famille et qu'il était finalement centralisé dans la société Milda Gayrimenkul, appartenant à Engin Polat, pour l'achat de biens immobiliers et de nombreux véhicules, les équipes de la direction de la lutte contre la criminalité financière d'Istanbul avaient identifié les suspects et mené des opérations simultanées sur 43 adresses à Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli et Manisa.

Poursuivant leurs travaux dans le cadre de l'enquête, les équipes avaient découvert qu'une entreprise médicale appartenant à Dilan et Engin Polat avait cédé ses droits de nom à une autre société à Ankara, et que 1,8 million de livres turques présentes sur le compte de cette société tentaient d'être transférées vers les comptes personnels des associés.

Parmi les suspects, 16 personnes, dont Dilan Polat, Engin Polat et Sıla Doğu, avaient été placées en détention provisoire. Le tribunal avait ordonné la nomination d'administrateurs judiciaires pour 27 entreprises.

Lors de l'examen mensuel de la détention le 14 juin, le tribunal de paix avait ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Can et Sinem Sıla Doğu, les frères et sœurs de Dilan Polat, ainsi que de Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız et Zekai Tepe, tout en maintenant la détention des 5 autres suspects.

Une fois l'enquête du parquet terminée, l'acte d'accusation préparé demandait la condamnation des suspects pour "blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles", "paris illégaux", "création d'une organisation criminelle" et "appartenance à une organisation criminelle".

L'acte d'accusation demandait également la confiscation et le transfert à l'État de tous les biens, y compris les biens immobiliers, véhicules et autres actifs, appartenant aux 31 entreprises visées par l'enquête.

L'acte d'accusation, approuvé par le parquet général, avait été transmis au 2e tribunal correctionnel d'Anadolu.