La gestion de Bank Pozitif transférée au TMSF
Dans le cadre d'une enquête sur les paris illégaux en Turquie, l'Autorité de régulation et de surveillance bancaire (BDDK) a annoncé que la gestion de Bank Pozitif a été transférée au Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF).
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La Turquie est au cœur d'une enquête sur les paris illégaux. Une nouvelle décision a été prise concernant Pozitifbank, qui avait été saisie dans le cadre de cette enquête. L'Autorité de régulation et de surveillance bancaire (BDDK) a annoncé que la gestion de Bank Pozitif a été transférée au TMSF.
Dans le communiqué publié par l'Autorité de régulation et de surveillance bancaire (BDDK), il est indiqué ce qui suit :
"Par décision du BDDK en date du 17.03.2025 et numérotée 11176 ; à la suite des évaluations effectuées dans le cadre de l'enquête menée par les autorités judiciaires concernant Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., actionnaire qualifié de Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (la Banque), il a été décidé, conformément au cinquième paragraphe de l'article 18 de la loi bancaire n° 5411, que les droits d'associé, à l'exception des dividendes, relatifs aux 79 % des actions de la Banque détenues par Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., soient exercés par le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF)."
QUE S'ÉTAIT-IL PASSÉ ?
Dans l'enquête menée par le bureau du procureur général d'Istanbul, il a été déterminé qu'Erkan Kork, propriétaire et responsable de l'établissement de paiement nommé "Payfix", avait intégré, depuis 2014, des panneaux de paris illégaux au système logiciel financier de Payfix via des logiciels internes, permettant ainsi à de nombreux sites de paris virtuels basés à l'étranger d'opérer en Turquie.
Dans le cadre de l'enquête sur le délit de "blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'activités criminelles", il a été établi que les suspects, agissant dans une relation de confiance mutuelle, géraient "Payfix", avaient acquis "PozitifBank", et avaient également blanchi les revenus issus du crime en créant de nombreuses sociétés commerciales, notamment "Capital Türk Holding", ainsi que "Ay para ödeme kuruluşu", "Ininal Ödeme" et "Elektronik Para Hizmetleri AŞ", ou en reprenant des sociétés déjà existantes, réalisant ainsi des gains illicites.
Il avait également été décidé de saisir la chaîne de télévision nommée "Flash Haber TV", située au sein de la société Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi appartenant à Erkan Kork, présenté comme le chef de l'organisation, ainsi que la société à laquelle elle est rattachée.