La liste des 31 entreprises saisies en lien avec Ayhan Bora Kaplan a été révélée
La liste des 31 entreprises saisies dans le cadre de l'enquête sur Ayhan Bora Kaplan, arrêté pour avoir dirigé une organisation criminelle après avoir tenté de fuir à l'étranger, a été révélée. La liste comprend également Atlı Bahçe, un établissement d'Ankara dont Kaplan a été un temps associé dans le cadre de sa société de restauration rapide.
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De nouveaux détails ont émergé concernant l'enquête sur Ayhan Bora Kaplan, arrêté pour avoir dirigé une organisation criminelle et présenté comme proche de l'ancien ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu.
L'enquête visant Ayhan Bora Kaplan et ses complices concerne directement des dizaines d'entreprises.
Dans le cadre de cette enquête, qui a conduit à l'arrestation de 14 personnes dont Kaplan, 32 entreprises ont été saisies.
Selon les informations de Dinçer Gökce pour Halk TV, la gestion de ces 32 entreprises a été transférée au Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) suite aux décisions des 2e, 5e et 8e tribunaux pénaux de paix d'Ankara. Les procédures d'enregistrement ont été finalisées il y a quelques jours.
CRÉÉES UNE SEMAINE AVANT
Ayhan Bora Kaplan figurait à la direction des sociétés Agriola İnşaat AŞ, Agriola Otomotiv AŞ, ainsi que d'Agriola Tarım AŞ (dotée d'un capital de 15 millions) et Dexas Gıda AŞ, toutes visées par la décision de saisie. Dexas Gıda, fondée par Kaplan il y a deux ans, possède 4 restaurants de hamburgers. Selon les registres, Agriola İnşaat et Agriola Otomotiv avaient été créées par Kaplan une semaine seulement avant son interpellation.
50 % DES PARTS TRANSFÉRÉES À KAPLAN
L'une des entreprises passées sous la gestion du TMSF est Atlıbahçe Turizm. Fondée en juillet 2020, la société comptait deux actionnaires qui ont cédé 50 % des parts à Ayhan Bora Kaplan en novembre 2021. Avec ce transfert, Kaplan et Nihal Akbaba sont devenus actionnaires à parts égales. Neuf mois après cette opération, Kaplan a transféré ses parts à Cevat Sekülü. Ce dernier a ensuite cédé ses parts trois mois plus tard à Samira Ağayeva Aktan. La société Cube Restoran AŞ, détenue par Nihal Akbaba et Ali Cem Ersoy, a également été transférée au Fonds.
ILS GÉRAIENT DES ÉTABLISSEMENTS EN VUE
Trois des entreprises saisies ont particulièrement attiré l'attention. CK Yiyecek İçecek AŞ, propriété de Cemil Kumaşçıoğlu, l'une des figures de proue du secteur du divertissement à Ankara, ainsi que CBK Yiyecek İçecek et EMR Yiyecek İçecek Şirketi, sont passées sous le contrôle du TMSF. Kumaşçıoğlu et ses associés, Emre Topel et Fethi Koyuncu, gèrent certains des établissements les plus importants de la ville. Le « Bohem Ankara », ouvert l'année dernière, est le plus célèbre d'entre eux. Fethi Koyuncu, qui a déclaré lors de son interrogatoire devant le juge être voiturier, a été arrêté en même temps que Kaplan.
4 DE SES ENTREPRISES ÉGALEMENT SAISIES
Les sociétés DR Healt Sağlık Turizm AŞ, DR Petrol İnşaat AŞ, Dr Robotıcs Bilişim AŞ et DR Medikal İnşaat İlaçlama, appartenant à Salih Durbaba, figurent également parmi les entreprises saisies. Selon les registres du commerce, ces 4 entreprises ont toutes été créées au cours des deux dernières années.
Les 31 entreprises identifiées par le TMSF :
- Agriola İnşaat AŞ,
- Agriola Otomotiv AŞ,
- Agriola Tarım AŞ,
- Armay Telekomünikasyon Peyzaj İnşaat,
- Arsyıl İnşaat Otomotiv Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,
- Asl Müşavirlik Mühendislik Mimarlık Limited Şirketi,
- Atlıbahçe Turizm Ticaret Limited Şirketi,
- Ayhan Aktan Otomotiv İnşaat Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi,
- Ayyıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi Ve Ticaret AŞ,
- CBK Yiyecek İçecek Ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi,
- CK Yiyecek İçecek Organizasyon Ticaret Limited Şirketi,
- Comidas Grup Gıda İhracat Ve İthalat Sanayi Ve Ticaret AŞ,
- Cube Turizm Ve Restoran İşletmeleri Organizasyon AŞ,
- Çetin Makina Hırdavat İnşaat Ortopedi Sanayi Ve Ticaret,
- De Solar 7 Enerji Üretim Limited Şirketi,
- Dexas Gıda AŞ
- Dharma Enerji Tarım Ve Hayvancılık Ticaret AŞ,
- Doğan Kaan Yıldız-Plus İletişim
- Dr Health Sağlık Turizm AŞ
- Dr Medikal İnşaat İlaçlama Tekstil İthalat İhracat Limited Şirketi,
- Dr Petrol İnşaat Otomotiv AŞ,
- Dr Robotıcs Robot Bilişim AŞ,
- Ekinoks Restoran Organizasyon Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,
- EMR Yiyecek İçecek Ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi,
- Ersoylar Eğlence Yatırımları Turizm Otelcilik Gıda Ticaret Limited Şirketi,
- FTK Bujiteri Tekstil Kozmetik Otopark İşletmeciliği Tic. Limited Şirketi
- FTK Grup Otopark İşletmeleri Limited Şirketi,
- Günay Ankara Toplu Organizasyon Ve Ticaret Limited Şirketi,
- Handan Kuyumculuk Limited Şirketi,
- Hasan Çalış (entreprise commerciale individuelle),
- HB Planlama Mimarlık Mühendislik Limited Şirketi.