Le jugement motivé dans l'affaire de fraude impliquant Faruk Fatih Özer, fondateur de Thodex, a été publié

Le jugement motivé de 508 pages, préparé par la 9e Cour d'assises d'Anadolu et notifié aux parties, inclut les déclarations faites lors du procès, l'acte d'accusation du ministère public, ses réquisitions ainsi que les preuves examinées.

La décision précise que Koineks Teknoloji AŞ a été fondée le 20 septembre 2017 avec un capital de 400 000 livres turques, et que le fondateur et dirigeant de l'entreprise était l'accusé Faruk Fatih Özer.

Le jugement indique que Koineks Teknoloji AŞ, connue sous le nom de plateforme Thodex, était un fournisseur de services d'actifs cryptographiques. Il est expliqué que ces fournisseurs permettent essentiellement à leurs clients d'acheter et de vendre des actifs cryptographiques contre des livres turques ou d'autres monnaies fiduciaires, d'effectuer des transferts d'actifs cryptographiques et de fournir des services de garde d'actifs cryptographiques pour le compte de leurs clients.

Le document note que ces fournisseurs de services permettent aux clients d'effectuer des transactions entre eux sur une plateforme appelée « bourse de cryptomonnaies ».

Le jugement précise que le prix résultant de l'offre et de la demande de l'actif faisant l'objet de la transaction constitue le prix actuel de l'actif, ajoutant : « Bien que le nombre d'actifs cryptographiques se compte aujourd'hui par milliers, il est entendu que chaque type d'actif cryptographique n'est pas négocié sur toutes les bourses de cryptomonnaies, et que les bourses traitent généralement les actifs cryptographiques fréquemment demandés par les clients et présentant une liquidité élevée. »

LES VICTIMES ONT ÉTÉ TROMPÉES PAR DES ANNONCES ET DES PUBLICITÉS

Le jugement motivé souligne que des personnalités publiques reconnues ont été utilisées dans les activités de publicité et de promotion de Thodex.

Il est noté que les victimes, trompées par des publicités sur Internet et à la télévision suggérant que Thodex offrait des opportunités de profit plus importantes que les autres bourses de cryptomonnaies, ont vu leur consentement vicié.

Le jugement indique que le fait que Thodex ait vendu à ses clients des actifs qui n'existaient pas réellement et n'ait pas informé les clients que leurs actifs étaient transférés par la plateforme vers un portefeuille froid (cold wallet) a été considéré comme des manœuvres frauduleuses.

Il est souligné que cette organisation criminelle, établie sous le nom et la bannière de Thodex, a renforcé la confiance des clients envers l'entreprise au début du système en répondant instantanément ou dans les délais attendus aux transactions en ligne que les clients souhaitaient effectuer via Thodex.

Le jugement rapporte que grâce à cette confiance trompeuse, aux promesses promotionnelles et aux manipulations du système, l'organisation a augmenté le nombre de ses clients, ajoutant : « Lorsque les actifs réels obtenus auprès des clients ont atteint le niveau de saturation attendu, le système a été soudainement arrêté ; les actifs des clients/victimes, qui avaient déjà été transférés vers des portefeuilles froids et étaient devenus inaccessibles, ont ainsi été saisis par les accusés. »

« LE PORTEFEUILLE FROID EST UN APPAREIL PHYSIQUEMENT PETIT ET TRANSPORTABLE, MAIS ACCESSIBLE UNIQUEMENT PAR MOT DE PASSE »

Le jugement motivé attire l'attention sur le fait que, par rapport à d'autres valeurs patrimoniales, les actifs cryptographiques sont beaucoup plus faciles à rendre intraçables ou à soumettre à des transactions limitant leur suivi.

Dans le jugement, où les termes « portefeuille froid » (cold wallet) et « portefeuille chaud » (hot wallet) sont expliqués, il est noté ce qui suit :

« Si l'on doit comparer le fonctionnement de la bourse d'actifs cryptographiques Thodex et des autres bourses à une banque, on peut considérer que l'argent déposé par les clients dans une banque est conservé au guichet pour être payé immédiatement en cas de demande d'un autre client, et que le guichet peut être comparé au portefeuille chaud pour une bourse de cryptomonnaies. Le portefeuille froid, qui est le support crypté vers lequel les actifs accumulés au guichet, c'est-à-dire dans le portefeuille chaud, sont transférés pour des raisons telles que la protection contre les cyberattaques en raison de son absence de connexion Internet, peut être comparé au coffre-fort de la banque. Il est entendu que le portefeuille froid est un appareil physiquement petit et transportable, mais accessible uniquement par mot de passe. Chez Thodex, l'argent déposé par les clients est d'abord transféré vers le portefeuille chaud, considéré comme le guichet. »

Le jugement indique que le transfert d'actifs cryptographiques du portefeuille chaud, considéré comme le guichet de Thodex, vers le portefeuille froid, considéré comme le coffre-fort inviolable de Thodex, ainsi que l'acte de donner ces actifs à différentes entreprises pour acheter de l'or en échange, constituent le crime de « blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'un crime ».

ILS ONT VENDU À LEURS CLIENTS DES ACTIFS QUI N'EXISTAIENT PAS RÉELLEMENT

Il est précisé que le fait que Thodex ait vendu à ses clients des actifs inexistants et n'ait pas informé les clients que leurs actifs étaient transférés vers un portefeuille froid a été considéré comme des manœuvres frauduleuses.

Le jugement indique que les accusés Faruk Fatih, Güven et Serap Özer avaient l'intention de créer et de diriger l'organisation via la plateforme Thodex dès le stade de sa création.

Il est noté que ces accusés ne possédaient pas les connaissances techniques et la formation nécessaires pour mener à bien les opérations de fraude et de blanchiment d'argent au sein de l'organisation, et qu'ils ont donc utilisé les autres accusés membres de l'organisation, Ergün Acar, Mesut Can Arbaz, Cem Uzunoğlu et Onur Can Gündüz, pour les tâches techniques et les logiciels.

Le jugement explique que les accusés membres de l'organisation ont mis en œuvre la programmation système, les logiciels et les autres besoins techniques nécessaires à la commission des crimes de fraude et de blanchiment par l'organisation, conformément aux ordres et instructions reçus des dirigeants.

« AUCUNE RÉDUCTION DE PEINE N'A ÉTÉ APPLIQUÉE CAR LES ACCUSÉS N'ONT PAS FAIT PREUVE DE REMORDS »

Dans le jugement, qui inclut également des évaluations concernant les peines infligées aux accusés, il est précisé que les accusés ont été condamnés pour le crime de création d'une organisation criminelle, la cour ayant acquis la conviction intime que Faruk Fatih Özer et ses frères et sœurs Güven Özer et Serap Özer étaient les dirigeants de cette organisation.

Le jugement motivé conclut : « Il est entendu que les accusés n'ont montré aucun signe de remords sincère pour leurs crimes au cours du processus judiciaire en cours, et qu'ils ont agi avec une conscience organisationnelle en se défendant et en essayant de se blanchir eux-mêmes ainsi que les dirigeants de l'organisation avant eux ; par conséquent, aucune réduction discrétionnaire n'a été appliquée aux peines des accusés. »

LES ACCUSÉS AVAIENT ÉTÉ CONDAMNÉS À PLUS DE 26 MILLIARDS DE LIVRES D'AMENDE

La 9e Cour d'assises d'Anadolu avait rendu son verdict le 7 septembre 2023 dans l'affaire de « fraude » concernant la bourse de cryptomonnaies Thodex, dans laquelle 21 accusés, dont 7 en détention, étaient jugés.

Le tribunal avait condamné les accusés détenus Faruk Fatih Özer, Güven Özer et Serap Özer à 11 196 ans, 10 mois et 15 jours de prison chacun pour les crimes de « création, gestion et appartenance à une organisation criminelle », « fraude qualifiée », « blanchiment de valeurs patrimoniales » et « fraude par utilisation de systèmes informatiques ».

La cour, qui a infligé des peines de prison de durées variables aux autres accusés pour divers crimes, a prononcé l'acquittement de 16 accusés pour le crime de « fraude qualifiée » en raison d'un manque de preuves.

Par ailleurs, le tribunal a infligé aux accusés Faruk Fatih Özer, Güven Özer et Serap Özer des amendes judiciaires s'élevant à 8 871 675 000 livres chacun, soit un total de 26 615 025 000 livres. La cour a également ordonné que certaines de ces amendes soient payées en 24 mensualités.