Le MASAK a infligé des amendes records aux entreprises de cryptomonnaies : Icrypex, au cœur de récents scandales, figurait parmi les entités contrôlées

Les prestataires de services d'actifs cryptographiques ont été placés sous le champ d'application de la loi n° 5549 relative à la prévention du blanchiment des produits du crime à compter du 1er mai 2021, le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) ayant défini ces entités comme des institutions assujetties. La même année, le MASAK a audité ces entreprises pour vérifier si elles remplissaient leurs obligations.

À la suite de ces audits, un total de 18,8 millions de TL d'amendes administratives a été imposé en 2022 à quatre prestataires de services d'actifs cryptographiques différents. Les sanctions ont été prononcées en raison du non-respect d'obligations telles que la connaissance du client (KYC), la déclaration d'opérations suspectes, la fourniture d'informations et de documents, ainsi que leur conservation et leur présentation.

Les entreprises sanctionnées et les montants des amendes sont les suivants :

Paribu Teknoloji AŞ : 8 millions de TL

Bitci Teknoloji AŞ : 4,25 millions de TL

Icrypex Bilişim AŞ : 4,1 millions de TL

BTC Türk : 2,45 millions de TL

SON NOM ÉTAIT ASSOCIÉ À DES SCANDALES

Le président du conseil d'administration de la plateforme d'échange de cryptomonnaies ICRYPEX, Gökalp İçer, a été placé en détention provisoire pour fourniture de stupéfiants et tentative de meurtre avec préméditation.

Göksu Çelebi, qui aurait consommé des stupéfiants en compagnie de Gökalp İçer, arrêté pour « fourniture de stupéfiants » et « tentative de meurtre avec préméditation », est également décédé.

À la suite de la décision de placement en détention, l'entreprise a publié une déclaration écrite affirmant : « Nous informons le public que ce processus n'a aucune incidence sur les activités de notre entreprise. ICRYPEX est une plateforme d'achat et de vente d'actifs cryptographiques fondée en 2018 en Turquie, opérant avec une structure de capital solide et une approche de gouvernance d'entreprise. Notre plateforme, qui a adopté la sécurité des utilisateurs et la transparence comme principes fondamentaux, a prouvé sa fiabilité dans le secteur grâce à son équipe composée de professionnels expérimentés, son infrastructure technologique avancée et ses processus opérationnels efficaces. »

Voici l'intégralité de la déclaration publiée sur le compte officiel d'ICRYPEX :

À l'attention du public

Suite aux informations parues récemment dans la presse concernant notre président du conseil d'administration, M. Gökalp İçer, celui-ci a pris la décision, de sa propre volonté, de quitter ses fonctions de président du conseil d'administration jusqu'à la conclusion de la procédure judiciaire, afin d'éviter que la réputation institutionnelle et les activités de notre entreprise ne soient affectées de quelque manière que ce soit.

La procédure judiciaire en cours concernant une affaire personnelle impliquant le président du conseil d'administration d'ICRYPEX, Gökalp İçer, n'a aucun lien avec la personnalité morale, la structure financière, les opérations ou les services aux utilisateurs d'ICRYPEX. Nous informons le public que ce processus n'a aucune incidence sur les activités de notre entreprise.

ICRYPEX est une plateforme d'achat et de vente d'actifs cryptographiques fondée en 2018 en Turquie, opérant avec une structure de capital solide et une approche de gouvernance d'entreprise. Notre plateforme, qui a adopté la sécurité des utilisateurs et la transparence comme principes fondamentaux, a prouvé sa fiabilité dans le secteur grâce à son équipe composée de professionnels expérimentés, son infrastructure technologique avancée et ses processus opérationnels efficaces.

Se distinguant par son volume de transactions élevé et sa rapidité d'exécution, ICRYPEX poursuit ses activités de manière ininterrompue et stable grâce à sa structure de partenariat solide et son identité d'institution financière conforme aux réglementations. Elle continuera avec détermination à offrir de la valeur ajoutée à ses utilisateurs et partenaires commerciaux, et à fournir un soutien et des services durables dans la période à venir.

Nous informons nos utilisateurs que la sécurité, la continuité et l'intégrité juridique des services que nous leur proposons sont sous la garantie d'ICRYPEX.

Cordialement »