Le rapport du MASAK est sorti ! Gamze Akkuş İlgezdi (CHP) : La Turquie est devenue un « paradis » du blanchiment d'argent

La députée CHP d'Istanbul, Gamze Akkuş İlgezdi, a évalué le rapport 2023 du MASAK dans une déclaration écrite. 

Mme İlgezdi, affirmant que « la Turquie est devenue un paradis du blanchiment d'argent », a déclaré ce qui suit :

« Il a été observé que les signalements d'opérations suspectes adressés à la présidence ont augmenté de 41 % en 2023 par rapport à l'année précédente. Le nombre de signalements reçus a également été multiplié par environ 3. Alors qu'en 2019, 226 222 signalements avaient été effectués, ce chiffre est passé à 615 063 en 2023. Parmi ces signalements, 28 % concernaient l'évasion fiscale, 25 % les jeux d'argent, 11 % la fraude, 10 % la non-déclaration d'opérations effectuées pour le compte d'autrui, 2 % la cybercriminalité et 2 % les services de paiement et de monnaie électronique sans licence.

« UNE AUGMENTATION MULTIPLIÉE PAR 3 »

Le nombre de personnes faisant l'objet d'un signalement d'opération suspecte a été multiplié par environ 4 par rapport à 2019. Alors qu'en 2019, 346 599 personnes avaient fait l'objet d'un signalement, ce nombre a atteint 1 141 441 en 2023. En 5 ans, le nombre de personnes signalées pour des opérations suspectes a atteint 2 837 751. La Turquie est devenue un paradis du blanchiment d'argent. Les délits liés au blanchiment d'argent ont connu une augmentation d'environ 3 fois. Alors qu'en 2019, 188 924 signalements avaient été effectués pour des accusations de blanchiment d'argent, ce chiffre est passé à 597 518 en 2023. Le nombre total de signalements effectués en 5 ans a atteint 1 946 609.

PARIS ILLÉGAUX, USURE, TRAFIC DE DROGUE...

En 2023, des signalements et des notifications de la police judiciaire ont été effectués concernant 16 044 personnes pour financement du terrorisme, 7 871 personnes pour fraude, 5 147 personnes pour organisation de paris ou de jeux d'argent illégaux, 2 701 personnes pour revenus d'origine inconnue ou opérations financières suspectes, 2 022 personnes pour usure, 1 988 personnes pour trafic de drogue, 1 548 personnes en vertu de la loi sur la déclaration de patrimoine et la lutte contre la corruption et les pots-de-vin, 1 435 personnes pour constitution d'organisation criminelle, 937 personnes pour trafic de migrants, 473 personnes pour évasion fiscale, 376 personnes pour vol et pillage, 272 personnes pour faux et usage de faux, 213 personnes pour contrebande douanière, 203 personnes pour trafic d'armes et d'explosifs, 150 personnes pour prostitution, 147 personnes pour homicide volontaire et 95 personnes pour corruption dans les appels d'offres. Il a été déterminé que 148 personnes physiques et 159 personnes morales identifiées comme finançant des armes de destruction massive possédaient des actifs en Turquie. Des décisions de gel des avoirs ont été prises à l'encontre de ces personnes au cours des 3 dernières années. »