Le témoignage d'un témoin sous X dans l'affaire Dilan-Engin Polat a été révélé ! « Voilà comment l'argent sale était blanchi »
La lettre de dénonciation d'un témoin sous X, ayant bénéficié du repentir actif, a été révélée. Ce témoin, qui affirme avoir travaillé pour des barons des paris illégaux, accuse le couple Engin et Dilan Polat, arrêté dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, paris illégaux et plusieurs autres crimes. Ces révélations mettent en lumière le mécanisme de blanchiment d'argent.
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Le couple Dilan-Engin Polat, qui fait constamment la une de l'actualité en Turquie, a été arrêté ces derniers jours.
Selon les informations de Ferit Zengin publiées dans Milliyet, les allégations contenues dans la lettre proviennent d'une personne ayant bénéficié du repentir actif et agissant en tant que témoin sous X dans l'enquête sur les Polat.
Selon ces éléments, le témoin sous X, qui se présente comme l'ancien responsable financier de barons des paris illégaux, affirme qu'Engin Polat blanchissait de l'argent sale avec Derkan Başer, associé du baron des paris illégaux Veysel Şahin.
« L'ARGENT EST REMIS À UNE SOCIÉTÉ DE CHANGE »
Il est allégué que l'argent issu des paris illégaux joués par carte bancaire sur Internet était collecté via la méthode du « mail order » sur les comptes des sociétés écrans d'Engin Polat, puis remis à une société de change située à Bakırköy.
LE TRIANGLE TRNC, MONTÉNÉGRO, GÉORGIE
Une fois que les fonds issus des paris illégaux atteignaient un certain seuil, ils auraient été transportés vers un établissement à Florya appartenant à Murat Şahin, le frère de Veysel Şahin. Selon les affirmations du témoin sous X, l'argent était ensuite distribué dans le triangle formé par la RTCN (République turque de Chypre du Nord), le Monténégro et la Géorgie. Il est ensuite avancé que l'argent sale était blanchi par le biais de transferts de fonds entre les sociétés écrans de Polat.
DILAN POLAT ÉTAIT LE VISAGE PUBLICITAIRE
Selon les informations obtenues, des sociétés « en cours de liquidation » ne comptant aucun employé déclaré à la sécurité sociale (SGK) ont été utilisées pour le « crime de blanchiment d'argent ». L'une d'entre elles est la société Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi, dont Dilan Polat était le « visage publicitaire ». Il a été établi que la propriétaire de cette entreprise, dont l'épouse de l'oncle d'Engin Polat était présentée comme la « responsable », était en réalité Dipomed Medikal, appartenant à Sezgin Polat, le père d'Engin Polat.