Le voile se lève sur l'escroquerie du « Fonds Terim » : « Ils m'ont forcée à dire cela »

La deuxième déposition devant le procureur de Seçil Erzan, incarcérée pour avoir prétendument escroqué 43 millions 920 mille 82 dollars et 15 millions 625 mille lires, selon un rapport de l'agence de régulation bancaire (BDDK), dans le cadre de l'escroquerie aux rendements élevés connue sous le nom de « Fonds Terim » impliquant notamment des footballeurs, a été révélée.

Selon les informations de Ferit Zengin pour Milliyet ; dans sa deuxième déposition, interrogée sur les notes concernant l'argent reçu de diverses personnes saisies à son domicile de Çorlu, Erzan a répondu : « Les montants inscrits sur ces notes sont exacts. Cependant, seuls ceux que j'ai écrits moi-même sont authentiques ».

ALLÉGATIONS DE MENACE SOUS PERFUSION

À la question posée lors de son audition : « Avez-vous subi des pressions ou des menaces ? », Erzan a répondu : « Le samedi 8 avril, Sermin Hanım, directrice de la région Europe-1 de Denizbank, est venue à mon domicile de Çorlu. Elle m'a dit : "Tu ne peux pas rester ici, tu peux loger à l'hôtel ou, si tu veux, chez moi". Elle était accompagnée de personnes ressemblant à des gardes du corps. Les véhicules avec lesquels ils sont venus appartenaient à la banque. Le 9 avril, ils m'ont emmenée sous escorte au siège de Denizbank à Zincirlikuyu. On m'a mis des perfusions et on m'a forcée à dire que "j'avais fait cela en dehors de la banque". Il y avait précisément Sermin Tekin et le directeur général adjoint », a-t-elle affirmé.

« J'ÉTAIS TELLEMENT COINCÉE... »

Interrogée sur la découverte de tableaux en plus de notes à son domicile, Erzan a expliqué : « Je n'ai pas fait ces tableaux. J'avais noté sur des papiers de qui j'avais reçu de l'argent et combien. Comme je l'ai dit plus haut, ils ont pris mes notes lorsqu'ils m'ont emmenée à la banque le 9 avril. Ce sont les personnes nommées Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi et Tanu Kaya qui ont récupéré ces papiers et créé ces tableaux par la suite. Je les avais ensuite récupérés et ramenés chez moi. En réalité, avec ce tableau, la banque cherchait précisément à égaliser les créances et les dettes pour réduire le passif au minimum. »

« LA BANQUE EST AU COURANT »

Expliquant qu'elle avait commencé à promettre des rendements via ce fonds après décembre 2022, Erzan a déclaré : « J'étais tellement coincée que, comme j'avais distribué beaucoup d'argent en intérêts, j'ai essayé de payer les intérêts élevés qu'ils me réclamaient en prenant de l'argent à d'autres personnes sous la promesse d'un fonds. Lorsque je vérifiais les comptes des personnes prétendant être victimes ainsi que des véritables victimes dans le système, les journaux d'activité (logs) s'enregistraient dans le système. J'ai préparé tous les documents que j'ai fournis dans le système de la banque. La banque est au courant de la situation depuis le début. Du moins, ils auraient dû l'être. La banque essaie de se sauver en disant qu'elle ne savait rien. La banque a fermé les yeux alors qu'elle était au courant. J'ai tout fait au grand jour, je n'ai rien caché. De toute façon, les opérations de change supérieures à 50 000 dollars sont soumises à inspection lorsqu'elles sont retirées de la banque. »

DÉCOUVERTE D'OR

Dans le cadre de l'enquête, il a été déterminé qu'Erzan possédait un coffre-fort dans une agence bancaire à Çorlu, lequel a été ouvert par la police. Dans le coffre, sept pièces d'or « Reşat », cinq pièces d'or « Ata », deux colliers en or « Ata », une bague et des cartes de visite à son nom ont été retrouvés. Alors que l'or contenu dans le coffre a été saisi, il a été appris que sa valeur était d'environ 250 000 TL. Lors des recherches sur le patrimoine d'Erzan, il a été identifié qu'elle possédait un appartement et un local commercial à Çorlu, ainsi qu'un terrain viticole dans le district de Bozcaada à Çanakkale.