Les dépositions du couple Neslim et İnanç Güngen, placé en détention, ont été révélées : il accuse sa femme

Les agents de la direction de la lutte contre la criminalité financière de la police d'Istanbul ont placé sous étroite surveillance de nombreuses personnes dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul. Alors que les rapports du MASAK, les mouvements bancaires des influenceurs et les personnes avec lesquelles ils étaient en contact faisaient l'objet d'un examen approfondi, une opération a été menée contre Neslim Güngen, propriétaire d'un centre de beauté qui partageait fréquemment sur ses réseaux sociaux des images de sa consommation de luxe, et son mari İnanç Güngen.

Lors de l'opération, 65 personnes ont été interpellées, dont 45 ont été déférées devant la justice après la fin de leur garde à vue. 20 personnes ont été remises en liberté sur instruction du parquet.

Dans le cadre de l'enquête pour « blanchiment d'argent » et « faux en écriture publique », 17 personnes, dont Neslihan et İnanç Güngen, ont été placées en détention provisoire par le tribunal de paix.

NESLİM GÜNGEN : « TOUTES NOS ACTIVITÉS ET OPÉRATIONS SONT TRANSPARENTES »

Les dépositions de Neslim Güngen, de son mari İnanç Güngen, d'un inspecteur des impôts et de certains employés, tous déférés devant la justice, ont été obtenues. Selon ces éléments, concernant l'inspecteur des impôts qui l'aurait appelée à plusieurs reprises pour demander une rencontre informelle, Neslim Güngen aurait déclaré : « Il s'entretient avec les inspecteurs des impôts au bureau des impôts. Je n'ai pas eu d'entretien informel avec lui. »

Dans sa déposition à la police, Güngen a également nié toutes les accusations portées contre elle, affirmant : « Toutes nos activités et opérations sont transparentes. N'importe quelle institution de l'État peut venir nous contrôler. » Il a également été appris que, lors de sa surveillance physique, Güngen avait déclaré dans certaines conversations qu'elle entretenait une relation amoureuse avec Gökhan Göz, surnommé le « coffre-fort ».

LES EMPLOYÉS DÉMENTENT L'ALLÉGATION DE TRANSPARENCE DE GÜNGEN

Il est apparu que les employés de Güngen, également interpellés, ont contredit ses déclarations lors de leurs auditions. Les employés ont révélé qu'ils savaient qu'une partie des médicaments et produits cosmétiques utilisés dans les centres de beauté faisaient l'objet d'une décision de rappel, que ces produits menaçaient la santé publique, que des liquides sans aucune teneur cosmétique étaient vendus à prix d'or sous le nom de Botox, et qu'ils étaient conscients des effets secondaires mortels de ces produits, mais que Neslim Güngen les aurait contraints à agir ainsi.

İNANÇ GÜNGEN REJETTE LA FAUTE SUR NESLİM GÜNGEN

Par ailleurs, il a été indiqué qu'İnanç Güngen a nié toutes les accusations dans sa déposition et a rejeté la faute sur Neslim Güngen. İnanç Güngen a déclaré : « Je fabriquais les appareils, mais Neslim s'occupait des documents. Elle disait qu'elle les faisait enregistrer auprès du ministère de la Santé. L'entreprise est à mon nom, mais Neslim gérait toutes les affaires et le fonctionnement. »

L'INSPECTEUR DES IMPÔTS NIE LES FAITS

L'inspecteur des impôts, interpellé pour avoir appelé à plusieurs reprises Neslim Güngen afin de solliciter une rencontre informelle alors qu'il était mandaté par le MASAK, a nié les accusations portées contre lui, affirmant n'avoir formulé aucune demande financière. Il est apparu que l'inspecteur a déclaré dans sa déposition : « Nous avons discuté de questions professionnelles, et lorsque je me rendais à ces rendez-vous, d'autres personnes étaient présentes avec moi. »

746 PLAINTES À LEUR ENCONTRE

Il avait été appris que Neslihan et İnanç Güngen avaient causé 44 cas distincts de « blessures par négligence » à travers le pays avec des appareils fabriqués en violation des réglementations, et qu'il existait 746 plaintes de nature similaire. Il a également été révélé que des preuves avaient été obtenues indiquant que les Güngen avaient mené des actions visant à blanchir les revenus issus de l'escroquerie lors de la conclusion d'accords avec d'autres franchisés, ce qui avait conduit à la planification de cette opération.

ILS ONT VENDU DE SIMPLES FILS SOUS LE NOM DE « FILS DE RAJEUNISSEMENT »

D'autre part, il a été découvert que des pelotes de laine sans aucune propriété particulière et des crèmes hydratantes ordinaires achetées en magasin étaient étiquetées « Neslim Güngen » et commercialisées sous des noms tels que « traitement par fils de collagène » ou « fils de rajeunissement », trompant ainsi les clients. Il a été établi que les suspects exigeaient des sommes importantes sous couvert de droits d'entrée auprès des personnes souhaitant signer un contrat de franchise, et que les paiements n'étaient pas effectués par voie bancaire, mais par le transfert gratuit de biens meubles ou immeubles.

UN VOLUME DE MOUVEMENTS BANCAIRES DE 1,5 MILLIARD DE TL

Il a été appris que les entreprises gérées par Neslihan et İnanç Güngen émettaient de fausses factures pour des activités commerciales fictives, que le volume total des mouvements bancaires entre les entreprises s'élevait à 1,5 milliard de TL, et que cette activité, contraire au cours normal de la vie, visait à blanchir les revenus issus d'activités criminelles.