Les détails du rapport d'expertise concernant Oğuzhan Uğur ont été révélés

Un rapport d'expertise a été préparé concernant Oğuzhan Uğur, placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul sur l'association Ahbap.

Le rapport précise que les mouvements de comptes bancaires, le patrimoine et les relations croisées ont été examinés pour la période 2017-2026, concernant Oğuzhan Uğur, son frère Tuğrul Uğur, ainsi que les entreprises familiales Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi et OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi. L'examen a également inclus les comptes de Yeliz Kaya, présentée comme étant liée à l'association Ahbap, ainsi que ceux des personnes avec lesquelles elle entretient des relations financières.

ALLÉGATION DE DEUX LIGNES DE CONNEXION FINANCIÈRE INDIRECTES DANS LE RAPPORT

Le rapport d'expertise indique qu'aucun enregistrement de transfert d'argent direct n'a été trouvé entre Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur et les entreprises liées, d'une part, et l'association Ahbap et Yeliz Kaya, d'autre part. Cependant, deux lignes de connexion financière indirectes indépendantes l'une de l'autre auraient été identifiées dans les mouvements de comptes.

Selon le rapport, dans la première ligne de connexion, Oğuzhan Uğur aurait effectué des transactions financières directes d'un montant total de 802 350 TL, soit 400 000 TL avec Serhat Aydın, 350 350 TL avec Barış Zümrüt et 52 000 TL avec Ercüment Karataş.

Il est rapporté que ces trois personnes entretiennent des relations financières distinctes avec Mehmet Sait Köse, et qu'il a été établi que Köse a envoyé un total de 550 000 TL à Yeliz Kaya en deux transactions. Il est précisé que ces mêmes personnes apparaissent également comme contreparties dans des transactions répétées et de montants élevés sur les comptes de Tuğrul Uğur et de Babala TV.

Le rapport note également que Serhat Aydın a un volume de transactions bidirectionnelles d'environ 964 700 TL avec la famille Uğur et les entreprises liées, Barış Zümrüt d'environ 6,6 millions de TL, et Ercüment Karataş d'environ 1,8 million de TL.

Dans la deuxième ligne de connexion, il est indiqué que Gaye Akıl, qui a envoyé un total de 231 710 TL à Tuğrul Uğur en quatre transactions, a reçu 70 000 TL d'Aytaç Köse en trois transactions, et que Yeliz Kaya a envoyé 450 000 TL à Aytaç Köse. Le rapport évalue que ces transactions pourraient indiquer une deuxième ligne de connexion financière indirecte et indépendante menant à Yeliz Kaya.

Le rapport contient les déclarations suivantes :

"Dans ce cadre, bien qu'aucun transfert de fonds direct de la famille Uğur et des entreprises liées vers Yeliz Kaya n'ait été détecté, l'existence de deux lignes de relation indirectes distinctes, menant d'une part à Mehmet Sait Köse via Serhat Aydın, Barış Zümrüt et Ercüment Karataş, puis à Yeliz Kaya, et d'autre part à Yeliz Kaya via Gaye Akış et Aytaç Köse, révèle que les cercles de transactions des parties se croisent via plusieurs contreparties communes. Ces connexions ne constituent pas un transfert de fonds prouvant le transfert du même argent, mais plutôt un réseau de relations financières indirectes multicouches, important pour le dossier, formé par des personnes communes répétées."

LES MOUVEMENTS DE COMPTES ET LES TRANSACTIONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ÉVALUÉS

Le rapport indique que les comptes d'Oğuzhan Uğur ont enregistré un volume de transactions total de 24 055 673 TL sur 1 066 opérations, et qu'une augmentation significative des transactions est observée à partir de 2023.

Alors qu'il est précisé qu'un total de 12 518 288 TL est entré sur les comptes et 8 841 905 TL en est sorti, il est noté que la relation financière entre les comptes personnels, les entreprises familiales et son frère est intense.

Concernant les comptes de Tuğrul Uğur, il est rapporté qu'il existe des transactions de monnaie électronique et d'établissement de paiement pour un montant total de 1 350 286 TL sur 201 opérations.

Le rapport inclut l'évaluation suivante dans cette section :

"Bien que le fait que ces noms d'établissements apparaissent également dans des dossiers de paris illégaux précédemment examinés ne démontre pas en soi un lien criminel, il est estimé que les transferts intensifs effectués par Tuğrul Uğur avec de nombreuses personnes physiques, les dépôts d'espèces élevés et les mouvements d'argent avec des entreprises liées à Chypre constituent des données financières complémentaires soutenant le schéma de transaction."

LES TRANSACTIONS LIÉES À CHYPRE ÉGALEMENT DANS LE RAPPORT

Le rapport d'expertise mentionne également les mouvements d'argent effectués depuis les comptes de Tuğrul Uğur et des entreprises liées vers diverses sociétés présentées comme étant basées à Chypre.

Selon le rapport, 464 680 TL ont été envoyés en 17 transactions à Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd et Aydoğan Investments Ltd, et 23 220 TL sont entrés via la Kıbrıs İktisat Bankası Limited.

De plus, il est indiqué que Tuğrul Uğur a effectué des mouvements d'argent de faible montant avec Can Kılıçarslan, l'un des suspects du dossier Derkan Başer, et avec l'entreprise İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, ce qui est évalué comme un indice financier dans le rapport d'expertise.

Le rapport note également que les comptes des membres de la famille et des entreprises ne sont pas utilisés indépendamment les uns des autres, et qu'il existe des mouvements de fonds intenses et bidirectionnels entre les comptes personnels et ceux des entreprises.

L'ÉVALUATION CONCERNANT L'ACHAT D'UNE VILLA ÉGALEMENT DANS LE RAPPORT

Le rapport fait l'évaluation suivante concernant Tuğrul Uğur :

"Compte tenu des mouvements de comptes à haut volume répartis sur un très large réseau de personnes physiques et de succursales, des dépôts d'espèces intensifs, des transactions de monnaie électronique, des transferts en série et fractionnés, ainsi que des contacts financiers avec des entreprises et des personnes basées à Chypre rencontrées précédemment dans des dossiers de paris illégaux ; des transactions des comptes de Babala TV et Babalayka Film Yapım avec des contreparties à risque telles que Grandfalcon Investment Ltd. et Aydoğan Investments Ltd. ; et de la circulation de fonds bidirectionnelle de montants élevés entre les membres de la famille et les entreprises liées, il a été conclu qu'il existe de forts indices financiers suggérant que les comptes de la famille Uğur et de leurs entreprises sont utilisés, au-delà de l'usage personnel et commercial habituel, dans une structure financière intégrée où les fonds sont fait circuler entre différents comptes de personnes et d'entreprises."

La suite du rapport contient les déclarations suivantes :

"L'orientation des fonds de montant élevé provenant de GAİN Medya vers l'achat d'un véhicule de luxe en peu de temps et l'impossibilité d'expliquer la source de l'achat de la villa à Ömerli d'une valeur de 25 millions de livres turques avec les registres bancaires, d'espèces et de crédit actuels, rendent nécessaire une enquête supplémentaire sur les sources de financement réelles des achats de biens meubles et immeubles. Conformément aux constatations actuelles, les connexions financières indirectes multicouches menant à Yeliz Kaya, les contreparties répétées dans les dossiers de paris illégaux, les mouvements élevés d'espèces et de monnaie électronique, la circulation intense de fonds entre les comptes personnels, familiaux et d'entreprise, et l'achat de biens dont la source ne peut être déterminée, constituent des indices financiers forts et concrets nécessitant la poursuite d'une enquête financière détaillée concernant le dossier."

Il a été appris que l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul se poursuit.