Les détails du rapport du MASAK sur Oğuzhan Uğur ont été révélés
Les auditions d'Oğuzhan Uğur, placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul sur l'association Ahbap, ont débuté. Le rapport du MASAK versé au dossier d'enquête contient des constatations et des évaluations concernant les mouvements de fonds et diverses opérations financières liées aux comptes de l'entreprise et des particuliers.
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Dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul sur l'association Ahbap, 9 personnes, dont Oğuzhan Uğur, ont été placées en garde à vue.
Parmi les personnes interpellées figurent Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük et Fatih Eke, ainsi que des employés travaillant au sein d'Ahbap, des auditeurs financiers et un suspect actif dans le secteur des crypto-actifs.
Par ailleurs, il a été rapporté que les auditions d'Oğuzhan Uğur au commissariat ont commencé.
DES CONSTATATIONS MARQUANTES DANS LE RAPPORT DU MASAK
Le rapport du MASAK, intégré au dossier d'enquête, détaille les mouvements de fonds entre les comptes des entreprises et des particuliers, les opérations d'avances et divers transferts financiers.
Selon le rapport, plus de 2 000 opérations d'avances sur travail et de remboursements d'avances ont été effectuées entre les comptes personnels des membres de la famille Uğur et les comptes de l'entreprise.
Le rapport indique également que les 13 et 14 juin 2023, un total de 9,7 millions de livres turques a été envoyé à la même personne sous le motif d'un achat de véhicule, et qu'il a été constaté que ce montant a été remboursé peu de temps après. Il est estimé que la répétition de cette même opération a généré un volume de transactions d'environ 30 millions de livres en deux jours, et que ces mouvements de fonds sont examinés dans le cadre de l'enquête.
L'ACHAT D'UNE VILLA ET DES MOUVEMENTS DE FONDS EN ESPÈCES ÉGALEMENT DANS LE RAPPORT
Le rapport du MASAK contient également des évaluations concernant certaines opérations effectuées à partir des comptes de l'entreprise.
Selon le rapport, le 5 janvier 2024, une villa a été achetée pour un montant de 25 millions de livres turques dans le projet River Oak Villaları à Çekmeköy Ömerli via le compte de Babala TV, et ce bien immobilier a été intégré au patrimoine de l'entreprise.
Le rapport précise en outre que le 1er novembre 2024, un total de 6,5 millions de livres en espèces a été déposé de l'extérieur sur les comptes personnels des membres de la famille, et qu'il a été constaté que ce montant a été transféré peu après vers les comptes de Babala TV sous le motif de "remboursement d'avance". Ces mouvements de fonds font également l'objet d'une enquête.
LES REVENUS DE L'ENTREPRISE ET LA STRUCTURE COMMERCIALE EXAMINÉS
Le rapport du MASAK indique que les opérations financières du groupe ont été principalement menées par l'intermédiaire de la société Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.
Le rapport souligne qu'il a été constaté que des paiements dépassant 45 millions de livres turques ont été versés à l'entreprise dans le cadre de contrats conclus avec la plateforme de diffusion numérique Gain Medya.
De plus, le rapport mentionne que les revenus YouTube de l'entreprise, qui étaient de 265 000 livres en 2020, sont passés à 6 425 000 livres en 2023.
Concernant la structure de l'entreprise, il est noté que Babalayka Film, dont Tuğrul Uğur est l'unique associé, et Osis Yapım, dans laquelle Oğuzhan Uğur détient des parts, font également partie du réseau d'entreprises.
ÉVALUATIONS SUR LE PASSÉ COMMERCIAL
Le rapport du MASAK contient également des informations sur les activités commerciales passées de la famille Uğur.
Le rapport mentionne des constatations selon lesquelles la famille entretenait des liens commerciaux non seulement dans le secteur des médias, mais aussi, par le passé, avec des entreprises opérant dans les domaines de l'industrie de la défense et de la sécurité privée.