Murat Ağırel : TikTok, un paradis pour le blanchiment d'argent

Le journaliste et écrivain Murat Ağırel a affirmé que de l'argent sale est blanchi sur TikTok, de manière similaire au « scandale des bits sur Twitch ».

« SOUS COUVERT DE CADEAUX, L'ARGENT EST REVERSÉ À L'EXPÉDITEUR »

Dans sa chronique d'aujourd'hui, Ağırel a décrit les méthodes de blanchiment d'argent sur l'application TikTok en trois points principaux :

« Actuellement, une personne possédant de l'argent d'origine douteuse envoie des jetons ou des cadeaux à des personnages populaires qui lancent des diffusions en direct sur l'application TikTok. Un accord est conclu au préalable avec ces personnages. Une partie de l'argent est prélevée par TikTok. Une autre partie est conservée par le diffuseur. La somme restante est reversée à la personne qui a envoyé l'argent sous couvert de cadeaux. Les diffuseurs qui se nourrissent de cet argent poursuivent ces opérations chaque jour.

« DES CADEAUX SONT ENVOYÉS AVEC DES CARTES DE CRÉDIT VOLÉES »

L'autre situation de blanchiment d'argent sur cette application se produit également via des cadeaux envoyés à des personnages populaires lors de diffusions en direct, mais cette fois, la source du cadeau est différente : il s'agit de cartes de crédit volées dans le monde entier. Autrement dit, le « piratage de cartes ». Des « pièces » sont achetées sur l'application avec les informations de cartes de crédit dérobées par des voleurs. Elles sont collectées par un seul utilisateur, qui distribue ensuite l'argent de manière systématique.

« IL RÉCUPÈRE L'ARGENT QU'IL A ENVOYÉ »

Une autre méthode est le système de retrait. C'est-à-dire que l'utilisateur A envoie de l'argent à l'utilisateur B. Ensuite, la personne qui a envoyé l'argent retourne immédiatement à la banque et annule la transaction en prétextant une erreur ou que son enfant a envoyé l'argent sans le savoir, et se fait rembourser. Cependant, TikTok n'est pas au courant de cette manœuvre. L'application crédite cet argent sur le compte de l'utilisateur. Le moment où l'argent est retiré ne peut pas être détecté immédiatement. Des mois ou des années plus tard, TikTok détecte cet incident, mais il est déjà trop tard. »

Ağırel a écrit : « En réalité, c'est un puits sans fond... Mais le parquet et la cybercriminalité de la police sont conscients de ce qui se passe. Je ne suis pas partisan d'une interdiction, mais il faut instaurer un contrôle et intégrer cette application dans le cadre légal. »