Nouveau développement dans l'enquête sur Ahbap : 11 suspects supplémentaires déférés au parquet
Parmi les suspects placés en garde à vue le 14 juillet dans le cadre de l'enquête sur l'association Ahbap, 11 ont été déférés au parquet après avoir été entendus par la gendarmerie.
12punto
L'enquête sur l'association Ahbap, menée sous la coordination du parquet général d'Istanbul, continue de connaître des développements importants. Dans le cadre de l'enquête ouverte pour « constitution d'une organisation criminelle », « escroquerie qualifiée » et « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles », 11 des suspects placés en garde à vue le 14 juillet ont été déférés au parquet après les procédures d'usage à la gendarmerie. L'interrogatoire des 6 autres personnes en garde à vue se poursuit.
L'enquête, qui a déjà conduit à l'incarcération de 14 personnes, dont le fondateur de l'association Haluk Levent, continue de s'étendre.
11 SUSPECTS AU PALAIS DE JUSTICE DE ÇAĞLAYAN
Les procédures concernant les suspects détenus par la Direction de la lutte contre la contrebande et le crime organisé (KOM) du commandement de la gendarmerie de la province d'Istanbul sont terminées :
Les 11 personnes dont les procédures à la gendarmerie sont achevées ont été transférées au palais de justice d'Istanbul à Çağlayan sous haute sécurité. Les auditions des suspects par le parquet sont en cours.
Les procédures d'interrogatoire des 6 autres suspects arrêtés dans le cadre de la même opération se poursuivent au sein du commandement de la gendarmerie.
QUE S'EST-IL PASSÉ ? LE RAPPORT DU MASAK ET LA SURVEILLANCE TECHNIQUE ONT DÉVOILÉ L'AFFAIRE
La vaste opération menée conjointement par la Direction de la lutte contre la criminalité financière de la police d'Istanbul et les équipes de la gendarmerie a débuté suite à un rapport complet préparé par le MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers) concernant les employés de l'association Ahbap.
Le dossier d'enquête contient les lourdes accusations suivantes à l'encontre des suspects :
Des mouvements de fonds de plusieurs millions de lires, ne correspondant pas aux profils financiers officiels des suspects, ont été détectés.
Il a été établi que des transferts de sommes très importantes ont été effectués depuis les ressources de l'association ou des comptes liés vers des sites de jeux de hasard et de paris illégaux, entraînant des pertes financières considérables.
La surveillance physique et technique a permis de constater que les suspects avaient réalisé, en peu de temps, de nombreuses transactions suspectes et en chaîne de transfert de titres de propriété entre eux.
DES OPÉRATIONS PAR VAGUES : 14 INCARCÉRATIONS DONT HALUK LEVENT
Le déroulement passé de l'enquête illustre l'ampleur des opérations :
Première vague (12 juillet) : 17 personnes liées aux membres et employés de l'association Ahbap, dont le célèbre chanteur et fondateur de l'association Haluk Levent, ont été placées en garde à vue lors de la première opération. 7 autres personnes ont été interpellées au cours des investigations ultérieures.
Deuxième vague (14 juillet) : 17 personnes supplémentaires ont été placées en garde à vue lors d'opérations simultanées menées par les équipes de la gendarmerie à Istanbul, Izmir, Kocaeli et Muğla.
Bilan judiciaire : Jusqu'à présent, après les procédures policières, 1 personne a été remise en liberté, tandis que sur les 23 personnes déférées au parquet, 14 suspects, dont Haluk Levent, ont été placés en détention provisoire et envoyés en prison. L'enquête se poursuit et s'approfondit.