Opération contre les paris illégaux à Ankara : 86 interpellations
Dans le cadre d'une opération menée à Ankara contre des suspects organisant des paris illégaux et des jeux de hasard en ligne, 86 personnes ont été placées en garde à vue.
İHA
Sous la coordination du Bureau d'enquête sur les crimes informatiques du parquet général d'Ankara, et dans le cadre d'une enquête menée par les équipes de la brigade de lutte contre la fraude de la direction de la sécurité d'Ankara, une opération de grande envergure a été réalisée contre des suspects organisant des paris illégaux et des jeux de hasard en ligne. 86 suspects ont été interpellés lors de cette opération.
Dans le cadre de l'enquête en cours depuis 2024, les analyses du MASAK ont révélé un mouvement de fonds total de 5,3 milliards de TL sur les comptes bancaires et les comptes d'actifs cryptographiques appartenant à des individus considérés comme opérant au sein d'une structure organisée. Les examens ont déterminé qu'un grand nombre de personnes effectuaient des transferts d'argent vers des sites de paris illégaux et de jeux de hasard en ligne, et que les suspects fournissaient des comptes bancaires pour être utilisés sur ces sites et organisaient les transferts d'argent via ces comptes.
Il a été établi que les suspects tentaient de rendre le suivi des mouvements de fonds difficile en transférant l'argent collecté sur les comptes vers différents comptes bancaires et comptes d'actifs cryptographiques. De plus, il a été déterminé qu'ils poursuivaient leurs activités en changeant constamment les adresses des sites de paris illégaux ayant fait l'objet d'un blocage d'accès. Les travaux menés dans le cadre de l'enquête ont permis d'identifier des entrées et sorties d'argent via 414 621 comptes distincts considérés comme liés aux activités de paris illégaux et de jeux de hasard en ligne.
Une opération simultanée a été menée à Ankara. 86 personnes ont été appréhendées lors de cette opération. Interrogés sur les mouvements de fonds dépassant les 20 millions de TL, les suspects ont nié l'organisation de paris illégaux, déclarant : "Je n'ai pas organisé de paris, j'ai joué. J'ai gagné cet argent en jouant."
Après l'accomplissement des procédures nécessaires, 44 suspects déférés devant les autorités judiciaires ont été placés en détention provisoire.