Opération contre les paris illégaux dans 6 provinces : une fortune de 2 milliards de TL bloquée

Dans le cadre de l'enquête menée par le bureau du procureur général d'Istanbul, une opération de grande envergure a été lancée contre le nom de domaine « showbahis.com », identifié comme menant des activités de paris illégaux. Des perquisitions simultanées ont été effectuées dans 17 adresses situées à Istanbul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş et Şanlıurfa.

20 SUSPECTS PLACÉS EN GARDE À VUE

Dans le cadre de l'opération, 20 personnes soupçonnées d'organiser des paris illégaux via le site ont été placées en garde à vue. Le dossier d'enquête indique que la structure criminelle était composée d'un chef, de trois administrateurs sous ses ordres et de 18 membres agissant selon leurs instructions.

BLOCAGE D'UN SOLDE DÉPASSANT 2 MILLIARDS DE TL

Dans le cadre de l'enquête, un solde de 2 milliards 86 millions 8 mille 77 TL, identifié comme étant lié aux activités de paris illégaux, a été bloqué. Par ailleurs, 11 véhicules et 3 biens immobiliers ont été pris en compte dans l'enquête et ajoutés aux actifs saisis.

Le rapport du MASAK intégré au dossier de l'opération a révélé que les suspects avaient généré des gains illicites importants via le réseau « showbahis ». Le rapport a établi que les revenus issus des paris illégaux étaient gérés par une structure organisée.

DÉCLARATION DU BUREAU DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Le bureau du procureur général d'Istanbul a fait une déclaration concernant l'opération menée.

Le bureau du procureur a déclaré ce qui suit :

« Dans le cadre des procédures d'enquête lancées par notre bureau du procureur général d'Istanbul, Bureau d'enquête sur les crimes économiques, les stupéfiants et la contrebande, à l'encontre de suspects identifiés comme menant personnellement des activités de paris illégaux via la plateforme de paris illégaux "showbahis.com" ;

Conformément aux conclusions des analyses du MASAK, il a été déterminé que les suspects ont réalisé des gains illicites en organisant des paris illégaux via "showbahis.com", et qu'à ce titre, des mouvements de fonds d'un montant de 2 086 008 077,00 (2 milliards 86 millions 8 mille 77) TL ont été constatés sur les comptes des suspects.

Afin de mener à bien les activités de paris illégaux, il a été établi qu'une organisation criminelle hiérarchique composée d'un chef d'organisation, de 3 administrateurs sous ses ordres et de 18 membres considérés comme opérant au niveau opérationnel selon les instructions des administrateurs a été créée. Une opération simultanée a été menée dans 17 adresses distinctes dans 6 provinces différentes, à savoir Istanbul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş et Şanlıurfa. 20 suspects ont été placés en garde à vue lors de l'opération réalisée par les équipes de la branche de lutte contre la cybercriminalité du commandement de la gendarmerie provinciale d'Istanbul, et des perquisitions et saisies ont été effectuées dans les résidences, lieux de travail et véhicules des suspects.

Dans le cadre de l'enquête, afin d'empêcher le blanchiment d'actifs considérés comme issus du crime, sur décision du tribunal pénal de paix d'Istanbul, 11 véhicules et 3 biens immobiliers appartenant aux suspects ont été saisis, et 265 comptes bancaires appartenant aux suspects et à une entité juridique ont été bloqués à titre conservatoire. »