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Opération dans 9 provinces : une escroquerie pyramidale de 30 milliards de TL

Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a annoncé que 21 suspects ont été arrêtés lors de l'opération Siberağ-15 menée dans 9 villes pour des faits d'escroquerie qualifiée et de blanchiment d'argent. À l'issue de l'opération, 752 comptes bancaires ont été saisis et 18 suspects, identifiés comme ayant détourné 30 milliards 478 millions 473 mille lires via un système pyramidal, ont été placés en détention provisoire.

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Des opérations Siberağ-15 ont été menées par la Gendarmerie dans 9 provinces pour des faits d'escroquerie qualifiée et de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles.

21 suspects ont été placés en garde à vue lors des opérations menées à Istanbul, Ankara, Adana, Denizli, Izmir, Kayseri, Kırşehir et Samsun.

Il a été établi que les suspects avaient détourné 30 milliards 478 millions 473 mille TL via une méthode de vente pyramidale.

Sur les 21 suspects placés en garde à vue, 18 ont été incarcérés et 3 ont fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire.

Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a partagé les détails de l'opération sur son compte de réseau social.

Yerlikaya a déclaré ce qui suit :

"La direction de la lutte contre la cybercriminalité du commandement de la gendarmerie de la province d'Istanbul a saisi 752 comptes bancaires/de cryptomonnaies. Lors des opérations "Siberağ-15" menées dans 9 provinces pour des faits d'escroquerie qualifiée et de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles, 21 suspects ont été arrêtés, dont les comptes ont enregistré un volume de transactions de 30 milliards 478 millions 473 mille lires entre 2017 et 2024 via un système pyramidal. 18 des suspects ont été incarcérés et 3 ont fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire."

Yerlikaya a précisé que les suspects arrêtés avaient escroqué un grand nombre de citoyens via des plateformes de réseaux sociaux en promettant des gains élevés grâce à des méthodes de type "regardez des publicités et gagnez de l'argent" et des systèmes pyramidaux, ajoutant qu'un grand nombre d'ordinateurs, de téléphones, de clés USB et de cartes bancaires/de crédit ont été saisis à l'issue des opérations.