Opération de lutte contre le blanchiment d'argent basée à Istanbul... 9 entreprises saisies
Dans le cadre d'une opération de grande envergure contre le blanchiment d'argent lancée à Istanbul, des perquisitions simultanées ont été menées contre 36 personnes dans différentes provinces. Neuf entreprises ainsi qu'un grand nombre de biens meubles et immeubles ont été saisis lors de cette opération.
12punto
Le parquet général d'Istanbul a lancé une opération de grande envergure dans quatre provinces suite à des allégations de blanchiment d'argent. Dans le cadre de l'enquête menée par le parquet, il a été annoncé que des perquisitions ont été effectuées contre un total de 36 suspects à Ankara, Antalya, Kocaeli et Kayseri. À l'issue de ces opérations, une quantité importante d'actifs a été saisie, comprenant 9 entreprises, 1 magasin, 25 champs ou terrains, 12 résidences/appartements et 104 véhicules.
Selon les informations communiquées par le parquet, il a été établi que les entreprises et les individus suspects agissaient de manière organisée pour bénéficier du soutien à la conversion de devises et pour introduire en Turquie des fonds dont l'origine ne pouvait être déterminée, en émettant à cet effet de fausses factures d'importation et d'exportation. Il a également été rapporté que l'origine des devises arrivant de l'étranger par la méthode SWIFT était inconnue, et qu'il a été déterminé que les fonds déclarés comme ayant été introduits dans le pays via des formulaires de déclaration d'espèces étaient en réalité des devises collectées à l'intérieur du pays ou auprès de tiers.
Au cours des procédures judiciaires engagées, une décision de saisie des actifs a été prise à l'encontre de neuf entités juridiques, dont Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş., Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş., Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş., ainsi que de nombreuses autres entreprises. Il a été noté que l'enquête s'est intensifiée avec l'opération lancée le 13 février 2026 et que les travaux concernant un grand nombre d'entreprises et d'individus se poursuivent avec une grande minutie.
La déclaration du parquet contient les éléments suivants :
"Dans le cadre du dossier d'enquête n° 2026/8080 mené par le Bureau d'enquête sur le financement du terrorisme et les délits de blanchiment du parquet général d'Istanbul ; il a été déterminé que les entreprises et les individus suspects avaient mis en place une organisation dans le but de bénéficier du soutien à la conversion de devises et d'introduire dans le pays des fonds d'origine inconnue, qu'ils avaient émis de fausses factures d'exportation et d'importation au sein de cette organisation, que les fonds arrivant sous forme de devises via SWIFT depuis les pays déclarés comme destinations d'exportation étaient des fonds d'origine inconnue, que les fonds déclarés comme ayant été introduits via des formulaires de déclaration d'espèces étaient des devises collectées à l'intérieur du pays ou des fonds appartenant à des tiers, et qu'ils bénéficiaient du soutien à la conversion de devises grâce à des documents qu'ils avaient établis entre eux.
Au cours des travaux, les entreprises suspectes suivantes ont été identifiées : ‘Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi, Ata Denız Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Deniz Sera Sanayi Ve Ticaret Limitet Şirketi, Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Çelik Kons. Yapı İnş. San. Ve Tıc. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muti Demir İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Bağdatlı Boya Ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket’. Il a été décidé de saisir les actifs appartenant à ces personnes physiques et morales, considérés comme ayant été obtenus à partir de la date du délit, à savoir 9 entreprises, 1 magasin, 25 champs/terrains, 12 résidences/appartements et 104 véhicules, et une opération simultanée a été réalisée le 13.02.2026 contre 36 personnes et 9 lieux de travail à ce stade, à Istanbul ainsi que dans les provinces d'Ankara, Antalya, Kocaeli et Kayseri.
L'enquête se poursuit de manière multidimensionnelle et minutieuse afin de protéger la sécurité financière, d'empêcher l'entrée de produits du crime dans le système économique et de révéler la structure organisationnelle sous tous ses aspects."
Par ailleurs, il a été indiqué qu'après le lancement de ces opérations, l'enquête se poursuit sans relâche, en se concentrant sur la lutte contre la criminalité financière et l'identification des organisations criminelles.