Que contient le rapport sur İmamoğlu ? « Il est fort probable qu'une enquête pour blanchiment soit demandée au MASAK »

Journaliste/Utku Beycan

Dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte contre le maire de la municipalité métropolitaine d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, une entreprise et les coffres bancaires de 7 personnes ont fait l'objet de saisies suite à l'élaboration d'un rapport du MASAK. L'ancien vice-président du MASAK, le Dr Ramazan Başak, a précisé que les rapports d'analyse financière préparés par le MASAK ne contiennent pas d'allégations de corruption, mais qu'ils répertorient les « mouvements d'argent et de biens » de l'entreprise ou de la personne concernée.

« LES RAPPORTS DU MASAK NE CONTIENNENT PAS D'ALLÉGATIONS DE CORRUPTION »

L'ancien vice-président du MASAK, le Dr Ramazan Başak, a indiqué que les rapports du MASAK actuellement présents dans le dossier d'instruction sont des rapports d'analyse financière, notant que « l'opinion publique a été largement informée, à tort, que ces rapports contenaient des allégations liées à la corruption, au terrorisme et au financement du terrorisme ».

Affirmant que « ces informations sont fausses », M. Başak a déclaré ce qui suit :

« Les rapports du MASAK ne contiennent pas d'allégations de corruption. Ces rapports examinent les mouvements financiers et les mouvements d'actifs concernant des personnes et des entreprises, dans le cadre des enquêtes menées par les procureurs ou par le MASAK lui-même. Le parquet examine ces mouvements et, s'il parvient à prouver l'infraction sur la base de ces schémas, il prépare un acte d'accusation. De plus, le parquet, selon les preuves disponibles et l'évolution de la situation, procède à une saisie conservatoire des actifs et des avoirs financiers ou ordonne qu'une telle décision de saisie soit prise. »

IL N'EST PAS ÉTABLI QUE LES BIENS SAISIS PROVIENNENT D'UNE INFRACTION

Précisant que la décision de saisie a été prise à titre conservatoire, M. Başak a également exprimé les points suivants concernant le déroulement de la procédure :

« À partir de maintenant, le processus suivant doit être respecté : ladite décision de saisie a été prise conformément à l'article 128 du Code de procédure pénale (CMK) et progresse selon la procédure prévue à l'article 17 de la loi n° 5549 sur la prévention du blanchiment des produits du crime. Par la suite, le parquet demandera au MASAK une expertise pour déterminer si les actifs saisis proviennent d'une infraction, et la décision de saisie sera finalisée en fonction du résultat.

Par ailleurs, selon la réglementation introduite par la loi n° 7539, promulguée en février 2024 et ayant suscité les réactions de la TÜSİAD et de l'opinion publique, en cas de soupçons sérieux d'infraction, le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) pourra être nommé administrateur judiciaire pour une durée de 5 ans pour les entreprises autres que les entreprises municipales (y compris l'entreprise saisie dont M. İmamoğlu est associé), conformément à l'article 133 du CMK.

Avant cela, en plus des allégations actuelles, il est fort probable que le parquet demande au MASAK une enquête pour blanchiment afin de déterminer si le délit de blanchiment de produits du crime, prévu par l'article 282 du Code pénal turc (TCK), a été commis.

Le fait que les accusations liées au terrorisme et au financement du terrorisme à l'encontre de M. İmamoğlu soient infondées a également été confirmé par la décision de contrôle judiciaire rendue. »

LES 117 BIENS IMMOBILIERS ONT-ILS ÉTÉ ACHETÉS AVEC DE L'ARGENT SALE ?

Selon les conclusions du rapport du MASAK ayant fuité dans les médias, la société İmamoğlu İnşaat, détenue à 60 % par Ekrem İmamoğlu et à 40 % par son père Hasan İmamoğlu, a acquis 117 biens immobiliers entre le 8 décembre 2020 et le 11 décembre 2023, dont 19 boutiques, 19 résidences, 63 logements, 8 bureaux, 6 cabinets et 2 terrains. S'exprimant sur l'allégation selon laquelle l'origine de ces biens serait incertaine, M. Başak a conclu en ces termes :

« Comme on peut le voir sur le site internet, l'entreprise en question est une entreprise familiale qui a commencé ses activités presque dans les années 1980. À l'heure actuelle, il n'y a aucune constatation ni évaluation dans les rapports du MASAK indiquant que les actifs en question proviennent d'une infraction. »