Révélations dans un rapport du MASAK : L'ancien joueur de Galatasaray, Wesley Sneijder, serait un associé occulte du gang Comanchero

De nouveaux détails ont été révélés concernant l'enquête menée par le bureau du procureur général d'Istanbul sur le gang criminel armé international Comanchero.

LES BIENS DE 55 SUSPECTS AVAIENT ÉTÉ SAISIS

Dans le cadre de l'enquête pour « constitution d'une organisation criminelle », « production et trafic international de stupéfiants » et « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles », les biens d'une valeur d'environ 4,5 milliards de livres turques appartenant à 55 suspects, arrêtés en novembre dernier lors d'opérations conjointes de la direction de la lutte contre les stupéfiants et du MASAK, avaient été saisis sur décision de justice.

LE NOM DE WESLEY SNEIJDER ÉGALEMENT CITÉ

Alors que 18 des suspects, dont les chefs Hakan Reis (né Ayık) et Duax Ngakuru, ont été placés en détention provisoire et 22 autres libérés sous contrôle judiciaire, il est apparu que le nom de l'ancien footballeur néerlandais Wesley Sneijder, qui a évolué à Galatasaray, est impliqué dans les activités de blanchiment d'argent des Comanchero.

LE MASAK SUR LA TRACE DE L'ARGENT SALE

Selon les informations publiées par Sabah, un rapport détaillé préparé par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) a été soumis au parquet dans le cadre de l'enquête.

Le rapport souligne que l'organisation a blanchi des millions de dollars issus du trafic de drogue via des entreprises établies en Turquie. Selon le rapport du MASAK, l'une de ces personnes était Yunus Emre Borhan, arrêté lors de l'opération de l'année dernière, ainsi que ses entreprises.

UN ÉLEVEUR DE VOLAILLES SOUS NOTICE ROUGE CHEZ ECON

Selon les constatations, Borhan a fondé le 1er janvier 2014 la société immobilière Borhan Group Yatırım A.Ş. avec un capital de 50 000 livres turques. Le capital de la société a été porté à 1 million de livres en 2018.

La société a déclaré des pertes depuis sa création. Borhan Group Yatırım a fondé, avec une autre entreprise de construction, une autre société nommée Econ Gayrimenkul avec un capital de 50 000 livres. Cette société était détenue à 75 % par Borhan Group et à 25 % par l'autre associé.

LE DÉTAIL CONCERNANT SNEIJDER

Il a été établi que l'un des employés de la société Econ Gayrimenkul était Hakan Arif Tavukçu, recherché par une notice rouge d'Interpol et arrêté. Bien que Tavukçu ait été enregistré comme assuré dans ladite société, aucune trace de biens ou d'opérations bancaires à son nom n'a été trouvée.

Selon le rapport du MASAK, l'une des personnes ayant aidé Tavukçu à commettre le délit de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles était le patron de Borhan Group, Yunus Emre Borhan. C'est précisément pour ses liens avec cette société, Borhan Econ, qu'il a été repéré.

Les entreprises appartenant à Borhan ont été examinées une par une par le MASAK. Un détail important a attiré l'attention dans les flux financiers entrants et sortants de ces entreprises. Ce détail concernait le célèbre numéro 10 néerlandais Wesley Sneijder, qui a joué à Galatasaray pendant des années, de 2013 à 2017.

1 MILLION 181 MILLE DOLLARS DE LA PART DE SNEIJDER

Les inspecteurs du MASAK, qui ont passé au peigne fin les comptes de Borhan, ont déterminé que 1 million 951 mille dollars, correspondant à la quasi-totalité des fonds transférés en dollars sur les comptes de Borhan, provenaient de 4 personnes et entités distinctes.

Il s'agissait de Wesley Sneijder, de l'employé de Borhan, Ali Bağrıyanık, de la société Econ Gayrimenkul dont il est associé, et des entreprises du groupe Borhan. Le montant envoyé par Sneijder s'élevait à 1 million 181 mille 428 dollars, soit plus de 50 % de ce total.

ASSOCIÉ EN APPARENCE MAIS ABSENT DES REGISTRES

Lors de ses investigations, le MASAK a constaté que des informations circulaient dans l'opinion publique selon lesquelles Sneijder était l'un des associés de la société Econ Gayrimenkul, mais aucune information confirmant cette association n'a pu être trouvée dans les données du Registre du commerce concernant la société elle-même ou ses associés.

Le rapport du MASAK souligne que cette situation donne l'impression que Wesley Sneijder est un associé occulte de la société Econ. Les articles de presse affirmant que Sneijder est associé de l'entreprise ont également été mentionnés dans le rapport du MASAK.

« C'EST TAVUKÇU QUI M'A PRÉSENTÉ SNEIJDER »

Le témoignage de Yunus Emre Borhan devant les autorités chargées de l'enquête a également été révélé. Dans sa déposition, Borhan a déclaré que Hakan Arif Tavukçu était un ami d'enfance et a ajouté : « Il était actionnaire de ma société Econ. Plus tard, il a vendu ses parts à Wesley Sneijder. Je ne savais pas que Tavukçu était recherché. J'ai obtenu des projets de transformation urbaine à Kağıthane. C'est Hakan Tavukçu qui m'a présenté Wesley Sneijder ».

IL A PAYÉ 1 MILLION 181 MILLE DOLLARS

Affirmant que Wesley Sneijder a par la suite acheté 15 % des parts de sa société Econ, Borhan a déclaré : « Nous nous sommes mis d'accord sur 1 million 800 mille dollars et il m'a versé 1 million 181 mille 428 dollars ».

« C'EST SNEIJDER QUI M'A PRÉSENTÉ ÇETİN GÖREN »

Borhan a également été interrogé sur ses liens avec Çetin Gören, dont le nom est apparu dans l'enquête « Bataklık » (Marais) et qui a été recherché par une notice rouge.

Expliquant que c'est Wesley Sneijder qui l'a présenté à Çetin Gören, lui aussi recherché par une notice rouge à une époque, Borhan a déclaré : « J'ai rencontré cet individu dans un garage automobile sur la rive anatolienne et je lui ai emprunté 100 000 livres. Je l'ai remboursé à l'échéance. Je ne sais pas s'il fait du trafic de drogue. Je n'ai aucun lien avec cela ».