Ses biens avaient été saisis : Ahmed Faruk Karslı, propriétaire de Papara, a été placé en détention
Ahmed Faruk Karslı, propriétaire de Papara Elektronik Para AŞ, ainsi que 10 autres personnes, ont été placés en détention, accusés de gérer les flux financiers d'organisations de paris illégaux. Il est allégué que l'entreprise a joué un rôle central dans le transfert d'argent lié aux paris depuis 2016.
12punto
Dans le cadre de l'enquête sur les paris illégaux ouverte par le parquet général d'Istanbul, 10 personnes, dont Ahmed Faruk Karslı, propriétaire de Papara Elektronik Para AŞ, ont été placées en détention. Il est reproché à cette société de services de monnaie électronique d'avoir facilité des transferts d'argent liés à des sites de paris et de jeux d'argent illégaux.
L'enquête porte sur les chefs d'accusation suivants : « constitution d'une organisation en vue de commettre des infractions », « appartenance à une organisation criminelle », « blanchiment d'argent provenant d'activités illégales » et « violation de la loi n° 7258 (sur les paris et les jeux de hasard) ».
Sur les 15 suspects placés en garde à vue, 11 ont été déférés devant le juge des libertés et de la détention avec une demande de placement en détention provisoire à l'issue des procédures du parquet. Le tribunal a ordonné la mise en détention d'Ahmed Faruk Karslı, propriétaire de l'entreprise, ainsi que de 9 autres personnes. Les 4 autres suspects ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
LE RÔLE DE PAPARA DANS LE TRAFIC D'ARGENT DES PARIS ILLÉGAUX
Dans son communiqué, le parquet général d'Istanbul a précisé que Papara opère en tant qu'établissement de monnaie électronique depuis 2016. Cependant, il a été indiqué que ce système était utilisé pour transférer des fonds vers des sites de paris et de jeux d'argent illégaux, en lien avec des plateformes d'échange de cryptomonnaies.
Selon le rapport, lors des transactions financières effectuées via Papara, l'entreprise aurait délibérément retardé les contrôles nécessaires afin de ne pas entraver le transfert des fonds issus des paris, réalisant ainsi des revenus importants au cours de ce processus.
DES DIZAINES DE MILLIERS DE COMPTES, DES CENTAINES DE VIREMENTS BANCAIRES
Les analyses financières réalisées dans le cadre de l'enquête ont révélé que sur les 26 012 comptes ouverts via Papara, 102 étaient directement utilisés par des sites de paris et de jeux d'argent illégaux. Il a été établi que des sommes importantes ont été transférées via ces comptes.
Il a été démontré que ces fonds étaient transférés vers 274 comptes bancaires différents, puis orientés vers 16 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies afin de blanchir les produits du crime. Le rapport mentionne également que 5 détenteurs de portefeuilles de cryptomonnaies collaboraient directement avec les chefs des organisations de paris illégaux.
AVERTISSEMENTS DU MASAK
Des rapports détaillés préparés par la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB), le MASAK et d'autres institutions ont été versés au dossier d'enquête. Ces rapports soulignent que Papara était systématiquement utilisée pour des opérations de paris illégaux, constituant ainsi une menace sérieuse pour les systèmes de paiement.
SAISIE DES BIENS ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Le parquet, estimant que Papara a généré des revenus illégaux en facilitant des activités de financement prohibées, a ordonné la saisie des biens de l'entreprise et la nomination d'un administrateur judiciaire pour sa gestion.