Tous les accusés libérés dans le procès de l'organisation criminelle de Halil Falyalı

La première audience, qui s'est tenue devant la 20e cour pénale d'instance d'Ankara, a vu la participation de 13 accusés en détention provisoire, dont les dirigeants présumés de l'organisation Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak et Baran Karaağaç, ainsi que plusieurs accusés libres et les avocats des parties. Le juge a déclaré l'ouverture du procès et, après le contrôle d'identité, a donné la parole aux accusés.

L'accusé détenu Baran Karaağaç, connu au sein de l'organisation sous le nom de code « Aytekin », a déclaré être parti travailler à Chypre en raison de difficultés financières : « On m'avait promis un salaire en dollars et une couverture sociale. Ils m'ont dit que je travaillerais dans le département financier des casinos. Mon travail consistait à transférer de l'argent sur des comptes pour des personnes générant des revenus. J'ai voulu démissionner après avoir constaté des transactions suspectes, mais mes difficultés financières m'ont obligé à rester. Durant toute la période où j'ai travaillé, je n'ai tiré aucun profit autre que mon salaire. Ensuite, je suis retourné en Turquie. Je ne connais pas Halil Falyalı, dont j'ai appris le nom après l'ouverture de l'enquête. Je regrette mes actes. »

Un autre accusé détenu, Doğan Karakaya, a affirmé n'avoir aucun lien avec les transferts effectués : « Mon nom apparaît dans des fichiers Excel, mais je ne possède même pas d'ordinateur personnel. On prétend qu'il y a de l'argent sur mon portefeuille cloud ; si j'avais de l'argent, je l'aurais retiré », a-t-il déclaré.

Prenant la parole, l'accusé détenu Enes Güven a nié toute implication dans les faits et a demandé sa remise en liberté.

Interrogé par le juge, l'accusé détenu Erkan Koçak a expliqué travailler dans le secteur textile et a affirmé que les fonds arrivant sur son compte provenaient du marché de gros de légumes : « Pendant la pandémie, le secteur textile étant à l'arrêt, j'ai collecté des fruits et légumes dans les villages pour les envoyer au marché de Bayrampaşa à Istanbul. Mon activité de fruits et légumes était payée au comptant. Une commission était prélevée au marché, qui était également payée par le marché. Je rejette les accusations portées contre moi. Je demande ma remise en liberté. »

LES ACCUSÉS DÉTENUS ONT ÉTÉ LIBÉRÉS

Après les déclarations des accusés et de leurs avocats, le procureur de la République a requis le maintien en détention des prévenus. Le tribunal a ensuite rendu sa décision intermédiaire, ordonnant la remise en liberté des accusés Aykut Aydoğan, Bahri Dokuz, Baran Karaağaç, Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak, Firdes İşlek Güven, Güray Kıroğlu, Hasan Ay, Mehmet Muhammed Erişen, Selim Kahveciler, Seyfi Uslu et Şeyda Çelik, tout en levant les mesures de contrôle judiciaire pesant sur les accusés libres. L'audience a été reportée au 13 mai 2025.

L'ACTE D'ACCUSATION

Dans l'acte d'accusation préparé par le Bureau d'enquête sur la contrebande et le crime organisé du parquet général d'Ankara, le ministère du Trésor et des Finances ainsi que la présidence de l'organisation Spor Toto figurent en tant que « plaignants ». L'acte d'accusation explique que l'organisation criminelle, fondée et dirigée par Halil Falyalı, assassiné le 8 février 2022 en RTCN, transférait les actifs issus des paris illégaux vers les comptes bancaires des membres de l'organisation. Selon l'acte d'accusation, l'argent converti en crypto-actifs via des comptes bancaires était transféré, par diverses opérations, vers les portefeuilles de cryptomonnaies de Falyalı et de 10 autres accusés.

Le rapport préparé par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), inclus dans l'acte d'accusation, indique que 218 personnes physiques ont déposé 2 milliards 583 millions 66 mille lires sur 3 plateformes d'échange de cryptomonnaies via 118 148 transactions, et en ont retiré 90 millions 813 mille lires via 4 462 transactions. Il a ainsi été établi que 2 milliards 492 millions 252 mille 664 lires avaient été déposées sur ces plateformes. Il a été précisé que les comptes concernés entretenaient des relations de transfert très rapides, que ces transferts n'étaient pas unidirectionnels mais croisés et réciproques, et que les comptes étaient utilisés sur de courtes périodes avant d'être fermés. En raison du timing de ces opérations, il a été déterminé qu'elles ne pouvaient être effectuées manuellement et que les comptes étaient gérés par des logiciels.

L'acte d'accusation mentionne que Falyalı, qui avait ouvert un compte sur une plateforme de cryptomonnaies le 26 novembre 2020, possédait un solde de 642,3 Bitcoins, et qu'après son décès, 40 Bitcoins ont été retirés de son compte par son épouse, Özge Taşker Falyalı. Il a été indiqué que les revenus criminels issus des paris et jeux de hasard illégaux organisés à l'étranger étaient blanchis en Turquie par le fondateur, les dirigeants et les membres de l'organisation criminelle via des opérations bancaires, des sociétés et des plateformes de crypto-actifs, avec l'aide de complices.

JUSQU'À 51 ANS ET 9 MOIS DE PRISON REQUIS CONTRE LES ACCUSÉS

L'acte d'accusation précise qu'en raison du décès de Falyalı le 8 février 2022, la condition de poursuite à son encontre a disparu. Cependant, conformément à la disposition du Code pénal turc stipulant que « en cas de décès de l'accusé, l'action publique est abandonnée. Toutefois, la procédure peut se poursuivre concernant les biens et avantages matériels soumis à confiscation », des preuves suffisantes ont été obtenues pour justifier l'ouverture d'une action publique en vue de la confiscation des gains issus de ses crimes, présents sur ses comptes bancaires, auprès d'organismes de paiement et de fournisseurs de services de crypto-actifs.

Alors que des peines allant jusqu'à 51 ans et 9 mois de prison ont été requises contre les accusés pour « création et direction d'une organisation armée à des fins criminelles », « blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'un crime », « opposition à la loi n° 7258 sur l'organisation des paris et des jeux de hasard lors de compétitions sportives » et « aide volontaire et consciente à une organisation criminelle sans en être membre », 19 sociétés appartenant aux accusés ont également été tenues pour financièrement responsables des crimes reprochés.