Un administrateur judiciaire nommé à Kasımpaşa

Un administrateur judiciaire a été nommé pour les sociétés suivantes : Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. et Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş., toutes liées à Park Holding A.Ş., elle-même opérant sous l'égide du groupe Ciner en lien avec Can Holding.

ANNONCE DU PARQUET GÉNÉRAL D'ISTANBUL

Le communiqué du parquet général d'Istanbul indique ce qui suit :

Dans le cadre de l'enquête menée par notre parquet général concernant les responsables de « Can Holding » pour les chefs d'accusation de constitution et de direction d'une organisation criminelle, d'appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles et d'escroquerie qualifiée, les investigations ont révélé l'existence de liens financiers et commerciaux entre Can Holding A.Ş. et Park Holding A.Ş., qui opère au sein du groupe Ciner. Il existe de fortes présomptions et des éléments indiquant que les transactions et activités réalisées via ces liens ont servi au blanchiment de revenus issus d'activités criminelles. Outre les sociétés ayant déjà fait l'objet de mesures de saisie et de nomination d'administrateurs judiciaires, il a été établi que d'autres sociétés au sein des deux groupes poursuivaient activement leurs activités.

Les examens effectués dans le cadre de l'enquête ont révélé que les sociétés Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. et Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş., opérant sous l'égide de Can Holding, détenaient des actifs importants et qu'il existe de fortes présomptions et des éléments indiquant que ces sociétés ont servi au blanchiment de revenus issus d'activités criminelles.

Par ailleurs, de fortes présomptions ont été établies selon lesquelles les sociétés Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. et Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş., opérant sous l'égide du groupe Ciner en lien avec Can Holding, ont également été utilisées dans le cadre des activités de l'organisation criminelle et que des mouvements d'actifs ont été effectués par leur intermédiaire.

Dans le cadre de l'enquête en cours, il a été établi qu'il existe de fortes présomptions selon lesquelles les suspects ont agi dans le cadre des activités de l'organisation criminelle via les sociétés de Can Holding et de Park Holding, rattachée au groupe Ciner, pour blanchir les revenus issus d'activités criminelles. Par conséquent, conformément aux articles 133/1 et 133/4.a.7 du Code de procédure pénale (CMK), à l'amendement apporté par l'article 7 de la loi n° 7539 publiée au Journal officiel le 04/02/2025, et en vertu de l'article 2 provisoire de la loi n° 7145, le 5e tribunal de paix d'Istanbul a décidé, sur requête de notre parquet général en date du 30/09/2025, de nommer le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) en tant qu'administrateur judiciaire pour la gestion desdites sociétés.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Un nouveau développement est survenu dans l'enquête ouverte contre Can Holding. Les procédures judiciaires concernant Kemal Can, président du conseil d'administration de la holding, recherché pour constitution d'organisation criminelle, évasion fiscale, escroquerie et blanchiment d'argent, et placé en garde à vue jeudi soir, ont été finalisées.

KEMAL CAN PLACÉ EN DÉTENTION PROVISOIRE

Le parquet a déféré Can devant le tribunal avec une demande de placement en détention provisoire. Can a été placé en détention par le tribunal.

MANDAT D'ARRÊT CONTRE TURGAY CINER

Dans un communiqué relatif à l'enquête, le parquet général d'Istanbul a annoncé qu'un mandat d'arrêt avait été émis à l'encontre de Turgay Ciner, ancien propriétaire du groupe Show TV et propriétaire et dirigeant du groupe Ciner.

Le communiqué du parquet général est le suivant : « Dans le cadre de l'enquête menée par notre parquet général concernant les responsables de « Can Holding » pour les chefs d'accusation de constitution et de direction d'une organisation criminelle, d'appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles et d'escroquerie qualifiée ;

La déposition du suspect Kemal CAN, fondateur et dirigeant de l'organisation, a été recueillie le 28/09/2025. Le suspect a été déféré le même jour devant le tribunal de paix avec une demande de placement en détention pour les chefs d'accusation de constitution et de direction d'une organisation criminelle en vue de commettre des infractions et de dissimulation de l'origine illicite de valeurs patrimoniales, et a été placé en détention.

Dans la poursuite de l'enquête, il a été établi que Can Holding A.Ş., dont les suspects sont propriétaires et responsables, a acquis, par le biais d'un contrat d'achat et de vente d'actions en date du 22 décembre 2024, les médias appartenant au suspect Turgay CINER et opérant sous l'égide du groupe CINER, à savoir : CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş et C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş. Il existe de fortes présomptions et des éléments indiquant que ces opérations d'achat et de transfert ont servi au blanchiment de revenus issus d'activités criminelles dans le cadre des activités de l'organisation.

Par conséquent, un mandat d'arrêt visant le placement en détention a été émis le 28/09/2025 à l'encontre du suspect Turgay CINER, dont il a été établi qu'il se trouve actuellement à l'étranger. »

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

La suite du communiqué précise que le TMSF a été nommé administrateur judiciaire de Park Holding A.Ş., appartenant au groupe CINER dont Turgay Ciner est le propriétaire, ainsi que de ses filiales. Le communiqué indique ce qui suit :

« De plus, concernant Park Holding A.Ş., appartenant au groupe CINER dont le suspect Turgay CINER est le propriétaire et responsable, ainsi que les sociétés AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş et Silopi Elektrik Üretim A.Ş rattachées à cette holding, le 4e tribunal de paix d'Istanbul a décidé, par sa décision du 28/09/2025, de nommer la présidence du TMSF en tant qu'administrateur judiciaire de gestion, conformément aux articles 133/1 et 133/4-a-7 du CMK et à l'article 7 de la loi n° 7539 publiée au Journal officiel le 04/02/2025.

Dans l'enquête actuelle, en raison de l'existence de fortes présomptions selon lesquelles les suspects ont agi dans le cadre des activités de l'organisation criminelle pour commettre les infractions faisant l'objet de l'enquête, et après avoir constaté que les actes criminels ont été réalisés de manière similaire au sein des entités juridiques des sociétés dont le suspect Turgay CINER est le propriétaire et responsable ; afin de faire éclater la vérité et d'appréhender les suspects, une opération a été menée le 28/09/2025 par la direction de la lutte contre la criminalité financière de la direction de la sécurité d'Istanbul au sein de Park Holding A.Ş., appartenant au groupe CINER, et de ses filiales. Dans le cadre de cette opération, des procédures simultanées d'arrestation, de garde à vue, de perquisition et de saisie sont appliquées à ce jour à l'encontre de (10) suspects, dirigeants des sociétés Park Holding A.Ş., Silopi Elektrik Üretim A.Ş et AFC İthalat A.Ş. »

ENQUÊTE SUR CAN HOLDING

Dans l'enquête sur Can Holding, des décisions de garde à vue avaient été prises à l'encontre de 10 personnes.

Six des personnes visées par une décision de garde à vue avaient déjà été placées en garde à vue.

Parmi les personnes placées en garde à vue, Kenan Tekdağ a été assigné à résidence, tandis que les cinq autres ont été placés en détention provisoire.

130 SOCIÉTÉS SAISIES

Les allégations, incluant le blanchiment d'argent, l'escroquerie, l'établissement de faux documents et l'évasion fiscale, couvrent une période d'environ cinq ans.

Dans le cadre de l'enquête, 130 sociétés, dont des médias tels que Habertürk et Show TV, ont été transférées au TMSF.

Il est allégué que ces infractions ont permis de constituer un schéma d'organisation criminelle à but lucratif.

Il est prétendu que 88 milliards de lires de source inconnue ont été versés sur les comptes des sociétés.