Un nouveau coup dur pour les Sarallar... Peines de prison requises dans l'acte d'accusation pour blanchiment d'argent

Le Bureau d'enquête sur les délits de blanchiment du parquet général d'Istanbul a préparé un acte d'accusation complet concernant l'organisation criminelle connue sous le nom de « Sarallar ». Des poursuites ont été engagées contre 52 personnes, dont le chef de l'organisation İlyas Saral, pour « blanchiment d'argent ». L'acte d'accusation souligne que des preuves solides ont été recueillies démontrant que les suspects ont tenté de dissimuler et de légitimer des biens issus d'activités criminelles.

MÉTHODE DE L'ORGANISATION : MENACES ET EXTORSION DE BIENS

Selon l'acte d'accusation, l'organisation s'est appropriée de force les maisons, les véhicules et les biens des plaignants en proférant des menaces armées. Le procès concernant l'acte d'accusation précédemment établi contre 62 personnes pour ces mêmes chefs d'accusation se poursuit devant la 39e Cour d'assises d'Istanbul. Ce nouvel acte d'accusation porte spécifiquement sur les accusations de blanchiment des revenus illégaux générés par l'organisation.

DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES REVENUS ET LES DOSSIERS FINANCIERS

À la suite des examens effectués conformément aux rapports du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), il a été constaté qu'il existait d'importants écarts entre les revenus et les dépenses des suspects.

LES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES SUSPECTES D'ALİ UĞUR UZUN

Alors que le revenu légal du suspect Ali Uğur Uzun pour la période 2010-2022 était de 940 000 TL, 73 transactions immobilières ont été enregistrées à son nom. La plupart ont été effectuées en son nom propre, et il a été observé que certains biens immobiliers ont été transférés en bloc. Les rapports du MASAK indiquent que les mouvements de patrimoine d'Uzun ne correspondent pas à ses revenus déclarés et visaient à blanchir de l'argent.

LES ENTREPRISES D'İLYAS SARAL SONT DÉFICITAIRES MAIS L'ARGENT CIRCULE

Les mouvements financiers effectués par le chef de l'organisation criminelle, İlyas Saral, via ses activités immobilières et ses entreprises, ont été détaillés de manière frappante dans l'acte d'accusation.

Bien que les sociétés Bural İnşaat et Matriks Tekstil, détenues par Saral, aient déclaré des pertes, il est précisé qu'il a acquis 55 biens immobiliers et que la plupart des transactions ont été effectuées sous forme de transferts de titres de propriété « de soi à soi ».

Rien qu'en 2024, des entrées de 750 000 euros et 732 400 dollars ont été enregistrées en provenance de Power İnşaat, ces montants ayant été transférés vers d'autres comptes puis vers des sociétés d'investissement. Entre 2021 et 2025, un total de 39 millions de TL d'entrées et 37 millions de TL de sorties a été enregistré sur les comptes personnels de Saral.

TRANSFERTS D'ARGENT FRÉQUENTS

Sur le compte du suspect nommé Fikret Aydoğdu, 106 millions de TL d'entrées et 113 millions de TL de sorties ont été enregistrés sur une période de 4 ans. L'acte d'accusation souligne que ce trafic transitait par « D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ » et que le système était manipulé par de nombreuses transactions effectuées en quelques minutes.

TRAFIC D'ARGENT « COMPLEXE » DE KENAN KOÇAK ET SON ASSOCIÉ

Bien que l'entreprise de Koçak déclare de faibles bénéfices, 121 millions de TL d'entrées ont été détectés sur ses comptes. Une partie de cet argent provient de l'entreprise de son épouse et associée, tandis qu'une autre partie provient de différentes personnes, le tout étant lié à un trafic d'argent organisé impliquant notamment des noms liés à l'organisation criminelle.

Il a été constaté que 4,3 millions de TL ont été versés sur le compte de l'ancien chef de la police Mehmet Deniz Karakurt entre 2021 et 2025, dont seule une partie provenait de son salaire d'institution publique. Le reste provenait de plateformes de cryptomonnaies et de personnes ayant un casier judiciaire. De plus, il est précisé que l'argent provenant de la vente d'un véhicule de grande valeur a été transféré au suspect Kenan Koçak.

RÉQUISITION DE PEINES LOURDES POUR 52 SUSPECTS

Dans l'acte d'accusation, des peines allant de 3 à 7 ans de prison et des amendes judiciaires pouvant atteindre 20 000 jours ont été requises contre 52 personnes, dont Ali Uğur Uzun, İlyas Saral, Burak Saral, Fikret Aydoğdu, Mehmet Deniz Karakurt et Kenan Koçak.