Un nouveau nom impliqué dans le « Fonds Terim » : Le détail frappant concernant Ünal Aysal

Le nom de l'entreprise de l'ancien président de Galatasaray, Ünal Aysal, a été mêlé aux documents prétendument produits par Seçil Erzan, directrice d'agence de la Denizbank, dans le cadre de l'affaire du fonds en devises à haut rendement, connue publiquement sous le nom de « Fonds Fatih Terim ».

Selon les informations de Can Bursalı pour Gazete Duvar, l'un des documents présentés à la banque par Bahçekapılı était une capture d'écran d'un e-mail qui lui aurait été envoyé par Erzan. Dans cet e-mail, on peut voir qu'Erzan a utilisé le cachet de la Denizbank, qu'elle a signé, et qu'un paiement de 1,4 million de dollars a été effectué.

Dans la section expéditeur de l'e-mail, figure un nom d'utilisateur avec l'extension Denizbank, tandis que dans la section destinataire, figure un nom d'utilisateur avec l'extension UNIT. L'objet de l'e-mail porte la mention « Informations sur le suivi des paiements groupés ».

Le nom de Volkan Bahçekapılı, qui n'apparaît pas dans les sections expéditeur et destinataire, est mentionné dans l'e-mail comme suit :

« Monsieur le responsable, le résultat efyt du 17.03.2023 est finalisé. Les détails du paiement sont listés. »

« ERZAN A PROCÉDÉ À DES FALSIFICATIONS »

Le rapport du conseil d'inspection de la banque souligne que Bahçekapılı n'a pas remarqué les irrégularités qui étaient pourtant facilement identifiables. Le rapport précise également qu'Erzan a falsifié une image d'e-mail réel pour créer un faux document et qu'elle a elle-même apposé les signatures sur le document.

L'e-mail a été envoyé au groupe UNIT, qui appartient à l'ancien président de Galatasaray, Ünal Aysal. Aysal, avec ses partenaires internationaux au sein du groupe UNIT, réalise des investissements énergétiques en Iran.

« CE N'EST PAS UN FONDS, C'EST UNE ESCROQUERIE »

Le président du Conseil des marchés des capitaux (SPK), İbrahim Ömer Gönül, a déclaré à propos de l'affaire connue sous le nom de « fonds secret à haut rendement » : « L'affaire en question est une escroquerie. Selon la législation sur les marchés des capitaux, il ne s'agit pas d'un fonds, c'est purement et simplement une escroquerie. »

DÉCLARATION DU GROUPE UNIT CONCERNANT LES ALLÉGATIONS

Chers membres de la presse,

La nécessité d'une déclaration s'est fait sentir suite à l'implication du nom de notre entreprise, via les réseaux sociaux, dans des documents prétendument produits par l'ancienne directrice de l'agence Levent de la Denizbank, Seçil Erzan, actuellement en détention provisoire pour avoir prétendument escroqué de nombreux footballeurs et hommes d'affaires, afin de convaincre ses victimes.

Dans le cadre de nos activités financières en Turquie, la Denizbank figure parmi les banques avec lesquelles le groupe Unit travaille. Cependant, les informations et documents présentés sont totalement faux.

Notre entreprise et nos dirigeants n'ont aucune connaissance des personnes accusées et n'ont aucun lien avec les faux documents et transactions présentés. Nous considérons comme un devoir de partager avec le public notre regret et notre tristesse face à l'utilisation du nom de nos entreprises dans une telle affaire d'escroquerie.

Cordialement.