Une seconde affaire Seçil Erzan : un employé de banque publique aurait récolté 100 millions de dollars avec la promesse de rendements élevés
Alors que le procès pour fraude de l'ancienne directrice d'agence de la Denizbank, Seçil Erzan, qui avait collecté de l'argent auprès de nombreuses personnalités du monde du football et des affaires sous le nom de « Fonds Fatih Terim » avec la promesse de rendements élevés, est toujours en cours, une nouvelle affaire de fraude a fait surface.
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À Istanbul, dans le quartier de Kadıköy, un employé d'une banque publique nommé Ümit G. aurait collecté près de 100 millions de dollars auprès de centaines de personnes, dont certains de ses propres proches, en leur promettant des rendements élevés.
Selon les informations rapportées par Cumhuriyet, bien que l'affaire ait été portée devant la justice, aucun acte d'accusation n'a encore été préparé, et ce, 18 mois après les faits.
« AU DÉBUT, IL EFFECTUAIT NOS PAIEMENTS RÉGULIÈREMENT »
İbrahim Sabur, qui affirme avoir été escroqué d'environ 1 million de dollars, a déclaré : « Nous connaissions lui et sa famille. Au début, il effectuait nos paiements régulièrement. Nous étions entrés dans le système uniquement en tant que proches et parents d'Ümit. Nous virions cet argent sur son compte et il nous remboursait sous forme de "remboursement de dette". Par la suite, il a mis en place un flux financier entre les personnes impliquées dans ce système. En novembre 2021, il a affirmé que l'argent était bien sur le compte, mais que la banque avait gelé les fonds en raison d'un trop grand nombre de transactions. Le 6 mai 2022, trois personnes ont porté plainte contre lui. Il a été placé en garde à vue en août. Dans sa déposition, il a prétendu que c'était nous qui pratiquions la fraude. Il a ensuite été remis en liberté par le parquet de permanence. Nous trouvons étrange qu'il ait été libéré alors que nous disposons de nombreux documents. »
« IL N'Y A AUCUNE INFORMATION SUR L'ENDROIT OÙ IL SE TROUVE ACTUELLEMENT »
L'avocat Abdullah Bişaroğlu a souligné : « Malgré les plaintes et la déposition du suspect, il n'y a eu aucune avancée dans le dossier depuis un an et demi. Après que l'affaire a été relayée par la presse, nous avons appris que le dossier avait été transmis à un expert. Il n'y a actuellement aucune information sur l'endroit où il se trouve. De plus, il n'y a aucune évolution dans le dossier. Aucun acte d'accusation n'a été préparé à ce sujet. »