Voici une nouvelle affaire Seçil Erzan ! Une escroquerie de 200 millions d'euros
À Denizli, une affaire d'escroquerie ciblant des expatriés et des ressortissants étrangers a révélé un détournement de près de 200 millions d'euros auprès de 900 victimes. Le dossier fait également état de blanchiment d'argent.
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Un cas similaire à l'affaire des fonds à haut rendement en devises étrangères, connue dans l'opinion publique sous le nom de « Fonds Fatih Terim » qui a secoué la Turquie, vient de se produire à Denizli.
Selon les informations publiées dans le journal Türkiye, Ertuğrul S. et quatre de ses complices, se présentant comme les représentants d'une société financière basée à Dubaï, ont d'abord piégé leurs proches et leur entourage, avant d'étendre leur arnaque à des centaines d'autres personnes.
Les suspects, qui collectaient les fonds en promettant aux victimes des rendements élevés sur leurs investissements, ont élargi leur réseau en promettant des commissions à ceux qui parvenaient à attirer de nouveaux investisseurs.
Les suspects promettaient aux victimes, composées en majorité d'expatriés et d'étrangers, un rendement mensuel de 15 % sur le capital investi, ou cinq fois le montant du capital sur une base annuelle. Les victimes, réalisant qu'elles avaient été escroquées par ces individus qui promettaient également une commission de 10 % pour chaque nouvel investisseur recruté, ont déposé plainte au cours des derniers mois.
Il a été établi que les suspects ont escroqué 48 victimes résidant en Turquie, en France, en Belgique, en Suisse et en Nouvelle-Zélande, pour un montant total de 2 109 272 euros, 600 000 TL et 80 000 francs suisses. Dans le cadre de l'enquête, Volkan Ç. et Ertuğrul S. ont été placés en détention provisoire, tandis qu'il a été déterminé que Sibel T., Tolga D. et Hicabi P. avaient fui à l'étranger.
« IDENTIQUE À L'AFFAIRE SEÇİL ERZAN »
L'avocat des victimes, Anıl Aba, a déclaré que les événements sont identiques à ce qui est connu dans l'opinion publique sous le nom d'« affaire Seçil Erzan » et que l'escroquerie a suivi le même système. Selon le rapport du MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers), les 48 plaignants ont été escroqués d'environ 3 millions d'euros, mais l'avocat Aba a précisé que le nombre de victimes et les montants détournés sont en réalité bien plus élevés : « Nous pensons que 900 personnes ont été lésées par ce crime. Il est question d'un réseau d'escroquerie d'environ 200 millions d'euros. Deux propriétaires d'entreprise ont été arrêtés. Cependant, il est dit que de nombreuses personnes se cachent derrière cette équipe. Les associés et les dirigeants de l'entreprise ont fui à l'étranger avant que des mandats d'arrêt ne soient émis », a-t-il déclaré.
BLANCHIMENT D'ARGENT
Gizem Üğür, l'une des avocates des victimes, a indiqué que le rapport du MASAK mentionne non seulement le délit d'escroquerie, mais aussi la possibilité de blanchiment d'argent : « Le rapport du MASAK fait état de flux financiers importants et multiples sur les comptes bancaires des suspects. Ces flux financiers atteignent des montants de 20, 30, 40 millions », a-t-elle affirmé.