Décision de suspension de transaction par le MASAK

Un nouveau mouvement de fonds remarquable a été détecté dans le cadre de l'enquête sur les fonds.

Il a été indiqué que la Hedef Yatırım Bankası souhaitait transférer 2 milliards de TL vers le compte correspondant de la banque suisse Swissquote auprès d'Akbank, en contrepartie de 40,9 millions de dollars, mais qu'il a été déterminé lors de l'examen que les devises présentées en contrepartie n'avaient pas encore été créditées sur le compte. Il a été rapporté que la transaction a été suspendue par le MASAK suite à cette constatation.

La transaction de 2 milliards de TL a soulevé une nouvelle question dans l'enquête en cours sur les fonds.

Les détails de la transaction à montant élevé que l'on tentait d'effectuer via la Hedef Yatırım Bankası ont été bloqués par l'examen financier.

BLOQUÉ PAR L'EXAMEN

Selon les informations obtenues, la Hedef Yatırım Bankası a initié une transaction pour envoyer 2 milliards de TL vers le compte correspondant de la banque suisse Swissquote auprès d'Akbank. Pour cette transaction, 40,9 millions de dollars ont été présentés en contrepartie.

La nature du mouvement de fonds a été déclarée comme étant un « swap ».

C'est précisément là qu'est apparu le point critique de l'examen.

Lors du contrôle effectué par la BRSA (BDDK), il a été indiqué qu'il a été constaté que les 40,9 millions de dollars présentés en contrepartie de la transaction de 2 milliards de TL n'avaient pas encore été crédités sur le compte.