Déclaration de Mehmet Şimşek sur la liste grise : le risque persiste-t-il ?
Le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a déclaré qu'il n'existait aucune possibilité que la Turquie soit à nouveau placée sur la liste grise du GAFI, précisant que la conformité technique était largement achevée et que les capacités du MASAK avaient été renforcées.
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Répondant à une question écrite du député CHP d'Istanbul, Fethi Açıkel, le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a indiqué que le processus de contrôle mené par le Groupe d'action financière (GAFI) se poursuivait. M. Şimşek a souligné que, grâce aux améliorations apportées, il n'y avait plus aucune raison pour que la Turquie soit réintégrée dans la liste grise, affirmant : « Il n'existe aucun risque que notre pays soit inscrit sur la liste grise. »
DÉVELOPPEMENTS DANS LE PROCESSUS DE LA LISTE GRISE
Le ministre Şimşek a précisé que la Turquie était désormais presque totalement en conformité technique avec les normes du GAFI et que les normes pertinentes étaient appliquées de manière efficace. Il a rappelé que la Turquie avait été placée sur la liste grise lors de l'Assemblée générale d'octobre 2021 et qu'elle en avait été retirée en juin 2024, suite à la réalisation des objectifs fixés dans le plan d'action élaboré durant cette période. M. Şimşek a noté que les travaux se poursuivaient afin d'accroître l'efficacité de la mise en œuvre.
Mehmet Şimşek a annoncé qu'un « Document de stratégie pour l'accroissement de l'efficacité dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et dans les pratiques de confiscation en Turquie (2021-2025) » avait été établi afin de prendre des mesures plus efficaces dans la lutte contre ces crimes. Il a ajouté que les travaux de mise à jour de ce document stratégique pour la période 2026-2030 étaient également en cours.
Le ministre Şimşek a par ailleurs indiqué que des mesures structurelles complètes avaient été mises en œuvre pour développer les capacités administratives et techniques du MASAK. Il a souligné que, tout en renforçant la législation, notamment par des réglementations visant les prestataires de services d'actifs cryptographiques, la capacité de contrôle et le nombre d'audits du MASAK avaient été augmentés.
M. Şimşek a partagé l'information suivante : « Les mesures relatives à la conduite efficace des processus judiciaires et administratifs concernant les crimes de blanchiment et de financement du terrorisme dans notre pays, à l'obtention et à l'utilisation du renseignement financier, et par conséquent à la privation des criminels de leurs produits du crime, sont appliquées de manière coordonnée. »