Déclaration de Papara, placée sous administration judiciaire par le TMSF
Papara, l'une des principales plateformes fintech de Turquie, a été secouée par une enquête sur les paris illégaux. Quatorze personnes, dont le propriétaire de l'entreprise Ahmet Faruk Karslı, ont été placées en garde à vue et le TMSF a été nommé administrateur judiciaire de la société. Suite à ces développements, une déclaration a été publiée sur le compte de réseau social de l'entreprise. Voici tous les détails de l'enquête...
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Papara, l'une des plateformes de monnaie électronique et de services de paiement les plus utilisées en Turquie, a fait l'objet d'une opération de grande envergure dans le cadre d'une enquête sur les paris illégaux menée par le bureau du procureur général d'Istanbul.
LE PROPRIÉTAIRE DE L'ENTREPRISE EN GARDE À VUE
Dans le cadre de l'enquête, un total de 14 personnes, dont le fondateur et propriétaire de Papara, Ahmet Faruk Karslı, ont été placées en garde à vue. Les accusations portées dans le cadre de l'enquête incluent la médiation dans des activités de paris illégaux, la création et l'appartenance à une organisation criminelle, ainsi que le blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles.
Selon les rapports du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) et de la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) figurant dans le dossier d'enquête, des opérations de paris et de jeux d'argent illégaux ont été effectuées via 26 012 comptes ouverts sur Papara. Il a été déterminé qu'un total de 12 milliards 879 millions de TL de transactions ont été réalisées via ces comptes.
Il est allégué que ces transactions étaient liées à 102 sites de paris et de jeux d'argent illégaux différents, et que les revenus criminels obtenus ont été blanchis via 274 comptes bancaires et 16 portefeuilles de cryptomonnaies.
UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE NOMMÉ POUR L'ENTREPRISE
Suite à l'opération, Papara Elektronik Para A.Ş. ainsi qu'un total de 8 entreprises sous sa tutelle, dont PPR Holding, ont été saisies. En raison de la gravité de l'enquête, le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) a été nommé administrateur judiciaire de l'entreprise.
Dans le cadre de l'enquête, les actifs de l'entreprise et des individus, d'une valeur totale d'environ 5 milliards de TL, ont été saisis. Parmi les actifs saisis figurent 6 navires, 74 véhicules terrestres et 8 résidences de luxe.
DÉCLARATION DE PAPARA
Après les gardes à vue et la nomination de l'administrateur judiciaire, une déclaration a été faite par Papara afin d'informer ses utilisateurs. Dans la déclaration publiée sur leur compte de réseau social X, les propos suivants ont été tenus :
"En tant que Papara, nous nous excusons pour les perturbations rencontrées dans l'accès à nos services financiers.
Comme indiqué dans la déclaration officielle faite par la Banque centrale de la République de Turquie, des limites quotidiennes seront temporairement appliquées aux opérations de paiement. Les développements techniques sont en cours et nos utilisateurs seront informés dès que possible.
Conformément à l'article 22 de la loi n° 6493, les fonds des utilisateurs de services de paiement détenus par les établissements de paiement et de monnaie électronique sont garantis sur des comptes de protection auprès des banques. Les fonds de protection de notre établissement auprès des banques ont été contrôlés et aucun problème n'a été constaté. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre soutien, et nous tenons à vous assurer que nous travaillons pour que vous puissiez accéder à tous nos services sans interruption dans les plus brefs délais."
