Mehmet Şimşek l'a demandé, Erdoğan ne l'a pas approuvé : la réglementation pourrait être abandonnée

Le projet de communiqué préparé par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), rattaché au ministère du Trésor et des Finances, impose une obligation de justification pour les transferts d'argent.

Le projet prévoit l'obligation d'écrire une justification d'au moins 20 caractères pour les transferts de 200 000 livres et plus, le remplissage d'un formulaire d'interrogation pour les transactions dépassant 2 millions de livres, et, pour les transferts supérieurs à 20 millions, la présentation de documents relatifs à l'origine des fonds en plus du formulaire. Si la réglementation est approuvée, elle entrera en vigueur début 2026.

Zülfikar Doğan, rédacteur en chef économie de l'agence de presse ANKA, a déclaré qu'il était difficile de voir cette réglementation se concrétiser. « Compte tenu du calendrier et de la question de savoir s'il existe une volonté politique derrière, l'entrée en vigueur de cette réglementation semble peu probable. Il est fort possible qu'elle ne soit pas approuvée par le président Erdoğan et qu'elle soit rejetée, reportée ou qu'elle ne puisse pas entrer en vigueur début 2026 », a-t-il affirmé.

Doğan a également rappelé qu'Erdoğan n'avait pas mis en œuvre de mesures similaires par le passé. « Malgré la loi promulguée en 2006, le président Erdoğan n'a pas publié la liste des 'paradis fiscaux' depuis 19 ans. Par conséquent, les transferts de milliards de dollars en provenance ou à destination de la Turquie vers des paradis fiscaux n'ont pas pu être suivis, et une taxation de 30 % n'a pas pu être appliquée », a-t-il déclaré.

RAPPEL DE LA LOI « D'OÙ VIENT CET ARGENT »

Doğan a également rappelé que, dès son arrivée au pouvoir, l'AKP avait abrogé la loi dite « D'où vient cet argent » (Nereden Buldun), promulguée par le ministre des Finances de l'époque, Zekeriya Temizel. Cette loi prévoyait l'interrogation des revenus non déclarés et la preuve de leur origine. Selon Doğan, Erdoğan ne permettra pas non plus cette réglementation, qui vise à déterminer les revenus et les dépenses selon une logique similaire.

LA RÉGLEMENTATION POURRAIT ÊTRE ABANDONNÉE

Selon les allégations, Erdoğan ne validera pas le communiqué préparé par le MASAK ou en reportera la date d'entrée en vigueur à des années ultérieures. Ainsi, la réglementation préparée dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent et les gains non déclarés sera une fois de plus mise au placard.