L'obligation de présentation d'une pièce d'identité chez les bijoutiers : elle sera exigée pour les ventes supérieures à 185 000 TL

Le ministère du Trésor et des Finances a lancé des travaux pour rendre effective l'obligation de présenter une pièce d'identité pour les transactions d'achat et de vente d'or dépassant 185 000 TL, une mesure qui existait déjà mais n'était pas encore appliquée chez les bijoutiers.

Le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) avait instauré, par une mesure mise en œuvre ces dernières années, l'obligation de présenter une pièce d'identité pour les transactions d'achat et de vente importantes effectuées chez les bijoutiers, afin de prévenir la fraude et le blanchiment d'argent.

Bien que ce seuil ait été relevé à 185 000 livres en 2023, ladite réglementation n'est pas appliquée dans de nombreux endroits en Turquie. Actuellement, un grand nombre de bijoutiers ne demandent aucune pièce d'identité, même pour des transactions atteignant des millions de livres, mais le ministère du Trésor et des Finances a décidé d'agir pour inverser cette situation.

PAS DE TRANSACTION SANS IDENTIFICATION

Ces derniers mois, le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, avait déclaré que le secteur de la bijouterie et de la joaillerie était l'un de ceux où l'évasion fiscale était la plus importante en Turquie, annonçant la création d'une nouvelle équipe chargée d'effectuer des contrôles dans ces établissements.

Ces équipes ne se limiteront pas à évaluer les impôts payés par les bijoutiers. Elles contrôleront également les pratiques non conformes à la réglementation. Elles vérifieront si les bijoutiers demandent les informations d'identité et s'ils confirment l'exactitude de ces données pour les transactions dont le montant total est égal ou supérieur à 185 000 livres, ou lorsque le montant total de plusieurs transactions liées entre elles dépasse ce seuil.

En raison des lourdes sanctions que le ministère prévoit d'appliquer, il est attendu que les bijoutiers se conforment à l'obligation d'identification dans cette nouvelle période et qu'ils cessent complètement les transactions avec les personnes refusant de présenter une pièce d'identité pour les opérations dépassant le seuil fixé à partir de 2025.

Selon les informations relayées par Patronlar Dünyası, le président de la Chambre des bijoutiers d'Ankara, Timuçin Sönmez, soulignant cette restriction sur les transactions d'achat et de vente d'or, a indiqué que les citoyens n'étaient pas suffisamment informés à ce sujet, déclarant : "De temps à autre, nos commerçants et nos citoyens se retrouvent confrontés à ce problème.

Les citoyens sont inquiets lorsqu'on leur demande autant de documents.

C'est pourquoi nous avons demandé aux autorités du MASAK de diffuser des messages d'intérêt public.

Nous prévoyons également d'afficher des panneaux d'information chez les bijoutiers après la fixation du nouveau seuil."