Vaste opération de contrôle fiscal : 40 000 contribuables identifiés comme à risque

Le ministère du Trésor et des Finances a placé sous surveillance un volume commercial de 2,9 billions de livres turques.

ÉCONOMIE INFORMELLE

Dans le cadre de ces analyses, 500 000 contribuables ont été passés au crible en tenant compte de divers facteurs de risque fiscal. À l'issue de ce travail, environ 40 000 contribuables ont été classés dans le groupe à risque.

Il a été déterminé que le volume commercial annuel des contribuables identifiés comme risqués s'élève à environ 2,9 billions de livres turques. Ce chiffre est considéré comme une part importante de l'économie nationale.

Les types de contrôles appliqués seront diversifiés en fonction des scores de risque et des niveaux de conformité volontaire des contribuables. En conséquence, des méthodes plus approfondies telles que les « inspections avec perquisition » seront mises en œuvre pour les contribuables à haut risque, tandis que des approches plus flexibles, comme l'invitation à fournir des explications, les inspections limitées ou la conformité volontaire, seront appliquées aux contribuables présentant un risque plus faible.

AVERTISSEMENT AUX CONTRIBUABLES

Par ailleurs, le Programme de surveillance des déclarations, mis en place pour la première fois, cible également les contribuables risqués mais présentant un potentiel de conformité volontaire.

Grâce à ce programme, les contribuables sont contactés avant le dépôt de leur déclaration afin d'être informés de leur situation de risque. L'objectif est ainsi d'inciter les contribuables à soumettre leurs déclarations avec une plus grande vigilance.

Le processus de surveillance est également mené sur le terrain par l'affectation d'inspecteurs spécialisés aux groupes de contribuables identifiés. Cette pratique renforce le contact entre l'inspecteur et le contribuable, permettant une sensibilisation avant le contrôle.

Le groupe jugé risqué sera réévalué en fonction des évaluations effectuées après la déclaration et des retours d'information fournis par les inspecteurs. Les contribuables faisant preuve de la conformité nécessaire et ne présentant aucun autre risque seront retirés de ce périmètre, ouvrant ainsi la voie à une utilisation plus efficace des ressources de contrôle.

De cette manière, la capacité de contrôle limitée sera orientée vers des cibles plus précises, permettant à la fois d'accroître la conformité volontaire à l'impôt et de renforcer l'efficacité du contrôle fiscal.