La liste des investisseurs du fonds mystère révélée : qui sont-ils ?
Selon le rapport du MASAK figurant dans le dossier d'enquête, 99,38 % du fonds TLY étaient sous le contrôle des sociétés Tera avant son intégration au TEFAS.
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Dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul sur des transactions irrégulières sur les marchés financiers, les détails concernant la structure des investisseurs du fonds Tera TLY, géré par Tera Portföy, avant son ouverture au TEFAS, ont été clarifiés par un rapport du MASAK versé au dossier.
Selon le rapport daté du 31 décembre 2024, le fonds comptait 11 investisseurs durant sa période fermée, et non 12 comme cela avait été évoqué dans l'opinion publique. Le rapport précise que 99,38 % des parts du fonds étaient sous le contrôle des sociétés Tera.
Ainsi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. détient 76,20 % du fonds, tandis que Tera Portföy Yönetimi A.Ş. en détient 23,18 %. La part totale détenue par neuf personnes physiques s'élève à 0,62 %.
RÉPARTITION DES PARTS DANS LE RAPPORT
| Investisseur | Taux de participation |
|---|---|
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %76,20 |
| Tera Portföy Yönetimi A.Ş. | %23,18 |
| İhsan Çimen | %0,15 |
| Dilara Tezmen | %0,14 |
| Ümit Aydın | %0,12 |
| Sinan Tezmen | %0,07 |
| Uğur Sungar | %0,05 |
| Ali Yürüdü | %0,04 |
| Türker Vancı | %0,04 |
| Akif Dağdelen | %0,00 |
| Ethem Umut Beytorun | %0,00 |
Le rapport indique également qu'un solde de 2 millions 920 mille 391 livres turques était détenu au nom de Tera Portföy Yönetimi A.Ş. au sein du fonds.
Dans le cadre des examens du Conseil des marchés des capitaux (SPK), des amendes administratives ont été infligées à certaines entreprises et auditeurs en raison de non-conformités dans les processus de reporting financier et d'audit. Une amende de 153 708 TL a été imposée à Özen Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., et de 91 883 TL à Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Conformément aux décisions du SPK, l'auditeur en chef associé Seyfettin Erol a écopé d'une amende administrative de 61 922 TL, et Ali Yürüdü d'une amende de 30 961 TL. Il a été constaté qu'Ali Yürüdü figurait également parmi les investisseurs du fonds TLY durant sa période fermée.
Le processus concernant le système de fonds fermés de Pusula Holding, qui constitue un autre volet de l'enquête, se poursuit. Il a été rapporté qu'un groupe de 12 personnes, qui aurait effectué des transactions avant le TEFAS, est sous surveillance, et que Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman et Yunus Caf ont été placés en garde à vue lors de la troisième vague d'opérations le 25 septembre.
Il a été indiqué que le président du conseil d'administration de Pusula Holding, Serdar Turhan, et le président de Pusula Portföy, Muhammet Yarız, mentionnés dans le dossier, sont en détention provisoire, tandis que Selay Turhan İnce et Mehmet Salih Turhan sont recherchés. Les procédures de contrôle judiciaire et d'enquête concernant Ahmet Özcan et Mustafa Bor se poursuivent.