La Turquie va-t-elle sortir de la liste grise ? Des discussions ont eu lieu !

Le Groupe d'action financière (GAFI) a tenu des réunions avec les autorités turques pour aborder les évolutions liées au blanchiment d'argent et au financement illégal, causes du maintien de la Turquie sur la liste grise.

Évaluant la performance des pays dans la lutte contre la criminalité financière internationale, le GAFI avait placé la Turquie sur ce que l'on appelle la liste grise en 2021, en raison de retards dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

QU'AVAIT DÉCLARÉ ŞİMŞEK SUR LA LISTE GRISE ?

Le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, avait déclaré en février que les travaux techniques avec le GAFI pour retirer la Turquie de la liste grise étaient terminés. M. Şimşek avait affirmé : « Le processus de sortie de la liste grise sera finalisé avec l'inspection sur place qui aura lieu en juin. »