Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, ne pourra pas retourner aux Émirats arabes unis

Le processus judiciaire de Zhao, reconnu coupable le mois dernier d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), débutera en février 2024. Libéré sous caution personnelle de 175 millions de dollars, l'ancien PDG a déposé une certaine somme en espèces et a fait en sorte que ses garants présentent des actifs d'une valeur d'environ 5 millions de dollars en guise de garantie.

Bien que la caution de Zhao l'autorisait initialement à retourner aux Émirats arabes unis, où vivent lui, ses enfants et son épouse, les procureurs ont fait valoir qu'il s'agissait d'un risque de fuite et qu'il ne devait pas être autorisé à quitter les États-Unis. Le juge Richard Jones, du tribunal du district ouest de Washington, a donné raison au ministère de la Justice et a décidé qu'il ne pouvait pas quitter le territoire américain.

Le juge a déclaré dans le texte de sa décision :

« Le prévenu a avancé des arguments qui, dans la plupart des cas, auraient conduit au rejet de la demande du gouvernement. Cependant, une caractéristique essentielle de la demande du gouvernement réside dans l'ampleur de la fortune du prévenu et l'absence de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis. De plus, la famille du prévenu réside aux Émirats arabes unis et rien n'indique qu'il ait d'autres liens avec les États-Unis. Bien que le prévenu ait indiqué qu'il demanderait une peine plus légère, le gouvernement a précisé qu'il pourrait requérir jusqu'à 18 mois de prison. En conséquence, le prévenu n'est pas confronté à une peine insignifiante. »

Le juge, qui a accepté la plainte au début de cette semaine, a précisé que Zhao pourrait encourir jusqu'à 18 mois de prison, mais qu'il pourrait également ne purger qu'une peine de 10 mois.

Zhao a démissionné de Binance le mois dernier après avoir plaidé coupable d'avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et de transfert de fonds de la plateforme mondiale de cryptomonnaies. Dans le cadre de son propre accord de plaidoyer, Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars.