Les escroqueries aux NFT se poursuivent

Gizem Yaralı-12punto

Actif numérique unique ou, pour reprendre son nom anglais, non-fungible token ; c'est-à-dire NFT… Bien que très récents dans notre quotidien, les escrocs ont déjà fait leur apparition autour de ces actifs.

DE QUOI PARLE-T-ON ?

L'escroquerie aux NFT commence à faire régulièrement la une des journaux.

Récemment, les déclarations du PDG d'OpenSea, Devin Finzer, concernant une fraude aux NFT d'une valeur de 1,7 million de dollars, ainsi que le cas d'un étudiant chinois ayant perdu 548 000 dollars en NFT après avoir cliqué sur un lien frauduleux, font partie des sujets les plus discutés.

UN DÉTECTIVE BLOCKCHAIN MET EN GARDE CONTRE UN PROJET NFT PARTAGÉ PAR OPENSEA

Le fait que la place de marché NFT OpenSea ait partagé un projet NFT qui n'avait pas publié de contenu depuis longtemps a attiré l'attention.

Le compte Twitter officiel d'OpenSea a partagé le 26 novembre le projet NFT nommé « FATZUKI ». Le détective blockchain ZachXBT a noté que ce projet n'avait rien publié sur Twitter depuis 4 mois.

Le détective a émis l'hypothèse que quelqu'un pourrait agir ainsi dans le but de créer une « liquidité de sortie », appelée « exit pump ». Suite à la réponse de ZachXBT et aux réactions suscitées, OpenSea a supprimé la publication.

Le prix plancher de ce projet NFT avait grimpé jusqu'à 0,019 ETH après son lancement, avant de tomber presque à zéro. Le volume total des transactions de Fatzuki a été enregistré à 393 Ethereum (ETH) jusqu'à présent. Actuellement, le prix plancher est observé à 0,0058 ETH.

La publication d'OpenSea a rappelé à certains utilisateurs la condamnation pour délit d'initié de l'ancien directeur produit d'OpenSea, Nathaniel Chastain. Après l'accusation et la condamnation, Chastain avait été condamné à 3 mois d'assignation à résidence et à une amende de 50 000 dollars.

La place de marché NFT OpenSea a annoncé le 3 novembre qu'elle licencierait une partie de ses employés. Le PDG Devin Finzer, faisant l'annonce sur X, a déclaré que l'entreprise lancerait la version 2.0 avec une équipe plus restreinte.

Lancée en 2017, OpenSea a connu une ascension fulgurante pendant l'explosion des NFT. Après avoir licencié 20 % de ses employés en juillet 2022 à la suite de l'hiver crypto, l'organisation a décidé de réduire à nouveau ses effectifs.

Un porte-parole d'OpenSea a déclaré dans un e-mail envoyé à Cointelegraph :

« Alors que nous nous concentrons sur la création d'une meilleure version d'OpenSea, nous procédons à des changements opérationnels importants. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers ceux qui quittent OpenSea pour leurs contributions et nous les soutenons avec un solide ensemble d'aides financières et autres. »

Le porte-parole a indiqué qu'environ 50 % des employés de tous les départements de l'entreprise seraient touchés et que le nombre de cadres intermédiaires serait également réduit. Les employés recevront une indemnité de départ équivalente à quatre mois de salaire, une attribution accélérée d'actions et un forfait de six mois de soutien médical et psychologique.

La place de marché NFT a atteint son apogée en 2021. Depuis cette période, la valeur de nombreuses pièces de collection a chuté.

OpenSea a suscité une vive réaction de la communauté en août lorsqu'elle a annoncé qu'elle supprimerait le filtre permettant aux créateurs de contenu de mettre sur liste noire les places de marché qui ne réclament pas de redevances. Yuga Labs, créateur de Bored Ape et CryptoPunks, a commencé à réduire l'utilisation de la place de marché et du contrat intelligent Seaport d'OpenSea en guise de protestation.

Finzer a déclaré dans une publication sur X : « Tout en reconstruisant, nous continuerons à soutenir nos produits actuels et nous testerons à nouveau OpenSea 2.0 de manière publique. »

LE FBI AVAIT ÉGALEMENT MIS EN GARDE LES INVESTISSEURS CONTRE L'ESCROQUERIE AUX NFT

Le Bureau fédéral d'enquête américain (FBI) a récemment mis en garde les investisseurs en cryptomonnaies dans une note publiée. Le FBI a abordé le fonctionnement des fausses plateformes et des faux comptes auxquels sont confrontés les utilisateurs achetant des œuvres d'art numériques (NFT).

Les forces de sécurité ont expliqué comment des personnes malveillantes piègent les gens, précisant que les investisseurs en NFT ont perdu d'importantes sommes de cryptomonnaies ces derniers jours via des comptes volés ou frauduleux.

COMMENT LES ESCROCS TENDENT-ILS LEURS PIÈGES ?

Les escrocs atteignent les amateurs de crypto en piratant ou en imitant les comptes de réseaux sociaux de véritables projets NFT. Dans ces comptes, les personnes malveillantes exploitent les émotions des investisseurs en utilisant des arguments de « vente limitée ou temporaire » pour créer une fausse opportunité à ne pas manquer.

Les publications partagées depuis des comptes volés redirigent les utilisateurs de cryptomonnaies vers de faux sites. Si les investisseurs connectent leurs portefeuilles via ces faux sites web, ils risquent de perdre la totalité de leurs avoirs en altcoins. Les escrocs transfèrent ensuite les cryptomonnaies volées vers des bourses après avoir utilisé des outils comme Tornado Cash.

OÙ VONT LES NFT VOLÉS ?

Suite au rapport du FBI, la société de sécurité blockchain PeckShield a partagé des données de recherche sur les réseaux sociaux. Selon ces données, les voleurs qui dérobent des NFT aux utilisateurs revendent les jetons en leur possession en environ 3 heures. Les escrocs utilisent généralement les places de marché Blur et OpenSea pour la vente.

LES ENTREPRISES CRYPTO DU CÉLÈBRE YOUTUBER LOGAN PAUL SE SONT ÉGALEMENT EFFONDRÉES

Logan Paul, qui figurait sur la liste des 10 YouTubeurs les mieux payés en 2018 et a obtenu le titre d'influenceur le plus célèbre au monde en 2021, est récemment au centre de l'actualité avec ses projets crypto Liquid Marketplace, CryptoZoo et Dink Donk. Connu par le passé pour avoir enfreint les règles de la communauté YouTube, le célèbre YouTubeur fait désormais face à des poursuites judiciaires, selon TIME, car ses projets n'ont pas tenu leurs promesses envers les investisseurs. Examinons ensemble les projets de l'empire crypto du célèbre YouTubeur Logan Paul et comment chacun d'eux a sombré dans l'effondrement.

ÉTAT ACTUEL DES PROCÉDURES JUDICIAIRES

Bien que la collection NFT de CryptoZoo, présentée comme un jeu similaire à Pokemon Go basé sur l'élevage d'animaux NFT, se soit rapidement épuisée, le jeu n'a jamais pu être mis à disposition des utilisateurs. De plus, la valeur des jetons est tombée bien en dessous d'un pour cent de son sommet d'août 2021. Récemment, les premiers pas vers une action en arbitrage collectif ont été entrepris par les acheteurs de CryptoZoo ayant subi des milliers de dollars de pertes.

L'avocat des victimes, Tom Kherkher, allègue, entre autres, que Paul s'est rendu coupable de fraude, de rupture de contrat et de négligence. Kherkher réclame des indemnités pour certains des investisseurs ayant perdu des milliers de dollars dans CryptoZoo.

Tom Kherkher a entamé le mois dernier des procédures judiciaires qui dureront des mois contre Logan Paul et les fondateurs de CryptoZoo. La raison pour laquelle cela prendra des mois réside dans les conditions de service du projet NFT CryptoZoo.

Comme ces conditions de service empêchent les utilisateurs d'intenter une action collective et de recourir aux tribunaux publics, l'avocat Tom Kherkher doit déposer des demandes d'arbitrage individuelles au nom des victimes. Kherkher affirme qu'ils sont déterminés à ce sujet et qu'ils déposeront 500 plaintes consécutives si nécessaire.

LES DÉCLARATIONS DE LOGAN PAUL

Selon les informations partagées, Logan Paul a annoncé le 13 janvier qu'il renoncerait à ses parts dans le jeu et qu'il rembourserait environ 1,3 million de dollars aux détenteurs de jetons. Avec cette déclaration, Paul a également exprimé sa déception quant à la manière dont l'affaire a été traitée en interne par l'entreprise.

Le représentant de Logan Paul a déclaré dans un communiqué qu'ils n'étaient au courant d'aucune procédure d'arbitrage. Suite à la médiatisation des événements et à l'article de TIME, le représentant légal de Logan Paul, Jeffrey Neiman, a déclaré : « Lorsque tous les faits seront révélés, il apparaîtra que Logan a toujours agi de bonne foi. » Selon Neiman, des personnes malveillantes ont pris le contrôle du projet. De plus, Neiman est convaincu que toute allégation de fraude s'effondrera.

LOGAN PAUL EN TANT QUE COLLECTIONNEUR DE NFT

La popularité croissante du marché crypto ces dernières années a conduit de nombreuses personnalités à devenir des investisseurs crypto et des collectionneurs de NFT. Logan Paul possédait une collection d'une valeur de plus de 2 millions de dollars en 2021 après avoir acheté plus de 100 NFT. La collection NFT de Logan Paul s'était classée 4e.

LES ENTREPRISES CRYPTO DE LOGAN PAUL

Au-delà d'être un investisseur crypto et NFT, Logan Paul a également voulu construire ses propres projets. Avant de porter un jugement définitif sur la portée des projets et la motivation de Logan Paul, il est utile d'examiner chaque projet de près.

CRYPTOZOO

CryptoZoo attire l'attention par sa ressemblance à la fois avec Pokemon Go et Genopets. Les utilisateurs gagnaient le droit d'acheter un œuf virtuel au format NFT en achetant le jeton Zoo du jeu. Après cette opération, l'œuf éclosait pour révéler un animal hybride. Si vous accoupliez un animal avec un autre, vous obteniez un animal encore plus rare et précieux. Ensuite, les utilisateurs avaient la possibilité de convertir cet animal NFT en cryptomonnaie ou en espèces.

Paul a annoncé qu'il investirait 1 million de dollars de sa poche pour produire le jeu dans lequel les NFT seraient utilisés et pour inclure les artistes et ingénieurs les plus éminents du domaine dans le projet. Le 3 septembre 2021, les 10 000 premiers NFT du projet se sont épuisés en quelques minutes. Le fait que Logan Paul ait mentionné le projet dans son podcast, sur ses réseaux sociaux et dans les médias a grandement contribué à cet épuisement rapide.

Malgré cet intérêt massif, le projet n'a jamais pu voir le jour. Alors que l'équipe chargée de concrétiser le jeu repoussait constamment les dates, elle donnait des réponses vagues aux questions de la communauté.

Logan Paul, quant à lui, a commencé à se retirer discrètement du projet. En avril 2022, Paul, affirmant que sa contribution au projet était super minimale, a déclaré que le projet avait reculé à cause de personnes malveillantes. Déclarant qu'il essayait de corriger cette situation, Paul a affirmé qu'il continuait à soutenir le projet pour qu'il soit rectifié.

À la fin de l'année 2022, il a été observé que différentes équipes de développeurs avaient été intégrées au projet, mais qu'elles l'avaient abandonné après un certain temps.

Stephen Findeisen, qui fait du journalisme sur YouTube, a publié le 17 décembre 2022 une série de vidéos en 3 parties, rapportant que les fondateurs du projet avaient menti aux investisseurs et les uns aux autres. Findeisen a également souligné que les investisseurs avaient perdu des milliers et des centaines de milliers de dollars.

Alors que Logan Paul menaçait Stephen Findeisen, il a promis une fois de plus de corriger le projet CryptoZoo. Cependant, la foi des fans en cette affaire s'est épuisée. Le 15 janvier, l'avocat Tom Kherkher a déposé la première demande d'arbitrage contre Paul et les autres fondateurs de CryptoZoo.

Tom Kherkher espère que l'équipe juridique de Paul Logan le contactera pour parvenir à un accord qui compensera les pertes des victimes. De cette façon, les deux parties pourraient éviter de longues procédures judiciaires. Kherkher déclare que personne de l'équipe juridique de Paul Logan ne l'a encore contacté.

DINK DOINK

Dink Doink était une Meme coin mise en avant par Logan Paul. Précisons ici que les Meme coins partent d'un mème populaire sur les réseaux sociaux et ne prennent de la valeur qu'en fonction de la demande. Les hausses de valeur créées par les tweets d'Elon Musk sur le Dogecoin expliquent parfaitement ce concept.

En réalité, tous les marchés reposent sur la demande, mais on peut dire que les Meme coins ont très peu de réglementations légales pour protéger leurs acheteurs. De plus, le fait qu'elles ne soient pas soutenues par une valeur réelle fait des Meme coins un instrument d'investissement risqué pour l'acheteur.

Venons-en à l'histoire de Dink Doink. Présentant Dink Doink dans son podcast et sur son compte Twitter en juin 2021, Logan Paul a laissé entendre qu'il investirait dans cette pièce. D'un autre côté, Paul n'a pas révélé à ses abonnés qu'il contribuait au développement du projet. De plus, Paul détenait une grande quantité de Dink Doink avant même son lancement.

La valeur de la pièce, développée avec le colocataire de Logan Paul, Jake Broido, est tombée à un centime. Suite à cela, Paul a pris ses distances avec Broido et Dink Doink. Il a même qualifié ce projet de « projet venu de l'enfer » dans une interview. Il a également affirmé qu'il n'avait jamais vendu ses jetons et qu'il n'avait réalisé aucun profit sur le projet.

MOUVEMENTS DE PORTEFEUILLE SUSPECTS

L'examen d'Evan Spicer, directeur des recherches sur les cryptomonnaies chez MyChargeBack, présente des données contraires. Spicer a examiné un portefeuille crypto qui a acheté plus de 120 000 milliards de jetons DINK dans les jours précédant le lancement officiel de la pièce en juin 2021. Selon Spicer, en juillet, alors que la pièce était négociée publiquement et conservait encore sa valeur, ce portefeuille a commencé à échanger de grandes quantités de DINK contre des cryptomonnaies plus stables comme le BNB et le Tether.

Selon les recherches de Spicer, en août, le portefeuille a envoyé 36,5 Ether directement sur le compte public de Logan Paul. Précisons à ce stade qu'à l'époque, la quasi-totalité de l'Ether sur le compte valait plus de 100 000 dollars.

Selon ce que partage Spicer, il n'y a pas suffisamment de preuves que Logan Paul contrôlait le premier portefeuille mentionné. Néanmoins, il est souligné que le premier portefeuille entretenait une relation étroite avec le portefeuille public de Paul. L'utilisation de mélangeurs par le premier portefeuille attire l'attention sur des activités suspectes. Ajoutons au passage que 95 milliards de jetons Zoo avaient été offerts au même portefeuille avant le lancement de CryptoZoo. En bref, le propriétaire du portefeuille doit être quelqu'un qui a été impliqué très tôt dans les projets Dink Doink et CryptoZoo.

Le PDG de MyChargeBack, Aaron Lazor, compare les mouvements du portefeuille à d'autres activités de fraude à l'investissement que l'entreprise enquête habituellement. Logan Paul et ses représentants refusent de faire des déclarations sur Dink Doink et préfèrent garder le silence.

Nous vous avions déjà rapporté que Liquid Marketplace vous permettait d'ajouter des NFT à votre portefeuille avec une copropriété fractionnée. Dans ce projet également, Logan Paul a adopté une approche similaire à celle que nous avons vue dans d'autres projets.

Dans un premier temps, Paul a partagé le projet sur ses comptes sociaux. Suite aux partages, la place de marché a rencontré un vif intérêt de la part des investisseurs. Alors que cette situation a entraîné une hausse soudaine des prix, le manque de soutien de la place de marché a conduit à une stagnation du marché proposé via celle-ci. Ensuite, Logan Paul a cessé de promouvoir le projet. Depuis juillet, Logan Paul n'a rien partagé sur Liquid Marketplace, ni sur les réseaux sociaux ni sur le serveur Discord.

En juin, certains utilisateurs de la place de marché ont exprimé la stagnation sur Liquid Marketplace. Les utilisateurs qui perdaient de l'argent en restant sur la plateforme ont commencé à quitter Liquid Marketplace un par un.

Le PDG de l'institution, Ryan Bahadori, a déclaré qu'ils préféraient une croissance organique plutôt que de passer par Logan Paul.

Pendant ce temps, Logan Paul poursuit son nouveau projet NFT appelé 99 Originals. Le sort de 99 Originals est encore inconnu.

DES FOOTBALLEURS CÉLÈBRES SONT ÉGALEMENT DEVENUS LE VISAGE DE PUBLICITÉS CRYPTO

Enfin, la star portugaise du football mondialement connue, Cristiano Ronaldo, fait face à une poursuite d'un milliard de dollars en raison de publicités pour des cryptomonnaies. Les victimes ayant perdu leur argent ont affirmé que Ronaldo, qui faisait la publicité de Binance, les avait induits en erreur. Les NFT de la série CR7, dont le moins cher était vendu 77 dollars, valent actuellement 1 dollar.

Un groupe d'investisseurs en cryptomonnaies a déposé une plainte contre le footballeur portugais Cristiano Ronaldo.

Il a été allégué que Ronaldo avait fait la publicité de la bourse de cryptomonnaies Binance en 2022 et que cette situation les avait induits en erreur.

Dans la plainte, une indemnisation dépassant 1 milliard de dollars a été réclamée à Ronaldo. Les plaignants accusent Ronaldo, dont ils soulignent l'expérience en investissement, les conseillers et les ressources, de participer et d'aider à la vente de titres non enregistrés.

Grâce au partenariat NFT que Ronaldo et Binance ont conclu en 2022, le footballeur vedette avait fait la promotion de la collection NFT produite pour lui sur ses comptes de réseaux sociaux.

Le NFT le moins cher de la série CR7 avait été mis en vente à 77 dollars. En un an, la valeur de ces NFT est tombée à 1 dollar. Selon le dossier judiciaire, en raison de la promotion faite par Ronaldo, qui compte au total plus de 800 millions d'abonnés sur ses comptes de réseaux sociaux, les recherches Binance sur Internet ont augmenté de 500 %.

L'action collective est encore au stade de la demande, aucun tribunal n'a accepté le dossier constitué par les plaignants.

La demande a été déposée une semaine après que Binance a été condamné aux États-Unis.

LES NFT ONT FINI À LA POUBELLE

Les NFT sont des actifs virtuels dans des environnements numériques. Apparus avec la hausse des cryptomonnaies pendant la période de pandémie, ces produits peuvent être achetés et vendus comme des titres. 79 % des NFT vendus à cette époque ont fini à la poubelle. On estime que les NFT, qui avaient atteint une taille de marché de 17 milliards de dollars à cette époque, ont perdu 95 % de leur valeur et ont pratiquement fini à la poubelle.

UN TRIBUNAL AMÉRICAIN A ÉCARTÉ LE PDG DE BINANCE

Binance avait récemment accepté de payer une amende de 4 milliards de dollars pour la vente de titres non enregistrés. Le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), l'un des noms les plus puissants du monde des cryptomonnaies, avait également accepté de démissionner. De plus, CZ paiera une amende supplémentaire de 53 millions de dollars.

UNE RÉGLEMENTATION JURIDIQUE EST-ELLE À VENIR ?

Les règles de droit général s'appliquent à ce type d'escroquerie. Pour l'instant, il n'y a pas de réglementation spécifique, mais des travaux sont en cours pour légiférer.

De nouvelles politiques viendront-elles du secteur de la finance et de la banque ?

Il est fort probable que l'on parle davantage à l'avenir de l'assurance des actifs numériques.

Lawrance Carrel, dans son article sur Forbes, cite Adam Morris, cofondateur de NFT Club, un site d'éducation sur les NFT, et écrit que l'industrie de l'assurance crée de nouvelles politiques pour protéger les NFT contre les escroqueries :

« L'escroquerie aux NFT devient de plus en plus courante à mesure que les taux de propriété augmentent et que la complexité de la technologie facilite le ciblage des investisseurs par les escrocs. »