Les paris illégaux avaient atteint les lycées : la déclaration de Mehmet Şimşek sur le « blanchiment d'argent »

Le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a décrit les efforts déployés pour sensibiliser le public à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Soulignant l'importance qu'ils accordent aux activités de sensibilisation, compte tenu du rôle critique de l'information du public dans la prévention de ces crimes, M. Şimşek a déclaré que les étudiants universitaires, en particulier, pouvaient être impliqués dans des activités de « mise à disposition de comptes ».

« À L'AVENIR, ILS POURRAIENT ENCOURIR DES PEINES DE PRISON... »

M. Şimşek a indiqué que le MASAK coopère avec le Conseil de l'enseignement supérieur (YÖK), le Conseil supérieur de l'audiovisuel (RTÜK) et le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de fournir les informations nécessaires aux étudiants universitaires sur ce sujet, déclarant : « Les étudiants universitaires ne doivent pas laisser des personnes blanchissant de l'argent ou finançant le terrorisme utiliser leurs comptes bancaires pour générer des revenus. Les jeunes ne doivent pas gâcher leur avenir, consciemment ou non. Cette situation permet aux personnes qui blanchissent de l'argent ou financent le terrorisme d'atteindre leurs objectifs finaux en effectuant des transferts de fonds importants pour brouiller les pistes de l'argent ».

Dans ce contexte, M. Şimşek a souligné les comptes ouverts par les étudiants en formation professionnelle pour recevoir leurs indemnités de stage, ajoutant : « Ceux qui laissent utiliser leurs comptes pourraient faire face à des peines de prison à l'avenir. Les jeunes doivent savoir que même s'ils sont impliqués dans ces affaires sans le savoir, ils risquent d'avoir un casier judiciaire et de compromettre leur avenir ».

SPOT PUBLICITAIRE

M. Şimşek a informé que le MASAK, pour empêcher cette situation, a d'abord coopéré avec le RTÜK, et que la diffusion du spot publicitaire préparé par la TRT a commencé sur les chaînes de télévision.

DES AFFICHES SERONT PLACÉES DANS LES RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

Expliquant en outre que les affiches préparées par le MASAK pour sensibiliser les étudiants universitaires ont été transmises au YÖK afin d'être envoyées aux universités, M. Şimşek a fait les évaluations suivantes :

« Sur ces affiches, les étudiants sont avertis : 'Ne brûlez pas vos comptes futurs. Vous pourriez faire face à de lourdes peines de prison si vos comptes bancaires sont utilisés pour des transferts d'argent liés à des crimes tels que le blanchiment d'argent, le financement d'organisations terroristes et la fraude. Ne laissez pas d'autres personnes utiliser vos comptes bancaires'. Une coopération similaire a été menée avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les affiches préparées par le MASAK ont été envoyées au ministère pour être affichées dans les résidences universitaires publiques et privées. Après le YÖK, nous lançons également un travail conjoint avec le ministère de l'Éducation nationale pour informer les jeunes en âge de suivre l'enseignement secondaire »

M. Şimşek a exprimé qu'ils continueraient leurs activités pour informer fortement le public sur ces questions, tout en renforçant la législation et la structure institutionnelle du MASAK afin de prévenir le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme, déclarant : « La lutte contre l'argent sale est également importante pour prévenir les pertes et les fraudes fiscales. Nous suivrons de près toute transaction informelle susceptible de causer une perte de revenus à l'État ».

Soulignant que le MASAK poursuit sans relâche ses travaux sur la prévention du blanchiment des produits du crime et du financement du terrorisme, en coopération avec les forces de l'ordre et les autorités judiciaires, M. Şimşek a noté ce qui suit :

« Le MASAK apporte une contribution très importante aux unités chargées de l'application de la loi et aux unités judiciaires sur de nombreuses questions liées à l'argent sale, notamment le trafic de drogue, le crime organisé, les paris illégaux et la fraude. Le MASAK obtient d'une part des déclarations de transactions suspectes et d'autres informations du secteur financier, et d'autre part, il obtient des informations et des documents issus des enquêtes menées par les autorités judiciaires et les forces de l'ordre. Les données collectées, ainsi que les informations et documents figurant dans les dossiers d'enquête, sont analysés avec une grande précision grâce à des outils technologiques et à une expertise spécialisée. À la suite de ces analyses, de nouvelles pistes concernant les crimes et les criminels sont fournies aux autorités judiciaires et aux forces de l'ordre, les soupçons de crime sont confirmés, de nouveaux réseaux criminels sont démasqués et la saisie de l'argent sale obtenu par le crime est assurée »