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Nous y étions entrés en 2021 : la Turquie sort de la liste grise

Le Groupe d'action financière (GAFI) a retiré la Turquie de la liste grise, dans laquelle elle était entrée en 2021, après trois ans. Le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a partagé un message sur cette décision : « Nous avons réussi ». Alors, pourquoi la Turquie était-elle entrée dans la liste grise ? Quelles ont été les conséquences de cette inscription ? Comment cette décision va-t-elle influencer l'économie à l'avenir ? Voici toutes les réponses...

12punto

La décision du Groupe d'action financière (GAFI), qui évalue la conformité des économies mondiales dans la lutte contre la criminalité financière, concernant la Turquie a été rendue publique. Le GAFI a retiré la Turquie de la liste grise après trois ans.

Présent à Singapour pour cette réunion cruciale, le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a publié sur son compte X : "« Nous avons réussi », a-t-il écrit, accompagné d'un émoji de drapeau turc.

Le GAFI avait placé la Turquie sur ce que l'on appelle la liste grise en 2021.

Avec l'adoption de la réglementation sur les cryptomonnaies par le Parlement, la Turquie a désormais satisfait l'ensemble des 40 normes établies par le GAFI.

ENTRÉE EN 2021

Le Groupe d'action financière (GAFI) avait annoncé que la Turquie était placée sur la liste grise, nécessitant une surveillance plus étroite, en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ainsi, lors de l'évaluation réalisée en 2019, il avait été souligné que la Turquie présentait certaines lacunes dans ces domaines, ce qui a conduit à son inscription sur la liste grise, synonyme d'une surveillance accrue.

Le président du GAFI, Marcus Pleyer, lors d'une conférence de presse, a souligné que différents acteurs en Turquie, tels que les secteurs bancaire et immobilier ainsi que les négociants en métaux précieux, devaient faire l'objet d'une surveillance plus stricte.

Pleyer, « La Turquie doit démontrer qu'elle traite efficacement les cas complexes de blanchiment d'argent et qu'elle est déterminée à ouvrir des enquêtes sur le financement financier d'organisations telles que Daech et Al-Qaïda, définies comme des organisations terroristes par les Nations Unies » avait-il déclaré.

ELLE AVAIT PRÉVENU DE SON ARRIVÉE

Le Financial Times, avant la décision, avait écrit que l'inscription de la Turquie sur la liste grise était attendue.

Dans l'article, il était indiqué que la Turquie, qui éprouvait déjà des difficultés à attirer des investisseurs étrangers, pourrait se retrouver dans une situation encore plus délicate avec cette décision.

Selon les auteurs de l'étude, la liste grise provoque une diminution des flux de portefeuille entrant dans un pays,ce que l'on appelle communément l'argent chaud.

D'après les recherches, cette baisse de l'argent chaud représente environ 3 % du PIB d'un pays, et une diminution similaire est observée au niveau des investissements directs étrangers.

POURQUOI UN PAYS ENTRE-T-IL DANS LA LISTE GRISE ?

La liste grisesignifie que les pays présentant des lacunes et des risques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, identifiés par le Groupe d'action financière (GAFI), sont placés sous surveillance étroite.

Le GAFI a élaboré ses recommandations concernant la liste grise pour la première fois en 1990, en tant qu'initiative visant à lutter contre l'utilisation abusive des systèmes financiers par des personnes blanchissant des revenus issus du trafic de drogue.

Après sa révision en 1996, son mandat a été élargi en octobre 2001 pour inclure la question du financement des actes terroristes et des organisations terroristes.

Les recommandations ont été mises à jour en coopération avec des organisations observatrices telles que le FMI (Fonds monétaire international), la Banque mondiale et les Nations unies, et ont été acceptées dans le monde entier comme norme internationale pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

Les pays s'exposent au risque de « liste grise » s'ils ne se conforment pas aux 40 recommandations établies par le GAFI. 

Voici ces 40 recommandations :

LES CONSÉQUENCES D'UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE GRISE 

La liste grise peut affecter négativement les investissements directs étrangers dans un pays.

L'inclusion dans la liste grise signifie que des « lacunes stratégiques » ont été identifiées dans les politiques d'une juridiction visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. « lacunes stratégiques »’ exprime.

QUE VA-T-IL SE PASSER ENSUITE ?

Le retrait de la Turquie de la liste grise pourrait engendrer de nombreux effets positifs sur les plans économique et financier.

Tout d'abord, la perte de réputation liée au fait de figurer sur la liste grise ainsi que les hésitations des investisseurs étrangers pourraient disparaître.

Cela pourrait entraîner une augmentation des entrées de capitaux étrangers en Turquie et un soulagement sur les marchés financiers.

De plus, l'allègement des obligations supplémentaires et des contrôles pesant sur les entreprises importatrices et exportatrices pourrait contribuer à l'augmentation du volume des échanges commerciaux.

L'accélération des flux de capitaux étrangers pourrait aider à la valorisation de la livre turque et à la mise en œuvre d'une politique de change plus efficace dans la lutte contre l'inflation. Cette situation pourrait permettre à la Banque centrale d'abaisser son taux directeur plus tôt.

En conclusion, le retrait de la Turquie de la liste grise constituera une étape importante qui soutiendra la croissance économique et renforcera la stabilité financière.

DÉCLARATION DU MINISTÈRE

La déclaration faite par le ministère du Trésor et des Finances contient les points suivants :

« Lors de la réunion d'aujourd'hui du Groupe d'action financière (GAFI), notre pays a été représenté par notre ministre du Trésor et des Finances, M. Mehmet Şimşek. Grâce aux mesures appropriées prises, la Turquie a été retirée de la liste grise. Que cela soit bénéfique pour notre pays et notre nation.

Ce résultat, obtenu sous la direction de notre Président et avec la contribution de toutes les parties prenantes des secteurs public et privé, notamment nos ministères de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, renforcera davantage la confiance dans notre système financier et facilitera l'atteinte des objectifs de notre programme.

Nous remercions toutes les institutions et organisations qui ont contribué à ce processus. La Turquie continuera de mener avec détermination sa lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, en totale conformité avec les normes internationales.

Dans ce cadre, les capacités administratives et techniques du MASAK et des autres institutions seront davantage renforcées ; des réglementations légales et administratives seront mises en œuvre avec la même sensibilité si nécessaire. »

YERLİKAYA : NOUS SOMMES SORTIS DE LA LISTE GRISE

Le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya tandis que, « Je remercie tous ceux qui ont contribué à la sortie de notre pays de la 'liste grise' » a-t-il déclaré dans son communiqué, ajoutant ce qui suit :

« Nous continuerons à poursuivre avec détermination notre lutte, notamment contre le terrorisme et le financement de ces traîtres, ainsi que contre les organisations criminelles organisées, les trafiquants de drogue, les organisateurs de trafic de migrants et les réseaux de blanchiment d'argent. »

UN IMPACT POSITIF

Une autre personnalité à s'être exprimée suite à la sortie de la Turquie de la liste grise est le vice-président Cevdet Yılmaz . M. Yılmaz a déclaré que cette décision aurait un impact positif sur l'économie turque. 

Voici les déclarations de Cevdet Yılmaz : 

"Grâce au plan d'action que nous avons mené à bien pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Turquie est sortie aujourd'hui de la liste grise.

Avec cette évolution, la confiance des investisseurs internationaux dans le système financier de notre pays s'est encore renforcée. Cette décision aura des conséquences extrêmement positives tant pour notre secteur financier que pour notre secteur réel. 

Le fait que la Turquie soit sortie de la liste grise accélérera l'entrée de capitaux internationaux et aura un impact positif sur les coûts d'emprunt.

L'accélération des flux de capitaux vers notre pays et l'intérêt croissant pour les actifs en livres turques accéléreront également le processus de désinflation. 

Nous remercions toutes les institutions et organisations qui ont contribué à ce processus, en commençant par notre ministère du Trésor et des Finances.

 

 

LE GAFI A EXPLIQUÉ LA RAISON DE SA DÉCISION

Le Groupe d'action financière (GAFI), qui évalue la performance des pays dans la lutte contre la criminalité financière internationale, a annoncé que la Turquie est sortie de la « liste grise »dans laquelle elle avait été placée en 2021 en raison de ses lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Partageant une publication sur son compte de réseau social avant même la publication du communiqué final, le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek,, a donné le signal que la Turquie avait été retirée de la liste avec le message« Nous avons réussi ». 

Dans le texte de la décision du GAFI, il a été souligné que des progrès ont été réalisés concernant l'allocation de ressources supplémentaires à l'unité de renseignement financier pour surveiller la conformité des secteurs à haut risque en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que l'augmentation globale des contrôles sur place. 

LA DÉCISION RÉSUMÉE EN 8 POINTS

Le texte met particulièrement l'accent sur l'application de sanctions dissuasives pour les violations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment pour les services de transfert d'argent informels et les bureaux de change, ainsi que sur les exigences relatives à des informations sur les bénéficiaires effectifs adéquates, exactes et à jour. Il souligne également les progrès réalisés dans l'amélioration de l'utilisation du renseignement financier pour soutenir les enquêtes sur le blanchiment d'argent et l'augmentation des diffusions proactives par l'unité de renseignement financier. 

Dans le texte, le GAFI souligne également la nécessité de mener des enquêtes et des poursuites plus complexes en matière de blanchiment d'argent, d'établir des responsabilités claires, des objectifs de performance mesurables et des critères pour les autorités chargées du recouvrement des avoirs d'origine criminelle et du suivi des affaires de financement du terrorisme, ainsi que d'utiliser les statistiques pour mettre à jour les évaluations des risques et éclairer les politiques. 

Le texte indique que des progrès ont été réalisés dans la conduite d'enquêtes financières plus approfondies sur les affaires de terrorisme, dans la priorité accordée aux enquêtes et poursuites liées au financement du terrorisme concernant les groupes désignés par l'ONU, et dans l'élargissement des enquêtes sur le financement du terrorisme afin d'identifier les réseaux de financement et de soutien. Il souligne également les progrès accomplis par la Turquie, conformément à son profil de risque, dans la résolution des lacunes concernant le suivi des demandes étrangères et des désignations nationales relatives aux groupes désignés par l'ONU, dans le cadre des sanctions financières ciblées prévues par les résolutions 1373 et 1267 du Conseil de sécurité des Nations unies. 

Le texte met en avant les progrès réalisés dans la mise en œuvre d'une approche fondée sur les risques pour la surveillance des organisations à but non lucratif afin d'éviter qu'elles ne soient détournées pour le financement du terrorisme, dans l'accès à une grande variété d'organisations à but non lucratif du secteur pour recueillir leurs retours, dans la garantie que les sanctions appliquées soient proportionnelles à toute violation, et dans la prise de mesures pour s'assurer que la surveillance ne perturbe ni ne décourage les activités légitimes des organisations à but non lucratif, telles que la collecte de fonds. « Par conséquent, la Turquie n'est plus soumise au processus de surveillance renforcée du GAFI » a-t-il été déclaré.

La question de savoir si la Turquie sortirait de la liste grise devait être abordée lors de la réunion du GAFI à Singapour. Ces dernières semaines, le GAFI avait laissé entendre que la Turquie serait retirée de la liste, affirmant qu'elle avait mis en œuvre les réformes nécessaires. 

Dans la déclaration faite à l'issue des réunions, le GAFI a officiellement annoncé que la Turquie avait atteint les objectifs fixés pour sortir de la liste grise et qu'elle était donc désormais retirée du processus de surveillance renforcée. 

QUELS PAYS SONT RESTÉS ?

Le GAFI, qui évalue la conformité des économies mondiales dans la lutte contre la criminalité financière, avait placé la Turquie le 21 octobre 2021 sur laliste griseau motif qu'elle était à la traîne dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

Le GAFI contrôle périodiquement ses pays membres en fonction des progrès réalisés dans la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Le GAFI compte actuellement 39 membres, dont 37 pays et 2 organisations régionales. La Turquie est devenue membre du GAFI le 24 septembre 1991.

Les pays suivants figurent désormais sur la dernière liste grise mise à jour par le GAFI :

Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Croatie, République démocratique du Congo, Haïti, Kenya, Mali, Monaco, Mozambique, Namibie, Nigeria, Philippines, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Syrie, Tanzanie, Venezuela, Vietnam, Yémen.

QU'EST-CE QUE LE GAFI ?

La Turquie est devenue membre du GAFI le 24 septembre 1991.

Le GAFI mène ses activités par le biais de réunions de l'Assemblée générale et de réunions de groupes de travail créés pour traiter de divers sujets.

Le GAFI organise trois réunions de l'Assemblée générale chaque année.

Ces réunions ont généralement lieu chaque année en octobre, février et juin.

Le GAFI contrôle et évalue périodiquement les pays membres en fonction des progrès réalisés dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le GAFI assure le suivi des lacunes identifiées dans le rapport sur le pays par le biais d'une mise à jour biennale (Biennial Update) et d'un suivi régulier (Regular Follow Up).