Un administrateur judiciaire nommé chez Papel
Dans le cadre d'une enquête menée à Istanbul, il a été révélé que des fonds issus de paris illégaux, d'escroqueries et d'opérations de change (forex) étaient blanchis. Alors que des mandats d'arrêt ont été émis contre 41 personnes, le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) a été nommé administrateur judiciaire de la société Papel Elektronik Para.
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L'enquête menée par le bureau du procureur général d'Istanbul a révélé que des fonds obtenus par le biais d'activités de paris illégaux et d'escroqueries étaient blanchis via l'infrastructure de monnaie électronique.
L'enquête ouverte sur la société Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ repose sur des rapports de la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) et du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK).
DES TRACES D'ACTIVITÉS ILLÉGALES DÉCOUVERTES
L'enquête a établi que les revenus générés par des paris illégaux, des fraudes et des opérations de change illégales étaient introduits dans le système et blanchis par l'intermédiaire de diverses entreprises. Il a été déterminé que les ingénieurs logiciels, les employés des technologies de l'information et les chefs de projet de la société effectuant ces transactions participaient activement à ce processus. Il a été noté que ces personnes jouaient un rôle important dans le transfert et la dissimulation des produits du crime.
DES OPÉRATIONS SIMULTANÉES MENÉES
Dans le cadre de l'opération lancée depuis Istanbul, les équipes de la Direction de la lutte contre les crimes financiers ont mené des opérations simultanées dans les provinces d'Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli et Bursa. Des mandats d'arrêt ont été émis contre 41 personnes et des perquisitions ainsi que des saisies ont été effectuées dans de nombreuses adresses.
LE TMSF NOMMÉ ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, LES BIENS SAISIS
Dans le cadre de l'enquête, le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) a été nommé administrateur judiciaire de la société Papel Elektronik Para. Les biens des suspects ont également été saisis.