14 suspects placés en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur les fonds liés aux opérations sur le marché des capitaux
Dans le cadre de l'enquête menée à Istanbul, 14 des 20 suspects déférés devant le tribunal ont été placés en détention provisoire, tandis que 3 autres ont été soumis à un contrôle judiciaire.
12punto
De nouvelles décisions ont été prises dans le cadre de l'enquête menée par le Bureau d'enquête sur le financement du terrorisme et les délits de blanchiment d'argent du parquet général d'Istanbul concernant des opérations effectuées sur le marché des capitaux.
Les procédures devant le juge des libertés et de la détention ont été achevées pour 17 des 20 suspects placés en garde à vue puis déférés au tribunal. Le juge a ordonné le placement en détention provisoire de 14 suspects et a imposé des mesures de contrôle judiciaire à l'encontre de 3 autres.
Il a été rapporté que les suspects placés en détention sont Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen et Mehmet Erbey.
Il a été précisé que les procédures devant le juge se poursuivent pour Abdulkadir Özkan et Bülent Uygun, membres du conseil d'administration de Tera Yatırım, ainsi que pour Nihat Kırmızı, président du conseil d'administration de Doğa Sigorta, pour lesquels une demande de placement en détention avait été formulée.
Dans une note adressée au MASAK le 17 septembre, le parquet général avait demandé l'obtention des données financières concernant les dirigeants de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ et Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, ainsi que de leurs filiales.
Dans cette note, il était demandé d'identifier les dirigeants des sociétés concernées et de transmettre au parquet général, sous forme de données brutes, tous les transferts d'argent et d'actifs cryptographiques vers l'étranger, ainsi que tous les flux financiers entrants et sortants depuis 2024.
Dans le cadre de cette enquête, plusieurs personnalités avaient déjà été placées en détention, notamment Emre Tezmen, président du conseil d'administration de Tera Yatırım Holding, Emre Alkin, membre du conseil d'administration, Kerem Alkin, membre indépendant du conseil d'administration, Alper Öztürk, directeur général de Tera Portföy, Serdar Turhan, président du conseil d'administration de Pusula Holding, et Muhammed Yarız, président du conseil d'administration de Pusula Portföy Yönetimi AŞ.