Acte d'accusation pour blanchiment d'argent dans l'affaire Seçil Erzan

Dans le cadre du procès pour fraude qui se tient devant la 41e Cour d'assises d'Istanbul, il est indiqué que l'accusée en détention, Seçil Erzan, aurait collecté au moins 45 millions de dollars auprès de 49 personnes durant la période où elle était directrice de l'agence Denizbank de Levent.

Selon les informations de Rengin Temoçin pour le journal Cumhuriyet, l'acte d'accusation précise qu'Erzan avait promis à ses plaignants, composés de footballeurs, d'hommes d'affaires et de personnes issues de divers groupes professionnels, un fonds d'investissement fiable à haut rendement ;

Il est expliqué qu'elle a convaincu les plaignants d'investir dans ce fonds en affirmant que des personnalités telles que Fatih Terim et Hakan Ateş y participaient. L'acte d'accusation souligne qu'il a été établi qu'un tel fonds n'a, en réalité, jamais existé.

« NOUS VOYONS ICI QU'UN SECOND ACTE D'ACCUSATION EST À PRÉVOIR »

Outre le procès pour fraude où Erzan est la principale accusée, il est également avancé qu'une enquête pour blanchiment d'argent est menée dans le cadre du même dossier. La juriste Figen Çalıkuşu a évalué la possibilité d'un second acte d'accusation.

Çalıkuşu a déclaré : « Le premier acte d'accusation mentionne l'existence d'une autre enquête en cours concernant un blanchiment d'argent. Il est donc compréhensible qu'un second acte d'accusation suive. La note figurant à la toute fin de l'acte d'accusation indique que l'enquête sur le blanchiment d'argent se poursuit.

Nous voyons ici qu'un second acte d'accusation est à prévoir. De plus, la question fondamentale et sa réponse ne figurent pas dans l'acte d'accusation actuel. Quelle est cette question essentielle ? Où ces fonds collectés ont-ils été utilisés pour générer un tel rendement ? À qui l'argent collecté est-il destiné, comment et où est-il utilisé ? »

Interrogée sur la raison pour laquelle l'argent était collecté en dollars, Çalıkuşu a fait l'analyse suivante : « Il n'existe aucun instrument financier permettant d'obtenir des rendements aussi élevés, de l'ordre de 333 %, sur des fonds collectés en dollars. Il est nécessaire que ce point soit clarifié dans l'enquête qui servira de base aux actes d'accusation.

Alors que le rapport de l'agence de régulation bancaire (BDDK) indique un rendement annuel de 16,2 % pour le dollar, comment des retours sur intérêts en dollars à des taux aussi exorbitants, non pas de 50 ou 70 %, mais bien plus élevés, sont-ils possibles ? La collecte de fonds en dollars renforce les soupçons d'une utilisation internationale. Qu'est-ce qui empêche de collecter l'argent en livres turques (TL) et de le restituer avec des intérêts élevés en TL ? Nous constatons que même les fonds arrivés en TL sont convertis en dollars. »

Soulignant les sorties à l'étranger de certaines personnes ayant collecté l'argent, Çalıkuşu a ajouté : « Ces fonds collectés en dollars pourraient-ils avoir été utilisés dans des activités illégales ? Les sorties à l'étranger doivent être examinées en détail. »

DE NOUVEAUX MESSAGES ONT ÉTÉ RÉVÉLÉS

Des messages envoyés par l'ancien footballeur de Galatasaray Emre Çolak, l'ancien interprète Musa Mert Çetin et l'ancien footballeur Ayhan Akman à Seçil Erzan ont été révélés. Dans le rapport d'examen préliminaire du téléphone portable d'Erzan versé au dossier, il a été établi que Çolak, qui a perdu 3 millions 200 mille dollars, a écrit : « Madame Seçil, j'attends. Cela fait deux heures. Vous plaisantez, Madame Seçil ? »