De nouvelles allégations dans le dossier de l'enquête sur le Forex

Dans l'enquête sur le Forex menée par le parquet général d'Istanbul, les dépositions des suspects et les analyses informatiques judiciaires ont été versées au dossier. L'enquête porte sur des allégations selon lesquelles les propriétaires officiels des entreprises seraient différents des gestionnaires effectifs, que des personnes à l'étranger seraient démarchées sous prétexte d'investissements Forex et que les informations des clients seraient obtenues contre paiement.

Le dossier fait l'objet d'investigations pour des chefs d'accusation tels que l'escroquerie qualifiée, l'exercice d'activités sans autorisation du Conseil des marchés des capitaux (SPK), la création ou l'appartenance à une organisation criminelle, ainsi que le blanchiment de capitaux issus d'activités illicites.

Murat Demirbaş, entendu dans le cadre de l'enquête, a déclaré au sujet de la société nommée FACTO : « Un individu nommé Amıt Ygal est le propriétaire effectif de l'entreprise que je connais sous le nom de FACTO, où j'ai travaillé il y a environ 4 mois. Il est israélien. Officiellement, le patron de l'entreprise est une personne nommée İlhami İçingir. »

Demirbaş a précisé que Maksym Verzılov occupait également une position importante dans l'entreprise, ajoutant : « C'est le deuxième plus grand patron après Amıt Ygal. Je sais qu'il est russe. » Il est indiqué dans le dossier que les noms de Robert İlker Hason et Karolin Hason sont également examinés dans le cadre de la structure de gestion et du personnel des entreprises ayant exercé leurs activités à différentes périodes.

ALLÉGATIONS DE PANIQUE APRÈS L'OPÉRATION

Selon la déposition de Demirbaş, après une opération de police menée le 10 mars 2026 dans un lieu de travail similaire, le fonctionnement de FACTO a été temporairement interrompu. Demirbaş a expliqué que l'équipe de direction avait paniqué, que les employés n'avaient pas été appelés au travail pendant 3 ou 4 jours, que le nombre d'employés était ensuite passé de 650 à 400, puis qu'il était remonté à environ 600 après une nouvelle campagne de recrutement un mois plus tard.

Il a été noté que les échanges WhatsApp, révélés par l'analyse informatique judiciaire, mentionnaient également à la même période des sujets tels que l'opération, la possibilité de gardes à vue et l'absence des employés. Le dossier contient des informations selon lesquelles un employé aurait envoyé un message à un avocat demandant : « Que devons-nous dire si la police vient ? Il faut que nous tenions tous le même discours, comment pouvons-nous nous sortir de cette situation le plus sûrement possible ? »

Concernant les flux financiers, l'allégation selon laquelle les salaires étaient versés en espèces a été mise en avant. Demirbaş a affirmé que son propre salaire n'était pas versé sur son compte bancaire, mais qu'il le recevait en liquide. De plus, concernant l'usage de la langue turque au sein de l'entreprise, il a déclaré : « Les représentants des employés ne voulaient absolument pas que l'on parle turc. Il était interdit de parler turc au sein de l'institution, sauf dans la cuisine. »

Dans une autre déposition du dossier, Mehmet Cemre Ketencigil a affirmé que des personnes situées en Suisse, en Suède, en Allemagne, à Hong Kong, en Australie et à Singapour étaient démarchées par le centre d'appels Sky Marketing, tandis que des personnes aux Philippines, en Malaisie et à Dubaï étaient contactées par le centre d'appels Movimiento, sous prétexte d'investissements Forex.

Ketencigil a déclaré que les informations relatives aux personnes contactées étaient obtenues contre paiement auprès d'entreprises dont il ne connaît pas le nom et qui ne sont pas situées en Turquie. Hümeyra Doğaner a expliqué que les informations des clients étaient distribuées aux employés via un système CRM et que des systèmes de données et de comptes liés à différents pays étaient utilisés dans les entreprises.

La déposition de Doğaner mentionne également des allégations concernant des comptes de cryptomonnaies et l'utilisation de portefeuilles froids. Doğaner a indiqué que les informations sur les comptes de cryptomonnaies des entreprises se trouvaient dans les unités financières et les systèmes CRM, et qu'il était dit que ces comptes étaient liés à Dubaï, à Chypre et à l'Ukraine. Il a été appris que le parquet général poursuit ses investigations sur les supports numériques et les mouvements de fonds.