La déposition d'Altunç Kumova devant le procureur a été révélée : il explique la hausse « anormale »

La déposition devant le procureur d'Altunç Kumova, patron de Destek Holding, arrêté dans le cadre de l'enquête menée par le Bureau d'enquête sur les crimes de blanchiment et de prévention du financement du terrorisme du parquet général d'Istanbul concernant des transactions sur le marché des capitaux, a été révélée.

Dans sa déposition, M. Kumova a déclaré qu'il travaillait dans le commerce depuis 39 ans et qu'il était l'actionnaire majoritaire de Destek Holding A.Ş. à hauteur de 99 %. Précisant que la holding comprend une banque, une société d'affacturage, une société de courtage, une société de gestion de portefeuille et une société de cryptomonnaies, M. Kumova a ajouté qu'ils opèrent également dans le secteur bancaire depuis 5 ans.

Expliquant que le processus d'introduction en bourse de Destek Faktoring a été approuvé en février 2025, M. Kumova a indiqué qu'ils avaient initialement conclu un accord avec une banque, avant de mettre fin à cette collaboration pour s'entendre avec Tera Yatırım sur une commission standard de 2 %. M. Kumova a précisé que 25 % de la société avaient été introduits en bourse et qu'après l'introduction, les contrôles effectués avec les informations du Centre d'enregistrement central (MKK) et l'approbation du Conseil des marchés des capitaux (SPK) avaient révélé qu'environ 20 % des actions avaient été acquises par des sociétés du groupe Tera et d'autres investisseurs qualifiés, et environ 5 % par des investisseurs individuels.

M. Kumova a affirmé n'avoir posé aucune question au groupe Tera concernant les achats d'actions au cours de ce processus, déclarant : « Parce que nous n'avons aucun lien avec l'achat et la vente d'actions. En fin de compte, savoir qui achète les actions d'une société introduite en bourse à hauteur de 25 % n'est pas très important pour notre entreprise. »

INTERROGÉ SUR LA HAUSSE DE LA VALEUR BOURSIÈRE

Devant le procureur, M. Kumova a également été interrogé sur le caractère anormal du passage de la valeur boursière de la société, qui était de 46 TL pour une capitalisation d'environ 15 milliards de TL, à 1 300 milliards de TL. M. Kumova a répondu à cette question : « Oui, le chiffre que vous mentionnez est un chiffre anormal. Mais en tant que propriétaire de l'entreprise, je ne savais pas quoi faire dans cette situation. »

M. Kumova a soutenu qu'il ne s'intéressait pas à la valeur des actions ni à leur vente, et qu'ils se concentraient sur les activités commerciales de l'entreprise. Précisant qu'il n'avait donc pas enquêté sur cette hausse, il a ajouté qu'ils pensaient que le processus était sous la surveillance du SPK et qu'ils étaient convaincus qu'ils auraient été informés en cas de situation anormale.

M. Kumova a également été interrogé sur la vente éventuelle d'actions pendant la tendance à la hausse. Reconnaissant que l'action avait connu une augmentation significative, M. Kumova a précisé qu'il était légalement interdit de vendre des actions pour le compte de la société pendant un an après l'introduction en bourse, et qu'il était impossible pour lui de procéder à une vente avant l'expiration de ce délai. M. Kumova a déclaré n'avoir effectué aucune opération d'achat ou de vente d'actions Destek Faktoring au cours de cette période.

Expliquant qu'après la levée de l'interdiction d'un an, il a souhaité vendre environ 1 % des actions de Destek Faktoring afin de contribuer aux activités commerciales de l'entreprise, il a indiqué avoir tenu une réunion à ce sujet en présence d'Emre Tezmen, Emir Sarp Yener et Erdin. M. Kumova a précisé qu'il envisageait initialement une vente de 5 %, mais qu'un accord avait été conclu sur une part de 1 % en invoquant les conditions du marché.

M. Kumova a indiqué qu'ils avaient procédé à la vente à un niveau d'environ 700 TL, avec une décote de 20 % alors que la valeur de l'action était d'environ 800 TL, précisant qu'il s'agissait d'une vente officielle réalisée par ordre spécial et déclarée à la Plateforme d'information publique (KAP).

Dans sa déposition, M. Kumova, qui a déclaré : « Je ne suis pas un joueur en bourse, ni en tant qu'entreprise ni en tant qu'individu », a soutenu qu'il avait pressenti une anomalie lors du passage aux fonds ouverts TEFAS après la multiplication par 60 de la valeur de l'action Destek Faktoring, mais qu'il n'avait aucune possibilité d'intervention, ni lui ni son entreprise, car les transactions étaient effectuées sur le tableau de cotation.

M. Kumova a également été interrogé pour savoir si le bénéfice déclaré par Destek Faktoring, dépassant environ 2,6 milliards de TL en 6 mois, était anormal par rapport aux années précédentes. M. Kumova a répondu que le bénéfice déclaré était le résultat des activités commerciales, qu'il s'agissait de gains officiels, contrôlés et audités, et qu'il existait des enregistrements comptables à ce sujet.

À la question de savoir s'il avait connaissance d'un détournement massif effectué par Tera ou Pusula via l'entreprise et s'il avait déposé plainte auprès des autorités de l'État, M. Kumova a déclaré que, comme ils suivaient les fonds, ils avaient constaté que les mêmes transactions, voire davantage, effectuées par Tera avaient également été réalisées par Pusula. M. Kumova a affirmé n'avoir saisi aucune institution à ce sujet, estimant que le SPK et l'Agence de régulation et de surveillance bancaire (BDDK) avaient connaissance de ces questions et les contrôlaient.